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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-03
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关于高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会2011年7月29日收到公司财务总监魏宇强先生的书面辞职申请，魏宇强先生因个人原因辞去公司财务总监职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-03
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第一届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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华锐风电科技（集团）股份有限公司于2011年8月1日召开第一届董事会临时会议，会议审议通过《关于聘任陶刚先生兼任公司财务总监的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-22
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于发行公司债券的议案
3 关于变更募集资金投资项目的议案
4 关于为华锐风电科技（江苏）有限公司申请综合授信提供担保的议案 |
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2011-07-22
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第一届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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华锐风电科技（集团）股份有限公司于2011年7月20日召开第一届董事会临时会议，会议审议通过公司关于修订《公司章程》的议案、公司关于发行公司债券的议案、公司关于变更募集资金投资项目的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-22
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第一届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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华锐风电科技（集团）股份有限公司于2011 年7月20日召开第一届监事会临时会议，会议审议通过《华锐风电科技（集团）股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-22
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关于变更募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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华锐风电科技（集团）股份有限公司拟将原计划用于大连长兴岛临港风电装运基地项目、大连长兴岛临港塔筒制造项目的募集资金变更用于江苏盐城港射阳港区风电装运项目、江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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华锐风电科技（集团）股份有限公司拟向关联方大连重工机电设备成套有限公司采购整机试验台用驱动齿轮箱1台，含税价格为人民币2480万元。公司拟向大重成套采购SL1500风力发电机组配套件，总金额7126.0755万元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-22
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会定于2011年8月8日（星期一）下午13:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，审议关于修订《公司章程》的议案、关于发行公司债券的议案、关于变更募集资金投资项目的议案等事项。
网络投票代码：788558；投票简称：华锐投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-22
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关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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华锐风电科技（集团）股份有限公司为华锐风电科技（江苏）有限公司提供担保，本次担保金额50,000万元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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关于高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会2011年6月29日收到公司副总裁常运东先生的书面辞职报告，常运东先生因工作原因辞去公司副总裁职务。常运东先生仍继续担任公司副董事长。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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2011-05-31
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2010年年度送股，10送10登记日 ，2011-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年年度送股，10送10除权日 ，2011-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年年度分红，10派10(含税)，税后10派8登记日 ，2011-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年年度分红，10派10(含税)，税后10派8红利发放日 ，2011-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年年度送股，10送10除权日 ，2011-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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华锐风电科技(集团)股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股送10股派10元(含税)。
股权登记日：2011年6月3日
除权除息日：2011年6月7日
新增无限售条件流通股份上市日：2011年6月8日
现金红利发放日：2011年6月13日
实施送股方案后，按新股本总数2,010,200,000股摊薄计算的2010年度每股收益为1.42元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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2010年年度送股，10送10送股上市日 ，2011-06-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年年度送股，10送10登记日 ，2011-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年年度分红，10派10(含税)，税后10派8除权日 ，2011-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年年度送股，10送10送股上市日 ，2011-06-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2011-05-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华锐风电科技(集团)股份有限公司于2011年5月26日召开一届二十一次董事会，会议审议同意公司拟通过全资子公司华锐风电科技(西班牙)有限公司(SINOVEL WIND GROUP SPAIN, S.L.)为投资主体，参与华能新能源股份有限公司(为公司重要客户之一；下称：华能新能源)本次H股发行，认购总值不超过3,000万美元的股份，认购价格为华能新能源首次公开发行股票时最终确定的发行价格。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华锐风电科技(集团)股份有限公司于2011年5月13日召开2010年度股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2011年度投资计划。
二、通过公司2011年日常关联采购计划。
三、通过公司2010年度利润分配方案。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要。
五、通过公司内部控制自我评价报告。
六、通过关于修订《公司章程》的议案。
七、通过关于续聘会计师事务所的议案。
八、通过关于以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案。
九、通过为华锐风电科技(江苏)有限公司申请综合授信提供担保的议案。
十、通过为华锐风电科技(内蒙古)有限公司申请综合授信提供担保的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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华锐风电科技(集团)股份有限公司于2011年5月13日召开第一届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意向光大银行北京清华园支行、渤海银行北京分行、广发银行北京中关村支行、深圳发展银行北京分行、南京银行北京分行、天津银行北京分行分别申请综合授信额度人民币叁拾亿元、拾贰亿元、贰拾亿元、壹拾亿元、壹拾伍亿元、壹拾亿元；向花旗银行北京分行申请综合授信额度人民币叁亿贰仟捌佰万元或美元伍仟万元；向汇丰银行北京分行申请综合授信额度美元肆仟万元。
二、通过《公司董事会秘书工作细则(修订)》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-16
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-05-11
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关于召开股东大会的补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华锐风电科技(集团)股份有限公司定于2011年5月13日13:00召开2010年度股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00。为方便融资融券券商(下称：券商)参与公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为当日9:30-15:00，网址为：www.sseinfo.com。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华锐风电科技(集团)股份有限公司于2011年4月24日召开一届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、原则同意公司第一大股东大连重工起重集团有限公司(下称：重工起重)将其持有的大连国通电气有限公司(公司参股22.5%)32.5%股权转由重工起重控制的大连华锐重工铸钢股份有限公司持有，并放弃优先购买权。该事项为关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 3.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 14.48
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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关于召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会决定于2011年5月13日13:00召开2010年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788558”；投票简称为“华锐投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010 年度独立董事述职报告》
4、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年度经营计划》
5、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年度投资计划》
6、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年日常关联采购计划》
7、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010 年度财务决算报告》
8、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010 年度利润分配方案》
9、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司201 年0 年度报告》及《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年年度报告摘要》
10、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》
11、审议公司关于修订《公司章程》，包括其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》
的议案
12 审议公司关于修订《对外投资管理制度》的议案
13 审议公司关于修订《对外担保管理制度》的议案
14 审议公司关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 审议公司关于续聘会计师事务所 |
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2011-04-21
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010 年度独立董事述职报告》
4、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年度经营计划》
5、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年度投资计划》
6、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年日常关联采购计划》
7、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010 年度财务决算报告》
8、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010 年度利润分配方案》
9、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司201 年0 年度报告》及《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年年度报告摘要》
10、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》
11、审议公司关于修订《公司章程》，包括其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》
的议案
12 审议公司关于修订《对外投资管理制度》的议案
13 审议公司关于修订《对外担保管理制度》的议案
14 审议公司关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 审议公司关于续聘会计师事务所 |
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