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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-01
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关于股东权益变动的提示性公告（二） |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/601566_20200701_2.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-25 |
拟披露中报 |
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2020-06-12
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关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601566)“九牧王”公布
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2020-05-26
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
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2020-05-25
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2019年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000登记日 ，2020-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-25
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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九牧王股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.65元（含税）。
股权登记日：2020/5/28
除息日：2020/5/29
现金红利发放日：2020/5/29
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2020-05-25
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2019年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000红利发放日 ，2020-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-25
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2019年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000除权日 ，2020-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-15
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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九牧王股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开，会议审议通过《2019年年度报告》全文及摘要、关于2019年度利润分配的预案、关于2020年续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-25
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关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601566)“九牧王”公布
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2020-04-25
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关于2020年第一季度报告的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601566)“九牧王”公布
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2020-04-24
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.47
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年年度报告》全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 关于2019年度利润分配的预案
6 关于董事2019年度薪酬的议案
7 关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案
8 关于2020年续聘会计师事务所的议案
9 关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
10 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
11 关于为控股孙公司提供担保额度的议案 |
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2020-04-24
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九牧王股份有限公司第四届董事会第五次会议于2020年4月22日召开，会议审议通过《2019年年度报告》全文及摘要、《2020年第一季度报告》全文及正文、《关于2019年度利润分配的预案》等事项。
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2020-04-24
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
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2020-04-24
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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九牧王股份有限公司董事会决定于2020年5月14日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《2019年年度报告》全文及摘要、关于2019年度利润分配的预案、关于2020年续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月14日9:15-15:00。
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2020-04-24
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关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
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2020-04-24
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 8.60
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2020-04-24
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关于2020年续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年年度报告》全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 关于2019年度利润分配的预案
6 关于董事2019年度薪酬的议案
7 关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案
8 关于2020年续聘会计师事务所的议案
9 关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
10 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
11 关于为控股孙公司提供担保额度的议案 |
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2020-04-24
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601566)“九牧王”公布
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2020-04-24
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关于为控股孙公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601566)“九牧王”公布
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2020-04-24
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关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601566)“九牧王”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-24 |
拟披露季报 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-24 |
拟披露年报 |
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2019-12-26
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九牧王股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年12月25日召开，会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/601566_20191226_1.pdf
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2019-12-26
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关于预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-26
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关于房屋租赁暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/601566_20191226_4.pdf
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2019-10-25
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601566)“九牧王”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/601566_20191025_3.pdf
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