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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-10
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关于与大连重工.起重集团有限公司签订《股权转让协议》暨涉及关联交易的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易,重大合同 |
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(601558)“*ST锐电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/601558_20170610_1.pdf
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2017-06-09
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2017年度经营计划》
4 《2016年度财务决算报告》
5 《2016年度利润分配预案》
6 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
7 《2017年日常关联交易计划》
8 关于修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案
9 关于董事会提前换届选举的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于与大连重工·起重集团有限公司签订《股权转让协议》暨涉及关联交易的议案
12 关于与大连华锐重工集团股份有限公司、大连重工机电设备成套有限公司签订《质量问题谅解备忘录》暨涉及关联交易的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 马忠
13.02 桂冰
13.03 王波
13.04 陈雷
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 丁建娜
14.02 杨丽芳
14.03 高根宝 |
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2017-06-09
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关于与大连重工.起重集团有限公司签订《股权转让协议》暨涉及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(601558)“*ST锐电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/601558_20170609_23.pdf
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2017-06-09
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第三届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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华锐风电科技(集团)股份有限公司第三届董事会临时会议于2017年6月8日召开,会议审议通过关于审查第四届董事会董事候选人任职资格的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/601558_20170609_21.pdf
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2017-06-09
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2017年度经营计划》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
7《2017年日常关联交易计划》
8关于修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案
9关于董事会提前换届选举的议案
10关于续聘会计师事务所的议案
11关于与大连重工.起重集团有限公司签订《股权转让协议》暨涉及关联交易的议案
12.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案
12.01马忠
12.02桂冰
12.03王波
12.04陈雷
13.00关于选举第四届董事会独立董事的议案
13.01丁建娜
13.02杨丽芳
13.03高根宝 |
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2017-06-09
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2017年度经营计划》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
7《2017年日常关联交易计划》
8关于修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案
9关于董事会提前换届选举的议案
10关于续聘会计师事务所的议案
11关于与大连重工.起重集团有限公司签订《股权转让协议》暨涉及关联交易的议案
12.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案
12.01马忠
12.02桂冰
12.03王波
12.04陈雷
13.00关于选举第四届董事会独立董事的议案
13.01丁建娜
13.02杨丽芳
13.03高根宝 |
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2017-06-09
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2017年度经营计划》
4 《2016年度财务决算报告》
5 《2016年度利润分配预案》
6 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
7 《2017年日常关联交易计划》
8 关于修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案
9 关于董事会提前换届选举的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于与大连重工?起重集团有限公司签订《股权转让协议》暨涉及关联交易的议案
12 关于与大连华锐重工集团股份有限公司、大连重工机电设备成套有限公司签订《质量问题谅解备忘录》暨涉及关联交易的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 马忠
13.02 桂冰
13.03 王波
13.04 陈雷
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 丁建娜
14.02 杨丽芳
14.03 高根宝 |
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2017-06-09
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会决定于2017年6月29日12点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/601558_20170609_24.pdf
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2017-06-07
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关于仲裁事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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(601558)“*ST锐电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-23
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关于2016年度报告的更正公告 |
上交所公告，关联交易,财务指标 |
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(601558)“*ST锐电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-23
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关于上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，关联交易,诉讼仲裁,财务指标,违规 |
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(601558)“*ST锐电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-16
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关于延长公开征集董事提名期限的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601558)“*ST锐电”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-13
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关于与大连重工.起重集团有限公司签署《关于继续履行<收购意向协议书>确认函》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601558)“*ST锐电”公布
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2017-05-13
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(601558)“*ST锐电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/601558_20170513_2.pdf
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2017-05-09
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(601558)“*ST锐电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-05-09
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关于与华源电力有限公司及其下属五家关联企业签署和解备忘录的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601558)“*ST锐电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-09/601558_20170509_1.pdf
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2017-05-06
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涉及仲裁结果公告 |
上交所公告 |
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(601558)“*ST锐电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/601558_20170506_1.pdf
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2017-05-05
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关于延长公开征集董事提名期限的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601558)“*ST锐电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-05/601558_20170505_1.pdf
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2017-04-29
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关于收到变更诉讼请求申请书的公告 |
上交所公告 |
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(601558)“*ST锐电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601558_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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关于高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601558)“*ST锐电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601558_20170429_2.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.02
加权平均净资产收益率(%) -13.18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601558_2017_1.pdf
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2017-04-25
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.51
加权平均净资产收益率(%) -113.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华锐风电科技(集团)股份有限公司第三届董事会第八次会议于2017年4月23日召开,会议审议通过公司《2016年度利润分配预案》、公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》、公司《2017年日常关联交易计划》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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关于公司股票被实施退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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根据相关规定,华锐风电科技(集团)股份有限公司股票将于2017年4月25日停牌1天,于2017年4月26日起实施风险警示,实施风险警示后的股票简称为“*ST锐电”、股票代码为601558、股票价格的日涨跌幅为5%。同时,实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.51
加权平均净资产收益率(%) -113.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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2017年日常关联交易计划的公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易 |
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(601558)“华锐风电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/601558_20170425_4.pdf |
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2017-04-25
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关于董事会提前换届选举并公开征集董事提名的公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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(601558)“华锐风电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/601558_20170425_5.pdf |
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2017-04-25
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第三届监事会第五次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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(601558)“华锐风电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/601558_20170425_3.pdf |
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2017-04-25
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第三届董事会第八次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,分配方案,关联交易 |
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华锐风电科技(集团)股份有限公司第三届董事会第八次会议于2017年4月23日召开,会议审议通过公司《2016年度利润分配预案》、公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》、公司《2017年日常关联交易计划》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2017-04-25,恢复交易日：2017-04-26 ，2017-04-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据相关规定，华锐风电科技（集团）股份有限公司股票将于2017年4月25日停牌1天，于2017年4月26日起实施风险警示，实施风险警示后的股票简称为“*ST锐电”、股票代码为601558、股票价格的日涨跌幅为5%。同时，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易 |
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2017-04-25
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2017-04-25,恢复交易日：2017-04-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据相关规定，华锐风电科技（集团）股份有限公司股票将于2017年4月25日停牌1天，于2017年4月26日起实施风险警示，实施风险警示后的股票简称为“*ST锐电”、股票代码为601558、股票价格的日涨跌幅为5%。同时，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易 |
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