| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-16
|
保荐代表人变更公告 |
上交所公告 |
|
|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司于近日接到上市联席保荐人瑞银证券有限责任公司(下称：瑞银证券)的通知，原指派的保荐代表人之一陈兴珠已从瑞银证券离职，现指派刘文成接替，履行后续持续督导工作。
本次变更后，瑞银证券指派的公司保荐代表人为刘文成和韩刚。
|
|
|
2009-06-16
|
保费收入公告 |
上交所公告 |
|
|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2009年1月1日至5月31日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币296亿元、152亿元。
上述数据根据中国公认《企业会计准则》编制，且未经审计。
|
|
|
2009-06-08
|
2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-08
|
2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-08
|
2008年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每股派人民币0.30元(含税)。
股权登记日：2009年6月11日
除息日：2009年6月12日
红利发放日：2009年6月18日 |
|
|
2009-06-08
|
2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-27
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司于2009年5月26日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、选举许虎烈为公司董事。
五、通过关于修订《公司章程》的议案。
|
|
|
2009-05-15
|
保费收入公告 |
上交所公告 |
|
|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2009年1月1日至4月30日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币248亿元、125亿元。
上述数据根据中国公认《企业会计准则》编制，且未经审计。
|
|
|
2009-05-04
|
控股子公司对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司控股子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司(下称：太保寿险)拟受让上海国际集团有限公司(下称：上海国际)持有的长江养老保险股份有限公司(注册资本5.69亿元，下称：长江养老)113500000股股份，同时认购长江养老定向增发的218609889股股份。参照长江养老经评估的每股价格1.4996元，经协商确定本次对外投资价格为1.5元/股，上述交易金额分别为170250000元和327914833.50元。相关股份转让协议和增资入股协议已经签署。
本次对外投资完成后，长江养老的注册资本将增加至787609889元，公司将通过太保寿险和公司控股子公司太平洋资产管理有限责任公司合计持有长江养老51.753%的股份；扣除少数股东权益后，公司持有长江养老的权益比例为51%。
本次对外投资事项构成关联交易，已经太保寿险董事会审议通过，尚需取得有关有权部门的批准。
|
|
|
2009-04-27
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司于2009年4月24日召开五届九次董事会及五届六次监事会，会议审议通过公司2009年第一季度报告等事项。
|
|
|
2009-04-27
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 348,607 319,390
股东权益* 50,684 48,741
每股净资产*(元) 6.58 6.33
年初至报告期期末
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.33
净利润* 200
基本每股收益*(元) 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益*(元) 0.03
全面摊薄净资产收益率*(%) 0.4
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率*(%) 0.4
注：“*”以归属于公司普通股股东的数据填列。
|
|
|
2009-04-15
|
保费收入公告 |
上交所公告 |
|
|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2009年1月1日至3月31日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币199亿元、93亿元。
上述数据根据中国公认《企业会计准则》编制，且未经审计。
|
|
|
2009-04-15
|
公布保费收入公告 |
上交所公告 |
|
|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2009年1月1日至3月31日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币199亿元、93亿元。
上述数据根据中国公认《企业会计准则》编制，且未经审计。
|
|
|
2009-04-11
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
单位：人民币百万元
2008年 2007年
营业收入 97,835 93,008
净利润* 1,339 6,893
扣除非经常性损益后的净利润* 984 6,934
基本每股收益(元)* 0.17 1.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)* 0.13 1.12
全面摊薄净资产收益率(%)* 2.8 11.0
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)* 2.0 11.0
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 3.25 2.81
2008年末 2007年末
总资产 319,390 309,010
股东权益* 48,741 62,807
每股净资产(元)* 6.33 8.16
注：“*”以归属于公司普通股股东的数据填列。
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派人民币0.30元。
|
|
|
2009-04-11
|
董事辞任公告 |
上交所公告 |
|
|
因退休原因，沈伟明、陈绍昌已向中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会提交辞呈，辞去公司董事职务，上述辞任自2009年4月10日起生效。
|
|
|
2009-04-11
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008 年度董事会报告>的议案》
2、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008 年度监事会报告>的议案》
3、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008 年年度报告>正文及摘要的议案》
4、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘安永华明会计师事务所为中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009 年度审计师的议案》
7、审议《关于选举许虎烈先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事的议案》
8、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度董事尽职报告>的议案》
13、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公 |
|
|
2009-04-11
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司于2009年4月9日召开五届八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟根据目前总股本77亿股，每股派人民币0.30元。
三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度审计师的议案。
四、通过关于提名许虎烈为公司第五届董事会董事候选人的议案。
五、通过公司部分高管人员变动的议案。
六、通过关于修订《公司章程》的议案。
七、通过2008年度公司治理报告的议案。
八、听取了《关于公司2008年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》。
董事会决定于2009年5月26日上午召开公司2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-13
|
保费收入公告 |
上交所公告 |
|
|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2009年1月1日至2月28日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币131亿元、63亿元。
上述数据根据中国公认《企业会计准则》编制，且未经审计。
|
|
|
2009-02-16
|
保费收入公告 |
上交所公告 |
|
|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2009年1月1日至31日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币70亿元、42亿元。
上述数据根据中国公认《企业会计准则》编制，且未经审计。
|
|
|
2009-01-23
|
2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司根据《企业会计准则》初步测算，预计2008年度累计归属于公司股东的净利润较上年同期(归属于公司股东的净利润为人民币68.93亿元)减少80%左右。具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
|
|
|
2009-01-16
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司于2009年1月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更2008年度公司法定财务报表审计机构的议案。
|
|
|
2009-01-16
|
保费收入公告 |
上交所公告 |
|
|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2008年1月1日至12月31日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币661亿元、人民币278亿元。
上述数据根据中国公认《企业会计准则》编制，且未经审计。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-22
|
有限售条件流通股上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股前已发行的股份，除华宝投资有限公司等15家公司所持5119017000股外，剩余1580983000股的锁定期将满，将于2008年12月25日起上市流通。
|
|
|
2008-12-16
|
公布保费收入公告 |
上交所公告 |
|
|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2008年1月1日至11月30日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币626亿元、258亿元。
上述数据根据中国公认《企业会计准则》编制，且未经审计。
|
|
|
2008-12-01
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司于2008年11月29日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过将公司2008年度法定财务报表审计机构由安永大华会计师事务所有限责任公司变更为安永华明会计师事务所的议案。
董事会决定于2009年1月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2008-12-01
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于变更2008 年度中国太平洋保险（集团）股份有限公司法定财务报表审计机构的议案》 |
|
|
2008-12-01
|
公布投资者咨询电话号码变更公告 |
上交所公告 |
|
|
自即日起中国太平洋保险(集团)股份有限公司投资者咨询电话号码变更为021-58767282。
|
|
|
2008-12-01
|
境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“安永华明会计师事务所” ，2009-01-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
