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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-12
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第三届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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东吴证券股份有限公司第三届董事会第三十五次（临时）会议于2020年6月11日召开，会议审议通过《关于变更公司公开发行公司债券规模和期限的议案》、《关于变更公司次级债券发行方式及对象的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/601555_20200612_1.pdf
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2020-06-12
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第三届监事会第十九次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601555)“东吴证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/601555_20200612_7.pdf
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2020-06-12
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东吴证券股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于聘请审计机构的议案、关于变更公司公开发行公司债券规模和期限的议案、关于变更公司次级债券发行方式及对象的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/601555_20200612_5.pdf
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2020-06-11
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2020年度第三期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601555)“东吴证券”公布
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2020-06-06
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601555)“东吴证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2020-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2020-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2020-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2020-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东吴证券股份有限公司实施2019年年度权益分派，差异化分红方案为：以公司实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数（扣除公司回购专户持有的本公司股份后的股份数）拟向全体股东每10股派送现金红利1.3元（含税）。
股权登记日：2020/6/9
除息日：2020/6/10
现金红利发放日：2020/6/10
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公告全文参考链接:
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2020-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2020-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-30
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2020年度第二期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601555)“东吴证券”公布
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2020-05-23
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关于公司2020年度第六期短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601555)“东吴证券”公布
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2020-05-19
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关于召开2019年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601555)“东吴证券”公布
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2020-05-16
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第三届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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东吴证券股份有限公司第三届董事会第三十四次（临时）会议于2020年5月15日召开，会议审议通过《关于向东吴证券（香港）金融控股有限公司增资的议案》、《关于聘请审计机构的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-16
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东吴证券股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月15日召开，会议审议通过关于2019年年度报告及其摘要的议案、关于2019年度利润分配方案的议案、关于公司公开发行公司债券的议案等事项。
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2020-05-16
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关于聘请审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601555)“东吴证券”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(601555)“东吴证券”公布
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2019年年度报告及其摘要的议案
2 关于2019年度董事会工作报告的议案
3 关于2019年度监事会工作报告的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于确认2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案
7 关于2020年度自营投资额度的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于修订股东大会议事规则的议案
10 关于修订累积投票制实施细则的议案
11 关于选举第三届董事会成员(非职工代表董事)的议案
12.00 关于公司公开发行公司债券的议案
12.01 发行规模
12.02 向股东配售安排
12.03 债券期限
12.04 债券利率及确定方式
12.05 募集资金用途
12.06 上市场所
12.07 担保事项
12.08 决议的有效期
12.09 本次发行的授权事项
12.10 偿债保障措施 |
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2020-04-25
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2019年年度利润分配方案的更正公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601555)“东吴证券”公布
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2020-04-25
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东吴证券股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于2019年年度报告及其摘要的议案、关于2019年度利润分配方案的议案、关于确认2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
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2020-04-25
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601555)“东吴证券”公布
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2020-04-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601555)“东吴证券”公布
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2020-04-25
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关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601555)“东吴证券”公布
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2020-04-25
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 5.07
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2020-04-25
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601555)“东吴证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-25
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关于确认2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601555)“东吴证券”公布
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2020-04-25
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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东吴证券股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于调整公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2019年年度报告及其摘要的议案
2 关于2019年度董事会工作报告的议案
3 关于2019年度监事会工作报告的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于确认2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案
7 关于2020年度自营投资额度的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于修订股东大会议事规则的议案
10 关于修订累积投票制实施细则的议案
11 关于选举第三届董事会成员(非职工代表董事)的议案
12.00 关于公司公开发行公司债券的议案
12.01 发行规模
12.02 向股东配售安排
12.03 债券期限
12.04 债券利率及确定方式
12.05 募集资金用途
12.06 上市场所
12.07 担保事项
12.08 决议的有效期
12.09 本次发行的授权事项
12.10 偿债保障措施 |
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2020-04-17
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601555)“东吴证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/601555_20200417_1.pdf
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