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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-04
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-01
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月31日召开，会议审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2012年年度报告>正文及摘要的议案》、《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司债券买卖日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-16
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关于2012年度股东大会增加临时议案的通知 |
上交所公告 |
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鉴于中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会及第六届监事会任期即将届满，根据有关规定，申能（集团）有限公司作为持有本公司13.63%股份的股东于近日向本公司董事会分别提交了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事的议案》和《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届监事会监事的议案》。本公司董事会按照有关规定将上述临时议案提交2012年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-14
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-14
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2013年4月24日召开，会议审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年第一季度报告>的议案》、《关于变更中国太平洋保险（集团）股份有限公司联席公司秘书的议案》、《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度规划实施情况评估报告>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 2.3
每股净资产(元) 10.98
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度董事会报告>的议案》；
2、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度监事会报告>的议案》；
3、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2012年年度报告>正文及摘要的议案》；
4、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2012年年度报告>的议案》；
5、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度董事尽职报告>的议案》；
9、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度独立董事履职情况报告>的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》；
11、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司债券买卖日常关联交易的议案》；
12、听取《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》 |
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2013-04-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度董事会报告>的议案》；
2、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度监事会报告>的议案》；
3、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2012年年度报告>正文及摘要的议案》；
4、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2012年年度报告>的议案》；
5、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度董事尽职报告>的议案》；
9、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度独立董事履职情况报告>的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》；
11、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司债券买卖日常关联交易的议案》；
12、听取《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》。
13、审议《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事的议案》：
13.1 选举王成然为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事；
13.2 选举白维为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事；
13.3 选举孙小宁为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事；
13.4 选举杨祥海为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事；
13.5 选举吴菊民为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事；
13.6 选举吴俊豪为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事；
13.7 选举张燕生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事；
13.8 选举林志权为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事；
13.9 选举周忠惠为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事；
13.10 选举郑安国为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事；
13.11 选举高国富为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事；
13.12 选举程峰为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事；
13.13 选举霍广文为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事；
13.14 选举霍联宏为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事；
14、审议《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届监事会监事的议案》：
14.1 选举张建伟为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届监事会监事；
14.2 选举林丽春为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届监事会监事；
14.3 选举戴志浩为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届监事会监事 |
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2013-04-15
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关于召开公司2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会决定于2013年5月31日（周五）上午9：00时召开公司2012年度股东大会，审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2012年年度报告>正文及摘要的议案》、《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司债券买卖日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度董事会报告>的议案》；
2、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度监事会报告>的议案》；
3、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2012年年度报告>正文及摘要的议案》；
4、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2012年年度报告>的议案》；
5、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度董事尽职报告>的议案》；
9、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度独立董事履职情况报告>的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》；
11、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司债券买卖日常关联交易的议案》；
12、听取《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-25
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2013年3月22日召开，会议审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2012年年度报告>正文及摘要的议案》、《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-25
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.59
加权平均净资产收益率(%) 6.1
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-13
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-01
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关于公司章程修订及注册资本变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-21
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-23
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第六届董事会2013年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会2013年第一次临时会议于2013年1月21日召开，会议审议并通过了《关于设立太保安联健康保险股份有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-12
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-25 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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第六届监事会2012年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-22
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第六届董事会2012年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会2012年第三次临时会议于2012年12月21日召开，会议审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司原董事会秘书陈巍离任审计报告的议案》、《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司原总精算师迟小磊离任审计报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-14
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-15
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关于完成非公开发行H股股票的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-13
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-05
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关于非公开发行H股股票获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-29
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年10月26日召开，会议审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2012年第三季度报告>的议案》、《关于聘任外部审计机构对中国太平洋保险（集团）股份有限公司高管人员进行离任审计的议案》、《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司总精算师的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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