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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-07-12
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A股2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海医药集团股份有限公司实施A股2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利3.3元人民币(含税)。
股权登记日：2016年7月18日
除息日：2016年7月19日
现金红利发放日：2016年7月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-12
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2015年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000红利发放日 ，2016-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-07-06
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关于控股子公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-06/601607_20160706_1.pdf
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2016-06-29
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-29/601607_20160629_3.pdf
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2016-06-29
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关于全资子公司获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-29/601607_20160629_4.pdf
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2016-06-29
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月28日召开,会议审议通过上海医药集团股份有限公司2015年度财务决算报告、上海医药集团股份有限公司2015年度利润分配预案、上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-29
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年6月28日召开,会议审议通过《上海医药集团股份有限公司关于推选第六届董事会董事长的议案》、《上海医药集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》、《上海医药集团股份有限公司关于实施公司2015年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2016-07-30; 一次变更日期: 2016-08-26; 一次变更公告日期: 2016-06-27; |
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2016-06-22
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关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-22/601607_20160622_1.pdf
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2016-06-22
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关于全资子公司获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-22/601607_20160622_2.pdf
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2016-06-16
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关于丹酚酸A及其粉针获得临床试验批件的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-16/601607_20160616_1.pdf
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2016-05-28
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关于公司获得临床试验批件的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-28/601607_20160528_1.pdf
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2016-05-17
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关于2016年公司债券(第一期)跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/601607_20160517_1.pdf
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2016-05-16
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关于公司控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/601607_20160514_2.pdf
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2016-05-16
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关于下属常州制药厂有限公司获得临床试验批件的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/601607_20160514_1.pdf
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2016-05-14
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关于下属常州制药厂有限公司获得临床试验批件的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/601607_20160514_1.pdf
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2016-05-14
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关于公司控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/601607_20160514_2.pdf
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2016-05-13
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关于与五家医药企业签署合作备忘录的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-13/601607_20160513_1.pdf
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2016-05-13
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司董事会决定于2016年6月28日13点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议上海医药集团股份有限公司2015年度财务决算报告、上海医药集团股份有限公司2015年度利润分配预案、上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-13
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1上海医药集团股份有限公司2015年度董事会工作报告
2上海医药集团股份有限公司2015年度监事会工作报告
3上海医药集团股份有限公司2015年度财务决算报告
4上海医药集团股份有限公司2016年度财务预算报告
5上海医药集团股份有限公司2015年度利润分配预案
6上海医药集团股份有限公司关于支付2015年度审计费用的议案
7上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
8上海医药集团股份有限公司关于2016年度对外担保计划的议案
9上海医药集团股份有限公司关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联交易/持续关连交易的议案
10上海医药集团股份有限公司关于与江西南华医药有限公司续签《日常关联交易框架协议》暨日常关联交易/持续关连交易的议案
11上海医药集团股份有限公司关于制定《累积投票制实施细则》的议案
12上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权的议案
13上海医药集团股份有限公司关于发行债务融资产品的议案
14上海医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
15.00上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会执行董事和非执行董事的议案
15.01选举周杰先生为执行董事
15.02选举左敏先生为执行董事
15.03选举李永忠先生为执行董事
15.04选举沈波先生为执行董事
15.05选举李安女士为非执行董事
16.00上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案
16.01选举尹锦滔先生为独立非执行董事
16.02选举谢祖墀先生为独立非执行董事
16.03选举蔡江南先生为独立非执行董事
16.04选举洪亮先生为独立非执行董事
17.00上海医药集团股份有限公司关于选举第六届监事会监事的议案
17.01选举徐有利先生为监事
17.02选举忻铿先生为监事 |
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2016-05-12
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关于公司SPH3127获得临床试验批件的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-12/601607_20160512_1.pdf
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2016-05-07
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2016年5月6日召开,会议审议通过《上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会执行董事和非执行董事的议案》、《上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》、《上海医药集团股份有限公司关于推选第五届董事会董事长的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-07
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/601607_20160507_3.pdf
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2016-05-07
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/601607_20160507_4.pdf
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2016-05-07
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关于董事长辞职和选举新任董事长的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/601607_20160507_5.pdf
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2016-05-07
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/601607_20160507_2.pdf
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2016-05-07
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关于控股子公司上海上药中西制药有限公司获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/601607_20160507_7.pdf
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2016-05-07
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关于下属企业与日本株式会社津村成立合资公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/601607_20160507_6.pdf
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2016-04-30
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2016年第一季度业绩发布会会议纪要公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/601607_20160430_1.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3308
加权平均净资产收益率(%) 2.93
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/601607_2016_1.pdf
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2016-04-19
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关于下属公司获得日内瓦国际发明展金奖的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/601607_20160419_1.pdf
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