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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-18
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东风股份关于子公司之间提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-18/601515_20230718_AYA5.pdf
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2023-07-13
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东风股份关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-13/601515_20230713_2EAB.pdf
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2023-07-04
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东风股份可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-01
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东风股份关于收到上海证券交易所中止公司发行股份及支付现金购买资产事项审核通知的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/601515_20230701_QDHX.pdf
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2023-06-29
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东风股份关于全资子公司出售资产的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-29
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东风股份关于收购常州市华健药用包装材料有限公司股权之业绩补偿款的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-29
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东风股份关于投资深圳市博盛新材料有限公司之业绩补偿款的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-25; 一次变更日期: 2023-08-30; 一次变更公告日期: 2023-08-09; |
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2023-06-09
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东风股份关于可转换公司债券2023年跟踪评级结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-07
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东风股份关于发行股份及支付现金购买资产申请收到上海证券交易所审核问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-06
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东风股份关于控股子公司湖南博盛新能源技术有限公司对外投资的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-06
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东风股份关于控股子公司盐城博盛新能源有限公司对外投资的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-24
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东风股份关于发行股份及支付现金购买资产申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-19
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东风股份关于集团副总裁增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/601515_20230519_X8HC.pdf
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2023-05-16
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东风股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/601515_20230516_KIM3.pdf
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2023-05-13
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东风股份第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-13
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东风股份2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-13
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东风股份第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-09
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东风股份股东集中竞价减持股份结果暨权益变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-09
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东风股份关于对外投资建设药用玻璃智能制造基地项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-06
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东风股份2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组,关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-05
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东风股份股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-05
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东风股份关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况自查报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-21
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东风股份关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
2.01 《本次交易方案概述》
2.02 《本次交易方案--交易对象》
2.03 《本次交易方案--标的资产》
2.04 《本次交易方案--交易价格及对价支付方式》
2.05 《本次交易方案--过渡期损益安排》
2.06 《本次交易方案--滚存利润安排》
2.07 《本次交易方案--员工安置及其他安排》
2.08 《本次交易方案--业绩承诺与补偿安排》
2.09 《本次交易方案--决议的有效期》
2.10 《本次交易项下发行股份方案--发行股份的种类和面值》
2.11 《本次交易项下发行股份方案--发行方式及发行对象》
2.12 《本次交易项下发行股份方案--发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》
2.13 《本次交易项下发行股份方案--发行数量》
2.14 《本次交易项下发行股份方案--上市地点》
2.15 《本次交易项下发行股份方案--股份锁定期安排》
2.16 《本次交易项下发行股份方案--决议的有效期》
3 《关于<汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
5 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
6 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
7 《关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组、不构成关联交易的议案》
8 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
9 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10 《关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案》
11 《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》
12 《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
13 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
14 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议%%发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议%%业绩承诺补偿协议>的议案》
15 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
16 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2023-04-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
2.01 《本次交易方案概述》
2.02 《本次交易方案--交易对象》
2.03 《本次交易方案--标的资产》
2.04 《本次交易方案--交易价格及对价支付方式》
2.05 《本次交易方案--过渡期损益安排》
2.06 《本次交易方案--滚存利润安排》
2.07 《本次交易方案--员工安置及其他安排》
2.08 《本次交易方案--业绩承诺与补偿安排》
2.09 《本次交易方案--决议的有效期》
2.10 《本次交易项下发行股份方案--发行股份的种类和面值》
2.11 《本次交易项下发行股份方案--发行方式及发行对象》
2.12 《本次交易项下发行股份方案--发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》
2.13 《本次交易项下发行股份方案--发行数量》
2.14 《本次交易项下发行股份方案--上市地点》
2.15 《本次交易项下发行股份方案--股份锁定期安排》
2.16 《本次交易项下发行股份方案--决议的有效期》
3 《关于<汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
5 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
6 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
7 《关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组、不构成关联交易的议案》
8 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
9 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10 《关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案》
11 《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》
12 《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
13 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
14 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议%%发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议%%业绩承诺补偿协议>的议案》
15 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
16 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2023-04-13
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东风股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/601515_20230413_IKRO.pdf
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2023-04-13
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东风股份第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/601515_20230413_K3O2.pdf
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2023-04-13
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东风股份第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/601515_20230413_1ZDY.pdf
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年年度报告及其摘要》
2 《公司2022年度利润分配方案》
3 《公司2022年度董事会工作报告》
4 《公司2022年度监事会工作报告》
5 《公司2022年度财务决算报告》
6 《关于公司2022年度日常关联交易事项及2023年度预计日常关联交易的议案》
7 《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》
8 《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
9 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
10 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》
11 《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》
12.00 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举非独立董事)》
12.01 黄晓佳
12.02 王培玉
12.03 李治军
12.04 谢名优
13.00 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举独立董事)》
13.01 李哲
13.02 王海燕
13.03 林长鸿
14.00 《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
14.01 马惠平
14.02 赵庚生 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年年度报告及其摘要》
2 《公司2022年度利润分配方案》
3 《公司2022年度董事会工作报告》
4 《公司2022年度监事会工作报告》
5 《公司2022年度财务决算报告》
6 《关于公司2022年度日常关联交易事项及2023年度预计日常关联交易的议案》
7 《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》
8 《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
9 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
10 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》
11 《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》
12.00 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举非独立董事)》
12.01 黄晓佳
12.02 王培玉
12.03 李治军
12.04 谢名优
13.00 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举独立董事)》
13.01 李哲
13.02 王海燕
13.03 林长鸿
14.00 《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
14.01 马惠平
14.02 赵庚生 |
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