公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2010-08-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于近日召开一届三十六次董事会及一届十四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2010年A股半年度报告及其摘要、H股中期报告及业绩公告。
二、通过关于变更部分H股募集资金用途的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2010-08-31
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位:人民币千元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 334,974,459 312,572,996
所有者权益(或股东权益) 62,660,925 61,335,736
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.94 2.88
报告期(1-6月) 上年同期
调整后
营业总收入 192,722,272 148,118,954
归属于上市公司股东的净利润 3,285,493 3,081,311
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,221,051 2,917,067
基本每股收益(元) 0.15 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.15 0.14
加权平均净资产收益率(%) 5.30 5.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.03 0.25
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2010-08-31
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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近日,中国中铁股份有限公司所属子公司中标以下重大工程:
中铁一局集团有限公司、中铁大桥局股份有限公司与某公司联合体、中铁隧道集团有限公司(下称:中铁隧道)分别中标新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段 CKTJ-8标段、CKTJ-1标段和 CKTJ-6标段,中标价合计为人民币930928万元。
中铁七局集团有限公司(下称:七局)、中铁电气化局集团有限公司分别中标娄底至邵阳铁路扩能改造工程 LSZQZH-Ⅱ 标段和 LSZHZH-Ⅲ 标段,中标价合计为人民币361996万元。
中铁五局集团有限公司中标新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段(云南段)站前工程1标段、中铁隧道中标长株潭城际铁路 CZTZH-1标段、七局中标大连长兴岛铁路瓦房店至五岛段工程、中铁六局集团有限公司中标改建正蓝旗至多伦铁路工程 LDZH 标段,中标价分别为人民币346219万元、329440万元、99000万元、65477万元,工期分别为1841日历天、1308日历天、547日历天、731日历天。
上述工程中标价合计为人民币2133060万元。
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2010-08-20
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重大工程中标公告 |
上交所公告,投资项目 |
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近日,中国中铁股份有限公司所属子公司中标以下重大工程:
中铁一局集团有限公司(下称:一局)、中铁四局集团有限公司(下称:四局)分别中标新建铁路德龙烟德州至大家洼段工程综合Ⅲ标、Ⅱ标,中标价合计为人民币434970万元;中铁六局集团有限公司(下称:六局)、中铁电气化局集团有限公司(下称:电气化局)分别中标昆阳至玉溪铁路扩能改造工程站前工程二标段和站后工程,中标价合计为人民币222447万元;一局、电气化局分别中标哈密货车南环线工程站前(ZQ)标段和站后(ZH)标段,中标价合计为人民币205824万元。
中铁三局集团有限公司(下称:三局)中标新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段(云南段)站前工程4标段、新建宁德白马港铁路支线工程站前 BMZO 标段,中标价分别为人民币405142元、84867万元,工期分别为1840、730日历天;三局中标北京地铁7号线工程土建施工02合同段,中标价为人民币78537万元。
中铁五局集团有限公司、四局、六局、中铁大桥局股份有限公司分别中标新建贵阳至开阳铁路站前工程、合肥铁路枢纽新建合肥北城至合肥站工程 HFSN-1标段、新建铁路大同至西安客运专线太原枢纽太原局代建工程 DXTS-1标段、武汉二七长江大桥配套工程-(配)IV 标段,中标价分别为人民币329447元、282602元、132126万元、52489万元,工期分别为1033、544、1218、487日历天。
电气化局分别中标新建天津和谐型大功率机车检修基地工程 TJHXSG 标段、黄陵至韩城至侯马铁路(山西段)工程 HHXS-1标段、漳州港尾铁路工程、新建西安至平凉铁路站后四电工程施工总价承包 XPZH 标段、兰新铁路红柳河至烟墩段电气化改造工程(ZH)标段,中标价分别为人民币304188元、156158万元、149251万元、62769万元、61613万元,工期分别为236、731、1096、832、518日历天;电气化局中标石门至长沙铁路增建第二线工程站后工程 SCFX-4标段,中标价为人民币134239万元。
中铁建工集团有限公司(下称:建工集团)中标新建向塘至莆田铁路南昌西站站房工程、大庆站搬迁改造工程大庆西站改建工程施工Ⅱ标段、吉林站改建及相关工程吉林站站房工程,中标价分别为人民币201197万元、73061万元、57948万元,工期分别为18个月、913日历天、7个月;建工集团中标新建广州至珠海城际轨道交通珠海站房及配套工程,中标价为人民币70260万元,2011年7月31日竣工。
中铁七局集团有限公司中标新建郑州动车组运用所工程、新建武汉新港江北铁路滠口至香炉山段工程 XGSG-1标段,中标价分别为人民币126000元、70700元,工期分别为549、914日历天。
一局中标新建甘其毛都至万水泉南铁路站前工程 GQSG-07标段、新建久长至永温铁路全部工程,中标价分别为人民币113510元、108971元。
上述工程中标价合计为人民币3918316万元。
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2010-08-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于2010年8月12日召开一届三十五次董事会及一届十三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举姚桂清为公司副董事长。
二、选举王秋明为公司新一任监事会主席。
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2010-08-13
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国中铁股份有限公司非公开发行A股股票预案及2009年度利润分配方案(已实施完毕),公司对本次发行的发行底价和发行数量上限进行了相应调整。调整后的发行底价为不低于4.05元/股,发行数量为不超过154035万股,其中公司控股股东中国铁路工程总公司认购数量调整为不超过86419万股;本次发行的其它事项均无变化。
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2010-08-13
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临时股东大会及类别股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于2010年8月12日依次召开2010年第一次临时股东大会和2010年第一次A股及H股类别股东大会(其中临时股东大会和A股类别股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式),会议审议通过如下决议:
一、通过关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案。
二、通过关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案。
三、同意豁免控股股东要约收购义务。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告的议案。
六、通过关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案。
七、通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案。
八、通过关于发行不超过50亿元短期融资券的议案。
九、通过关于修订《公司章程》的议案。
十、通过关于选举公司执行董事及股东代表监事的议案。
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2010-08-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于2010年7月30日召开一届三十三次董事会,会议审议同意聘任章献为公司副总裁、许廷旺为公司总经济师。
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2010-07-27
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召开临时及类别股东大会的第二次通知暨增加临时提案公告 |
上交所公告,股东大会事项变动,日期变动 |
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中国中铁股份有限公司于2010年7月26日收到控股股东中国铁路工程总公司有关函,根据其提议,董事会同意将关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案及关于推荐姚桂清为执行董事候选人、王秋明为股东代表监事候选人的议案之五项临时提案作为新增议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议,会议其他事项均保持不变。
董事会决定于2010年8月12日9:30起依次召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股及H股类别股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788390”;投票简称为“中铁投票”。
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2010-07-12
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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中国中铁股份有限公司实施2009年度利润分配方案为:每10股派人民币0.63元(含税)。
股权登记日:2010年7月15日
除息日:2010年7月16日
现金红利发放日:2010年7月22日
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2010-07-12
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2009年年度分红,10派0.63(含税),税后10派0.567登记日 ,2010-07-15 |
登记日,分配方案 |
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2010-07-12
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2009年年度分红,10派0.63(含税),税后10派0.567红利发放日 ,2010-07-22 |
红利发放日,分配方案 |
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2010-07-12
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2009年年度分红,10派0.63(含税),税后10派0.567除权日 ,2010-07-16 |
除权除息日,分配方案 |
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2010-06-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于2010年6月29日召开一届三十二次董事会,会议审议同意免去李长进公司总裁职务、白中仁公司副总裁及总经济师职务,聘任白中仁为公司总裁。
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2010-06-30
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总经理由“李长进”变为“白中仁” |
总经理变更,基本资料变动 |
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2010-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于2010年6月29日召开2009年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄陈方会计师行分别为公司2010年度境内、境外审计机构。
二、通过公司2009年度利润分配方案:每10股派人民币0.63元(含税)。
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2010-06-29
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拟披露中报 ,2010-08-23 |
拟披露中报 |
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2010-06-28
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召开2010年第1次股东大会,停牌一天 ,2010-08-12 |
召开股东大会,未披露股东大会 |
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(一) 普通决议案
1、关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
(二) 特别决议案
2、关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 |
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2010-06-28
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召开2010年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2010-08-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一) 普通决议案
1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
2、关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
3、关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案
4、关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于本次非公开发行A 股股票募集资金项目可行性研究报告的议案
(二) 特别决议案
7、关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案
8、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案
10、关于发行不超过50 亿元短期融资券的议案
11、 关于修订《中国中铁股份有限公司章程》的议案
12、 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、 关于修订《董事会议事规则》的议案
普通决议案:
14、 关于推荐姚桂清为执行董事候选人的议案
15、 关于推荐王秋明为股东代表监事候选人的议案 |
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2010-06-28
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召开临时股东大会及A股和H股类别股东大会通知 |
上交所公告,日期变动 |
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中国中铁股份有限公司董事会决定于2010年8月12日9:30起依次召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股及H股类别股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788390”;投票简称为“中铁投票”。
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2010-06-28
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召开2010年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2010-08-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一) 普通决议案
1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
2、关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
3、关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案
4、关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于本次非公开发行A 股股票募集资金项目可行性研究报告的议案
(二) 特别决议案
7、关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案
8、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案
10、关于发行不超过50 亿元短期融资券的议案 |
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2010-06-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于2010年6月18日召开一届三十一次董事会(属2010年第4次临时会议),会议审议通过如下决议:
一、选举李长进董事接任董事长职务。
二、通过关于公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案:本次发行对象为包括控股股东中国铁路工程总公司(下称:中铁工)在内的不超过十名特定投资者;发行股票的数量不超过151788万股,其中中铁工认购不超过85158万股;发行价格不低于4.11元/股,所有投资者均以现金认购。
三、通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案。
四、通过关于公司与中铁工签署附生效条件的股份认购合同的议案。
五、通过关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案。
六、通过关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案。
七、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
八、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告的议案。
九、通过关于授权公司管理层委任独立财务顾问的议案。
十、同意召集2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股及H股类别股东大会,审议以上有关及其它事项,会议时间、地点另行通知。
另,公司董事会收到石大华的辞呈,其因根据国务院任命而调任国务院国有重点大型企业监事会主席职务,故辞去公司执行董事及董事长、董事会战略委员会主任以及提名委员会主任职务。根据有关规定,上述辞呈于2010年6月18日到达董事会时生效。
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2010-06-21
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司本次拟非公开发行不超过151788万股A股股票(发行价格不低于4.11元/股),其中公司控股股东中国铁路工程总公司拟以不超过35亿元现金认购公司本次发行的不超过85158万股A股股票。双方已于2010年6月18日签署附生效条件的《股份认购合同》。
上述交易构成关联交易。
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2010-06-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于2010年6月18日召开一届三十一次董事会(属2010年第4次临时会议),会议审议通过如下决议:
一、选举李长进董事接任董事长职务。
二、通过关于公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案:本次发行对象为包括控股股东中国铁路工程总公司(下称:中铁工)在内的不超过十名特定投资者;发行股票的数量不超过151788万股,其中中铁工认购不超过85158万股;发行价格不低于4.11元/股,所有投资者均以现金认购。
三、通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案。
四、通过关于公司与中铁工签署附生效条件的股份认购合同的议案。
五、通过关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案。
六、通过关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案。
七、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
八、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告的议案。
九、通过关于授权公司管理层委任独立财务顾问的议案。
十、同意召集2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股及H股类别股东大会,审议以上有关及其它事项,会议时间、地点另行通知。
另,公司董事会收到石大华的辞呈,其因根据国务院任命而调任国务院国有重点大型企业监事会主席职务,故辞去公司执行董事及董事长、董事会战略委员会主任以及提名委员会主任职务。根据有关规定,上述辞呈于2010年6月18日到达董事会时生效。
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2010-06-19
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司本次拟非公开发行不超过151788万股A股股票(发行价格不低于4.11元/股),其中公司控股股东中国铁路工程总公司拟以不超过35亿元现金认购公司本次发行的不超过85158万股A股股票。双方已于2010年6月18日签署附生效条件的《股份认购合同》。
上述交易构成关联交易。
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2010-06-17
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2010-06-17,恢复交易日:2010-06-21 ,2010-06-21 |
恢复交易日,停牌公告 |
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中国中铁股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜,由于该事项存在不确定性,经公司申请,公司股票自2010年6月17日起停牌。公司预计在2010年6月21日前发布有关公告并复牌。
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2010-06-17
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2010-06-17,恢复交易日:2010-06-21,连续停牌 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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中国中铁股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜,由于该事项存在不确定性,经公司申请,公司股票自2010年6月17日起停牌。公司预计在2010年6月21日前发布有关公告并复牌。
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2010-06-17
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2010-06-17,连续停牌 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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中国中铁股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜,由于该事项存在不确定性,经公司申请,公司股票自2010年6月17日起停牌。公司预计在2010年6月21日前发布有关公告并复牌。
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2010-06-17
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公告,连续停牌 |
上交所公告,停牌 |
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中国中铁股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜,由于该事项存在不确定性,经公司申请,公司股票自2010年6月17日起停牌。
公司预计在2010年6月21日前发布有关并复牌。
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2010-06-17
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未如期刊登临时公告,连续停牌,停牌起始日:2010-06-17,连续停牌 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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2010-05-26
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关于2010年公司债券第一期跟踪评级结果公告 |
上交所公告,其它 |
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根据有关信用评级机构在2010年5月作出的跟踪评级结果显示,中国中铁股份有限公司主体长期信用等级维持为AAA,评级展望维持为稳定;公司发行的公司债券“10中铁G1”、“10中铁G2”(代码分别为“122045”、“122046”)的2010年跟踪评级结果均维持为AAA。
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