| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-05-15
|
三星医疗关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/601567_20240515_JKZ2.pdf
|
|
|
2024-05-15
|
三星医疗关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/601567_20240515_8W4J.pdf
|
|
|
2024-05-14
|
三星医疗关于第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的更正公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/601567_20240514_UKJY.pdf
|
|
|
2024-05-11
|
三星医疗第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/601567_20240511_RQRJ.pdf
|
|
|
2024-05-11
|
三星医疗关于第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
宁波三星医疗电气股份有限公司本次股票上市流通总数为8,092,609股；上市流通日期为2024年5月16日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/601567_20240511_IH46.pdf
|
|
|
2024-05-11
|
三星医疗第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/601567_20240511_WXGF.pdf
|
|
|
2024-05-07
|
三星医疗关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/601567_20240507_D6LJ.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
三星医疗关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601567_20240426_7VYW.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8 关于为控股子公司提供担保的议案
9 关于2023年度董事薪酬的议案
10 关于2023年度监事薪酬的议案
11 关于独立董事津贴的议案
12 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构的议案
13 关于选举公司第六届董事会董事的议案
14 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
15 关于制定部分内控制度的议案
16 关于修订部分内控制度的议案 |
|
|
2024-04-26
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8 关于为控股子公司提供担保的议案
9 关于2023年度董事薪酬的议案
10 关于2023年度监事薪酬的议案
11 关于独立董事津贴的议案
12 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构的议案
13 关于选举公司第六届董事会董事的议案
14 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
15 关于制定部分内控制度的议案
16 关于修订部分内控制度的议案 |
|
|
2024-04-26
|
三星医疗第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601567_20240426_74I4.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
三星医疗第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601567_20240426_8LKD.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
三星医疗关于2024年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601567_20240426_A2SS.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
三星医疗2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601567_20240426_7TSH.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601567_20240426_GVWG.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
三星医疗关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601567_20240426_41A9.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
三星医疗关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601567_20240426_SA30.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
三星医疗关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601567_20240426_LVW7.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
三星医疗关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601567_20240426_IDXF.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
三星医疗关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601567_20240426_ZUHF.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
三星医疗关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601567_20240426_CCTS.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
三星医疗关于公司变更注册资本并修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601567_20240426_HD48.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
三星医疗关于终止医院股权收购暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601567_20240413_AMB8.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
三星医疗第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601567_20240413_FAIA.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
三星医疗关于经营合同中标的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601567_20240413_MIWH.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
三星医疗2024年核心团队持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601567_20240413_5PRJ.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
三星医疗关于海外子公司经营合同中标的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601567_20240413_VQZU.pdf
|
|
|
2024-04-10
|
三星医疗关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/601567_20240410_YS0X.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
三星医疗关于经营合同预中标的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601567_20240409_NW1A.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
三星医疗关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601567_20240402_UFMH.pdf
|
|
|
2024-03-30
|
三星医疗关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601567_20240330_MEOY.pdf
|
|
|
2024-03-29
|
三星医疗关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601567_20240329_URPS.pdf
|
|
|
2024-03-29
|
三星医疗第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601567_20240329_BZ2D.pdf
|
|
| | | |
