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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 3.66
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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关于召开2013年年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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关于2014年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-18
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 13.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2013年度报告及摘要
2 2013年度财务决算报告
3 2013年度利润分配预案
4 2013年度董事会工作报告
5 2013年度监事会工作报告
6 2014年度财务预算报告
7 关于聘请2014年度财务审计机构的议案
8 关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案 |
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2014-04-18
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林高速公路股份有限公司董事会决定于2014年5月14日(星期三)下午14时召开公司2013年度股东大会,会议的表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年5月14日(星期三)上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议2013年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、关于聘请2014年度财务审计机构的议案等事项。
网络投票代码：788518;投票简称：吉林投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林高速公路股份有限公司第二届董事会第二次会议于2014年4月16日召开,会议审议通过2013年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、关于2014年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-14
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林高速公路股份有限公司于2013年12月24日召开了第二届董事会第一次会议,会议审议通过了“关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-25
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-25
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林高速公路股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月24日召开,会议审议并通过了关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-13
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关于银团贷款首次提款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-30
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林高速公路股份有限公司董事会决定于2013年12月24日(星期二)上午10：00召开公司2013年第一次临时股东大会,审议关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-30
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第一届董事会2013年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林高速公路股份有限公司于2013年11月29日召开了第一届董事会2013年第三次临时会议,会议审议通过了关于董事会换届选举的议案、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-30
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于董事会换届选举的议案（采用累积投票制）
1.选举公司第二届董事会非独立董事：
（1）选举董事候选人韩增义先生为公司董事；
（2）选举董事候选人冯秀明先生为公司董事；
（3）选举董事候选人李晓峰先生为公司董事；
（4）选举董事候选人张杨女士为公司董事；
2.选举公司第二届董事会独立董事：
（1）选举独立董事候选人何建芬女士为公司独立董事；
（2）选举独立董事候选人蔡立东先生为公司独立董事；
（3）选举独立董事候选人冯兵先生为公司独立董事；
（二）关于监事会换届选举的议案（采用累积投票制）
1.选举监事候选人孙玉阳先生为公司监事；
2.选举监事候选人许红明先生为公司监事； |
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2013-11-30
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第一届监事会2013年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-05
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关于所属办公楼、收费站迁移补偿等事项的公告 |
上交所公告 |
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(601518)“吉林高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-31
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 10.14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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第一届董事会2013年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林高速公路股份有限公司于2013年10月29日召开了第一届董事会2013年第二次临时会议,会议审议通过2013年第三季度报告、关于制定《吉林高速2013年度内部控制评价工作方案》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-08-23
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第一届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林高速公路股份有限公司于2013年8月21日召开了第一届董事会第六次会议,会议审议通过2013年半年度报告及摘要、关于修订《募集资金管理办法》的议案、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 6.22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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2012年年度分红，10派0.64(含税)，税后10派0.608登记日 ，2013-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林高速公路股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派人民币0.64元(含税)。
股权登记日：2013年7月2日
除息日：2013年7月3日
现金红利发放日：2013年7月9日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-25
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2012年年度分红，10派0.64(含税)，税后10派0.608红利发放日 ，2013-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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