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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-31
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司第二届监事会第五次会议（属2011年第4次定期会议）于2011年10月27日召开，会议审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2011年第三季度报告>的议案》、《关于<中国中铁股份有限公司2011年第三季度财务报告>的议案》、《关于<中国中铁2011年度内部控制评价工作方案>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司第二届董事会第八次会议（属2011年第4次定期会议）于2011年10月28日召开，会议审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2011年第三季度报告>的议案》、《关于<中国中铁股份有限公司2011年第三季度财务报告>的议案》、《关于<股份公司2011年度内部控制评价工作方案>的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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近日，中国中铁股份有限公司中标或签约有关重大工程，中标价或合同额合计为人民币1,878,653万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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完成发行2011年度第二期中期票据的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2011年10月17日，中国中铁股份有限公司完成了2011年度第二期中期票据的发行。本期中期票据发行额度为人民币40亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-12
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2010年公司债券(第二期)2011年付息公告 |
上交所公告 |
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2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）（10年期品种简称：10中铁G3；15年期品种简称：10中铁G4）将于2011年10月19日支付2010年10月19日至2011年10月18日期间的利息。10年期固定利率品种的票面年利率为4.34%，每手10年期固定利率品种债券面值1000元派发利息为43.4元（含税）。15年期固定利率品种的票面年利率为4.5%，每手15年期固定利率品种债券面值1000元派发利息为45.0元（含税）。
本次付息债权登记日为2011年10月18日；
本次付息兑息日为2011年10月19日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司全资子公司中铁西南投资管理有限公司拟受让本公司控股股东中国铁路工程总公司所持有的河南平正高速公路发展有限公司100%的股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-08-31
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司第二届监事会第四次会议（属2011年第3次定期会议）于2011年8月28日召开，会议审议通过《关于<2011年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》、《关于<财务报表>（截至二零一一年六月三十日止六个月会计期间）的议案》、《关于2011年内部控制审计工作方案的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 3.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.19
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司第二届董事会第七次会议（属2011年第3次定期会议）于2011年8月29日至30日召开，会议审议通过《关于<2011年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》、《关于<财务报表（截至二零一一年六月三十日止六个月会计期间）>的议案》、《关于2011年内部控制审计费用及审计工作方案的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-11
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关于非公开发行A股股票方案终止的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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鉴于国家宏观政策的调整，政府审批存在一定的不确定性，截至本公告日，中国中铁股份有限公司未实施本次非公开发行A股股票方案。至此，本次非公开发行A股股票方案因相关股东大会决议的失效而自动终止。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司第二届董事会第六次会议（属2011年第6次临时会议）于2011年7月27日召开，会议审议通过《关于中铁西南投资管理有限公司收购总公司所持河南平正高速公路发展有限公司100%股权的议案》、《关于部分子公司对外担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司所属子公司中铁大桥局股份有限公司为武汉鹦鹉洲大桥有限公司提供担保，本次担保金额人民币198,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-14
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重大工程中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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近日，中国中铁股份有限公司中标有关重大工程；另，近日本公司的刚果（金）基建项目管理分公司与刚果（金）重建部大型工程局签订了卢本巴大道（机场路）二、三标段的施工设计总承包合同。
上述工程中标价或合同额合计为人民币2,240,802万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-12
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2010年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0.495登记日 ，2011-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-12
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2010年度A股利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国中铁股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派人民币0.55元(含税)。
股权登记日：2011年7月18日
除息日：2011年7月19日
现金红利发放日：2011年7月25日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-12
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2010年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0.495红利发放日 ，2011-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-12
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2010年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0.495除权日 ，2011-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-31 |
拟披露中报 |
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2011-06-17
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2010年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月16日召开，会议审议通过《关于聘用2011年度审计机构的议案》、《关于中国中铁股份有限公司2010年度利润分配方案的议案》、《关于本公司部分子公司提供对外担保的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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董事会决议公告及关于股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国中铁股份有限公司于2011年5月30日召开二届四次董事会(属2011年第四次临时会议)，会议审议通过关于公司发行不超过人民币100亿元非公开定向债务融资工具的议案，期限为不超过15年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种；发行方式为一次注册，一期或分期发行。
经公司控股股东中国铁路工程总公司提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案，提交公司于2011年6月16日召开的2010年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，原《公司关于召开2010年度股东大会的通知》中列明的会议召开地点等其他事项均保持不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于2011年5月28日收到控股股东中国铁路工程总公司(下称：中铁工)的通知，中铁工先后于北京时间2011年4月27日和5月27日与缅甸联邦共和国铁道运输部签署了《关于木姐-皎漂铁路运输系统项目(下称：项目)的谅解备忘录》和《项目谅解备忘录补充约定》，约定由中铁工组织实施该项目(全线新建线路长约810km)；该项目的勘察设计、施工等依据中国技术标准和规范，由中缅双方组成中方控股的项目公司执行。公司正在与中铁工进行探讨如何以更好的方式参与到该项目中。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《中国中铁股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
2 审议及批准《中国中铁股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
3 审议及批准《中国中铁股份有限公司2010 年度独立董事述职报告》
4 审议及批准《中国中铁股份有限公司2010 年度财务决算报告》
5 审议及批准《关于聘用2011 年度审计机构的议案》
6 审议及批准《关于中国中铁股份有限公司2010 年度利润分配方案的议案》
7 审议及批准《关于本公司部分子公司提供对外担保的议案》
8 审议及批准《关于聘用2011 年度内部控制审计机构的议案》 |
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《中国中铁股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
2 审议及批准《中国中铁股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
3 审议及批准《中国中铁股份有限公司2010 年度独立董事述职报告》
4 审议及批准《中国中铁股份有限公司2010 年度财务决算报告》
5 审议及批准《关于聘用2011 年度审计机构的议案》
6 审议及批准《关于中国中铁股份有限公司2010 年度利润分配方案的议案》
7 审议及批准《关于本公司部分子公司提供对外担保的议案》
8 审议及批准《关于聘用2011 年度内部控制审计机构的议案》
9 审议及批准《关于股份公司发行不超过人民币100 亿元非公开定向债务融资工具的议案》 |
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2011-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国中铁股份有限公司于近日召开二届三次董、监事会(均属2011年第二次定期会议)，会议审议通过如下决议：
一、通过2011年第一季度报告。
二、通过关于聘用德勤华永会计师事务所为2011年度内部控制审计机构的议案。
三、通过关于公司向总公司申请不超过20亿元委托贷款的议案。
董事会决定于2011年6月16日上午召开2010年度股东大会，审议以上第二项及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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关于控股股东委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告 |
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自中国中铁股份有限公司董事会批准之日起两年内，根据公司实际资金需求情况，由公司控股股东中国铁路工程总公司对公司进行委托贷款，委托贷款额度上限为人民币20亿元，委托贷款利率为银行同期贷款基准利率下浮10%。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.21
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于近日召开二届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：每10股派人民币0.55元(含税)。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄陈方会计师行分别为公司2011年度的境内、外审计机构的议案。
四、通过关于公司各单位2011年度对外担保额度的议案。
五、通过关于《公司2010年度内部控制评价报告》的议案等。
六、同意公司于2011年6月召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议具体事宜另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 11.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.13
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币0.55元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司二届二次董事会已通过关于公司各单位2011年度对外担保额度的议案：本次被担保单位共计16家(其中8个单位的资产负债率均超过70%，因此该等担保事项须提交股东大会审议)，担保方式均为连带责任担保。其中，本次为中铁和众典当有限公司、中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司、中铁资源集团青海有限公司、伊春鹿鸣矿业有限公司提供担保金额分别为人民币15,000万元、26,000万元、70,000万元、120,000万元；公司下属的中铁置业集团有限公司对下属房地产开发项目公司提供的融资担保总额为人民币86亿元。
截止2010年年末，公司对外担保累计数量为人民币1,442,483.93万元，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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