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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-01
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关于监事任职资格获中国银保监会核准的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601601)“中国太保”
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2018-05-26
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关于2017年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
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(601601)“中国太保”公布
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2018-05-24
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议于2018年5月23日召开,会议审议通过《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》。
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2018-05-24
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2018-05-24
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2018-05-16
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度董事会报告》的议案
2 关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度监事会报告》的议案
3 关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2017年年度报告》正文及摘要的议案
4 关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2017年年度报告》的议案
5 关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度财务决算报告的议案
6 关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年度审计机构的议案
8 关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度董事尽职报告》的议案
9 关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度独立董事履职情况报告》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
11 关于选举朱永红先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案
12 关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案
13 关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事的议案
14 关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案 |
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2018-04-28
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会决定于2018年6月15日13点30分召开2017年度股东大会,审议关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度利润分配方案的议案、关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度审计机构的议案、关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2017年年度报告》正文及摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月15日9：15-15：00。
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2018-04-28
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会第八次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年第一季度报告>的议案》、《关于调整中国太平洋保险(集团)股份有限公司投资内部风险控制比例的议案》、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年资产配置方案的议案》等事项。
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 2.7
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2018-04-28
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度董事会报告》的议案
2 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度监事会报告》的议案
3 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2017年年度报告》正文及摘要的议案
4 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2017年年度报告》的议案
5 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度财务决算报告的议案
6 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度审计机构的议案
8 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度董事尽职报告》的议案
9 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度独立董事履职情况报告》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
11 关于选举朱永红先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案
12 关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度董事会报告》的议案
2 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度监事会报告》的议案
3 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2017年年度报告》正文及摘要的议案
4 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2017年年度报告》的议案
5 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度财务决算报告的议案
6 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度审计机构的议案
8 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度董事尽职报告》的议案
9 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度独立董事履职情况报告》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
11 关于选举朱永红先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案
12 关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案
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2018-04-14
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2018-03-30
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关于中国证券监督管理委员会核准公司控股子公司收购国联安基金管理有限公司部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601601)“中国太保”公布
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2018-03-30
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601601)“中国太保”公布
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.62
加权平均净资产收益率(%) 10.9
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2018-03-30
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2018-03-30
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会第七次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2017年年度报告>正文及摘要的议案》、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度利润分配建议方案的议案》、《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度审计机构的议案》等事项。
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-17
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2018-03-14
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2018-02-28
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关于董事任职资格获中国保监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2018-02-13
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2018-02-02
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关于公司章程获中国保监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2018-01-18
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月27日召开,会议审议通过关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案、关于选举贺青先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会执行董事的议案等事项。
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2017-12-20
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关于2016年度部分高级管理人员薪酬的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/601601_20171220_1.pdf
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2017-12-16
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/601601_20171216_3.pdf
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2017-12-16
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会第六次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司日常关联交易的议案》、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与太平洋资产管理有限责任公司签订资产委托管理合同的议案》、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与控股子公司签订共享中心费用分摊合同的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/601601_20171216_2.pdf
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