| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-03
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关于签订基石投资协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/601601_20200603_3.pdf
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2020-06-03
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关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市获得中国证监会批复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/601601_20200603_2.pdf
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2020-06-03
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2019年年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司实施2019年年度分红派息方案为：A股每股派发现金红利人民币1.20元（含税）。
股权登记日：2020/6/10
除息日：2020/6/11
现金红利发放日：2020/6/11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/601601_20200603_1.pdf
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000红利发放日 ，2020-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000除权日 ，2020-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000登记日 ，2020-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000红利发放日 ，2020-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000除权日 ，2020-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-16
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议于2020年5月15日召开，会议审议通过《关于聘任马欣先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任张远瀚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总精算师、财务负责人的议案》、《关于聘任赵永刚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/601601_20200516_1.pdf
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2020-05-15
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/601601_20200515_1.pdf
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2020-05-13
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年5月12日召开，会议审议通过《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会副董事长的议案》、《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/601601_20200513_3.pdf
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2020-05-13
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2019年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年度股东大会于2020年5月12日召开，会议审议通过关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2019年年度报告》正文及摘要的议案、关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年度利润分配方案的议案、关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/601601_20200513_1.pdf
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2020-05-13
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市获得中国银保监会监管意见函的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于2019年度股东大会变更会议地址的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-25
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.93
加权平均净资产收益率(%) 4.6
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2020-04-25
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2020-04-25
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020年第一季度报告>的议案》、《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020-2022年资本规划>的议案》、《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年度并表管理报告>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/601601_20200425_7.pdf
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2020-04-23
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关于2019年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601601)“中国太保”公布
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2020-04-17
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2020-03-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事会报告》的议案
2 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度监事会报告》的议案
3 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2019年年度报告》正文及摘要的议案
4 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2019年年度报告》的议案
5 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
7 关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度审计机构的议案
8 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事尽职报告》的议案
9 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度独立董事履职情况报告》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
11 关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案
12 关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案
14 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020-2022年发展规划》的议案
15 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度捐赠事项的议案
16.00 关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会董事的议案
16.01 关于选举孔庆伟先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案
16.02 关于选举傅帆先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案
16.03 关于选举王他竽先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.04 关于选举吴俊豪先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.05 关于选举周东辉先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.06 关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.07 关于选举路巧玲女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.08 关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.09 关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.10 关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.11 关于选举胡家骠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.12 关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
17.00 关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
17.01 关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
17.02 关于选举鲁国锋先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案 |
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2020-03-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事会报告》的议案
2 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度监事会报告》的议案
3 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2019年年度报告》正文及摘要的议案
4 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2019年年度报告》的议案
5 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
7 关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度审计机构的议案
8 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事尽职报告》的议案
9 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度独立董事履职情况报告》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
11 关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案
12 关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案
14 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020-2022年发展规划》的议案
15 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度捐赠事项的议案
16.00 关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会董事的议案
16.01 关于选举孔庆伟先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案
16.02 关于选举傅帆先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案
16.03 关于选举王他竽先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.04 关于选举吴俊豪先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.05 关于选举周东辉先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.06 关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.07 关于选举路巧玲女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.08 关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.09 关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.10 关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.11 关于选举胡家骠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.12 关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
17.00 关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
17.01 关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
17.02 关于选举鲁国锋先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
18 关于补充选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案 |
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2020-03-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事会报告》的议案
2 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度监事会报告》的议案
3 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2019年年度报告》正文及摘要的议案
4 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2019年年度报告》的议案
5 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
7 关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度审计机构的议案
8 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事尽职报告》的议案
9 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度独立董事履职情况报告》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
11 关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案
12 关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案
14 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020-2022年发展规划》的议案
15 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度捐赠事项的议案
16.00 关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会董事的议案
16.01 关于选举孔庆伟先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案
16.02 关于选举傅帆先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案
16.03 关于选举王他竽先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.04 关于选举吴俊豪先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.05 关于选举周东辉先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.06 关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.07 关于选举路巧玲女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.08 关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.09 关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.10 关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.11 关于选举胡家骠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.12 关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
17.00 关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
17.01 关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
17.02 关于选举鲁国锋先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
18 关于补充选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案 |
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2020-03-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事会报告》的议案
2 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度监事会报告》的议案
3 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2019年年度报告》正文及摘要的议案
4 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2019年年度报告》的议案
5 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
7 关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度审计机构的议案
8 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事尽职报告》的议案
9 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度独立董事履职情况报告》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
11 关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案
12 关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案
14 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020-2022年发展规划》的议案
15 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度捐赠事项的议案
16.00 关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会董事的议案
16.01 关于选举孔庆伟先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案
16.02 关于选举傅帆先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案
16.03 关于选举王他竽先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.04 关于选举吴俊豪先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.05 关于选举周东辉先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.06 关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.07 关于选举路巧玲女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.08 关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.09 关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.10 关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.11 关于选举胡家骠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.12 关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
17.00 关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
17.01 关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
17.02 关于选举鲁国锋先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
18 关于补充选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案 |
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2020-03-28
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关于召开2019年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会决定于2020年5月12日13点30分召开2019年度股东大会，审议关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年度利润分配方案的议案、关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020年度审计机构的议案、关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2019年年度报告》正文及摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601601_20200328_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-25 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于总裁任职资格获中国银保监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/601601_20200325_1.pdf
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2020-03-23
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 3.06
加权平均净资产收益率(%) 16.9
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-23/601601_2019_n.pdf
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2020-03-23
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关于拟续聘2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-23/601601_20200323_24.pdf
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2020-03-23
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-23/601601_20200323_22.pdf
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