吉林高速(601518) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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吉林高速（601518）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-06-25	2012年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
吉林高速公路股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派人民币0.64元(含税)。股权登记日：2013年7月2日除息日：2013年7月3日现金红利发放日：2013年7月9日仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-06-25	2012年年度分红，10派0.64(含税)，税后10派0.608红利发放日，2013-07-09	红利发放日，分配方案

2013-06-22	关于召开2012年度业绩网上说明会的预告公告	上交所公告，其它
(601518)“吉林高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-06-14	关于“11吉高速”公司债券的付息公告	上交所公告，发行(上市)情况
吉林高速公路股份有限公司于2012年6月21日发行的公司债券(简称：11吉高速)将于2013年6月21日支付自 2012年6月21日至2013年6月20日期间的利息。　　付息债权登记日：2013年6月20日。　　兑息日：2013年6月21日。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-11	2012年度股东大会决议公告	上交所公告
吉林高速公路股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月10日召开，会议审议并通过了2012年度报告及摘要、2012年度利润分配预案、关于聘请2013年度财务审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-10	关于“11吉高速”跟踪评级的公告	上交所公告
(601518)“吉林高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-06	关于召开2012年度股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
吉林高速公路股份有限公司现将2012年度股东大会有关事项发布提示性公告如下：现场会议召开时间：2013年5月10日星期五下午14时。网络投票时间：2013年5月10日星期五上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-27	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.04 加权平均净资产收益率(%) 2.62 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.74 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-25	有限售条件流通股上市流通提示性公告	上交所公告，股本变动
吉林高速公路股份有限公司本次限售股上市流通数量为596,803,607股；上市流通日期为2013年5月3日。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-19	关于召开2012年度业绩说明会的通知	上交所公告，其它
(601518)“吉林高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-13	关于2013年日常关联交易预计的公告	上交所公告
(601518)“吉林高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-13	第一届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(601518)“吉林高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-13	召开2012年度股东大会，2013-05-10	召开股东大会，年度股东大会
1 2012年度报告及摘要 2 2012年度财务决算报告 3 2012年度利润分配预案 4 2012年度董事会工作报告 5 2012年度监事会工作报告 6 2013年度财务预算报告 7 关于聘请2013年度财务审计机构的议案 8 关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案
2013-04-13	第一届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
吉林高速公路股份有限公司于2013年4月11日召开了第一届董事会第五次会议，会议审议通过2012年度利润分配预案、2012年度报告及摘要、关于2013年日常关联交易预计的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-13	关于召开2012年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
吉林高速公路股份有限公司董事会决定于2013年5月10日下午14时召开公司2012年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议2012年度报告及摘要、2012年度利润分配预案、关于聘请2013年度财务审计机构的议案等事项。网络投票代码：788518；投票简称：吉林投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-13	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.24 加权平均净资产收益率(%) 14.91 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-27	拟披露季报

2012-12-31	拟披露年报，2013-04-13	拟披露年报

2012-12-21	第一届董事会2012年第八次临时会议决议公告	上交所公告
吉林高速公路股份有限公司于2012年12月20日召开了第一届董事会2012年第八次临时会议，会议审议通过制定公司《组织架构管理制度》、制定公司《发展战略管理制度》、制定公司《对外投资管理制度》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-21	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
吉林高速公路股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于将长平高速公路车辆通行费收费权作为质押及签订银团贷款合同的议案、关于聘请天健会计师事务所有限公司为2012年度公司内控审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-28	第一届董事会2012年第七次临时会议决议公告	上交所公告
吉林高速公路股份有限公司于2012年11月27日召开第一届董事会2012年第七次临时会议，会议审议通过《关于聘请天健会计师事务所有限公司为2012年度公司内控审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-28	关于召开2012年第二次临时股东大会通知公告	上交所公告，日期变动
吉林高速公路股份有限公司董事会决定于2012年12月20日上午9:00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于将长平高速公路车辆通行费收费权作为质押及签订银团贷款合同的议案、关于聘请天健会计师事务所有限公司为2012年度公司内控审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	关于拟将长平高速公路车辆通行费收费权质押及签订银团贷款合同的公告	上交所公告，借款
(601518)“吉林高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	关于上市公司股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况的公告	上交所公告，其它
(601518)“吉林高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.21 加权平均净资产收益率(%) 13.46 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.67 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-08-17	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.12 加权平均净资产收益率(%) 8.08 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.5823 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-17	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
吉林高速公路股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，会议审议通过了关于投资长平高速公路改扩建工程的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-17	第一届董事会2012年第五次临时会议决议公告	上交所公告
吉林高速公路股份有限公司于2012年8月16日召开了第一届董事会2012年第五次临时会议，会议审议通过公司2012年半年度报告及摘要、关于修订《公司章程》的议案、关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-01	关于投资长平高速公路改扩建工程的公告	上交所公告，投资项目
(601518)“吉林高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-01	第一届董事会2012年第四次临时会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
吉林高速公路股份有限公司于2012年7月29日召开了第一届董事会2012年第四次临时会议，会议审议通过关于投资长平高速公路改扩建工程的议案。公司董事会定于2012年8月16日上午9:30召开2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。