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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-31
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公布提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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根据中国铝业股份有限公司控股股东中国铝业公司(下称：中铝公司)在公司首次公开发行A股暨换股吸收合并山东铝业股份有限公司和兰州铝业股份有限公司时的承诺，截止2007年7月30日，中铝公司未增持公司股份，中铝公司增持公司股份的承诺期限已于2007年7月30日届满。
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2007-07-23
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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中国铝业股份有限公司于2007年7月20日召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司吸收合并包头铝业股份有限公司(下称：包头铝业)预案说明书：公司拟以新增A股股份换股吸收合并包头铝业，以公司为合并完成后存续公司，包头铝业全部资产、负债和权益将进入公司，包头铝业法人地位将被注销。换股完成后，公司新增A股股份将在上海证券交易所上市。
本次换股吸收合并将由第三方向包头铝业股东提供现金选择权，包头铝业股东可以以其所持有的包头铝业股份按照21.67元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，由第三方受让股份，并支付现金对价。
本次换股吸收合并的换股比例为1:1.48，即参与换股的包头铝业股东和提供现金选择权的第三方所持有的每1股包头铝业股份可以换取1.48股公司新增A股股份。
该事宜尚需获得有关有权部门批准。
二、同意公司与包头铝业签署《吸收合并协议》。
三、同意公司及其关联方因本次吸收合并而增持公司股份免于向公司股东发出收购要约。
四、授权公司执委会根据本次合并的具体情况对公司章程进行修改。
董事会决定召开2007年第二次临时股东大会暨内资股(A股)和境外上市外资股(H股)类别股东会议，审议以上有关事项，会议时间另行通知。
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2007-07-17
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公布2006年度末期股息派发实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国铝业股份有限公司实施2006年度末期股息派发方案为：每股派人民币0.115元(含税)，外资股股息及其派发事项另见2007年7月10日公司临时股东大会决议公告。
股权登记日：2007年7月23日
除息日：2007年7月24日
现金红利发放日：2007年7月30日
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2007-07-17
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2006年年度分红，10派1.15(含税)，税后10派1.035除权日 ，2007-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-17
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2006年年度分红，10派1.15(含税)，税后10派1.035红利发放日 ，2007-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-17
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2006年年度分红，10派1.15(含税)，税后10派1.035登记日 ，2007-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-13
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-20 |
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2007-07-11
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公布临时股东大会决议及派发H股股息公告 |
上交所公告，其它 |
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中国铝业股份有限公司于2007年7月10日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司2006年度末期股息具体派发方案的议案：每股派人民币0.115元(含税)。
公司向H股股东的股息派发按人民币计算，折算为港币支付，每股H股股息(即人民币0.115元)大约为港币0.118元。有关末期股息将由收款代理人中国银行(香港)信托有限公司支付并将于2007年7月30日或之前，由香港登记有限公司以平邮寄予有权收取股息的H股股东，而邮误风险概由H股股东承担。
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2007-07-11
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公布自查报告与整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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中国铝业股份有限公司现将自查报告与整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-03
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中国铝业股份有限公司于2007年6月29日召开董事会，会议审议通过公司以新增股份吸收合并包头铝业股份有限公司(下称：包头铝业)的议案：本次包头铝业与公司进行换股吸收合并的换股比例为1:1.48，即包头铝业每股股份将换取1.48股公司股份。包头铝业的股东有权以其持有的包头铝业股份按照21.67元/股的价格申报行使该现金选择权。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后实施。
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2007-07-02
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因重要事项未公告，7月2日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-19
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短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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根据中国铝业股份有限公司股东周年大会审议通过的在中国境内发行本金总额不超过50亿元人民币的短期融资券，可分次发行，发行期限在一年以内的相关事宜，公司已于2007年6月15日发行了2007年第一期短期融资券，简称为“07中铝CP01”，代码为“0781115”；实际发行总额为30亿元，每张面值为100元，平价发行；期限365天，发行收益率3.55%。本次发行的主承销商为交通银行股份有限公司及中国农业银行。
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2007-06-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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因近日多家报纸提述有关中国铝业股份有限公司控股股东中国铝业公司(下称：中铝公司)向秘鲁铜业公司(其股份在多伦多证券交易所上市)提出现金收购要约的报道。公司董事会对此谨作出澄清，公司并未参与上述现金收购要约。
为实施中铝公司在公司A股招股说明书中有关承诺，公司已暂停A股交易，已准备与包头铝业股份有限公司(中铝公司间接持有其55.06%的股权，下称：包头铝业)就整合包头铝业的原铝业务进行磋商，磋商可能涉及公司、中铝公司或包头铝业。
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2007-06-13
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公布公告 |
上交所公告，停牌 |
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中国铝业股份有限公司现对公司股票停牌的原因作进一步说明如下：根据母公司(中国铝业公司)在公司的A股上市招股说明书中的有关承诺，本次A股停牌，公司正在准备与包头铝业股份有限公司协商整合该公司的原铝业务。
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2007-06-13
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公布公司债券募集说明书摘要 |
上交所公告，其它 |
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中国铝业股份有限公司本次公开发行人民币20亿元的2007年中国铝业股份有限公司公司债券(简称：07中国铝业债)业经国家发展和改革委员会发改财金[2007]1269号文件批准。
本期债券采用实名制记账方式发行，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行，余额包销；债券面值为100元，平价发行；本期债券为10年期固定利率债券，票面年利率为4.50%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息；发行期限为5个工作日，自发行首日(2007年6月13日)起至2007年6月19日止；计息期限自2007年6月13日起至2017年6月12日止。
本期债券由交通银行股份有限公司授权其北京分行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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2007-06-12
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，其它 |
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因中国铝业股份有限公司近期将有重大信息披露，经向上海证券交易所申请，公司股票自2007年6月12日起停牌，待重大信息披露之日起复牌。
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2007-06-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-12,恢复交易日：2007-07-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中国铝业股份有限公司近期将有重大信息披露，经向上海证券交易所申请，公司股票自2007年6月12日起停牌，待重大信息披露之日起复牌 |
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2007-06-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-12,恢复交易日：2007-07-02 ，2007-07-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因中国铝业股份有限公司近期将有重大信息披露，经向上海证券交易所申请，公司股票自2007年6月12日起停牌，待重大信息披露之日起复牌 |
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2007-05-19
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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中国铝业股份有限公司于2007年5月18日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举肖亚庆为公司第三届董事会董事长，并聘任其为公司首席执行官。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任刘强为公司董事会秘书、罗建川为公司总裁。
三、通过关于投资建设抚顺铝业电解铝二期改造项目(项目总投资约为27.3亿元)的议案。
四、通过公司2006年度末期股息具体派发预案：对新老股东一并分配，每股派0.115元(含税)。
五、同意成立公司兰州分公司及公司西北铝加工分公司。
六、选举敖宏为公司第三届监事会主席。
董事会决定于2007年7月10日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动 |
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中国铝业股份有限公司于2007年5月18日召开2006年股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过集团及公司截至2006年12月31日止年度独立核数师报告及经审计的财务报告。
二、通过公司截至2006年末利润分配方案：公司将另外召开临时股东大会宣派2006年末期股息。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。
四、续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司独立核数师及国内核数师。
五、批准给予公司董事会增发股份的一般性授权。
六、批准公司发行短期融资券。
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2007-05-19
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议关于公司2006年度末期股息具体派发方案的议案
2．审议关于提取公司董事、监事及其他高级管理人员2006年度任意性奖金的议案
3．审议关于接续购买2007-2008年度公司董事、监事及其他高级管理人员责任险的议案 |
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2007-05-19
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、批准《本公司截至2006年12月31日止年度董事会报告》
2、批准《本公司截至2006年12月31日止年度监事会报告》
3、批准《本集团及本公司截至2006年12月31日止年度独立核数师报告及经审计的财务报告》
4、批准《本公司截至2006年度末期利润分配方案、末期股息派发方案》（本公司已完成A股发行及换股吸收合并山东铝业股份有限公司和兰州铝业股份有限公司，本公司将另外召开临时股东大会宣派2006年末期股息）。
5、审议及批准《本公司董事、监事截至2007年12月31日止年度酬金》
6、选举《本公司第三届董事会董事》
7、选举《本公司第三届监事会监事》
8、审议及批准《续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司独立核数师及国内之核数师》。
9、审议及批准《给予本公司董事会增发股份的一般性授权》
10、审议及批准《本公司发行短期融资券》 |
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2007-05-18
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因召开股东大会，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-30
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国铝业股份有限公司控股股东中国铝业公司(下称：中铝公司)于2007年4月27日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，中国证监会同意豁免中铝公司因拟增持公司不超过371019521股股份而应履行的要约收购义务。
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2007-04-26
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将于4月30日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国铝业股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。该公司A股股本为8942641924元，其中1148077357元于2007年4月30日起上市交易。证券简称为“中国铝业”，证券代码为“601600”。山东铝业股份有限公司(下称：山东铝业)及兰州铝业股份有限公司(下称：兰州铝业)的控股股东中国铝业以终止上市为目的对山东铝业及兰州铝业进行换股吸收合并。换股实施后，山东铝业及兰州铝业成为中国铝业持股100%的子公司，股权分布不再具备上市条件。根据有关规定，上海证券交易所依法终止山东铝业及兰州铝业股票在上海证券交易所上市交易。
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2011-01-04
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新股网下配售股份上市日：2011-01-04，本次上市数量：79.4725 百万股，累计上市数量：95.81 亿股，上市市场：上海证券交易所，上市股份为网下机构投资者所持股份 |
新股网下配售股份上市日（估算），发行(上市)情况 |
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2008-01-04
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2008-01-04，上市市场：上海证券交易所，发行价格：21.67元/股，本次发行数量：637.8800 百万股，本次上市数量：282.5426 百万股 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2010-04-30
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新股网下配售股份上市日：2010-04-30（估算），本次上市数量：79.4725 百万股，上市市场：上海证券交易所，股份持有人类型：网下机构投资者 |
新股网下配售股份上市日（估算），发行(上市)情况 |
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2008-04-30
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新股网下配售股份上市日：2008-04-30（估算），本次上市数量：9.1819 百万股，上市市场：上海证券交易所，股份持有人类型：网下机构投资者 |
新股网下配售股份上市日（估算），发行(上市)情况 |
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2007-12-29
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吸收合并 |
新股招股公告日，发行(上市)情况 |
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2008-05-06
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新股网下配售股份上市日：2008-05-06，本次上市数量：9.1819 百万股，累计上市数量：39.31 亿股，上市市场：上海证券交易所，股份持有人类型：网下机构投资者 |
新股网下配售股份上市日（估算），发行(上市)情况 |
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