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备忘事项 |
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详细 |
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2023-06-14
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上海医药集团股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/601607_20230614_VJEG.pdf
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2023-06-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度报告
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2023年度对外担保计划的议案
8 关于公司为董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
9 关于发行债务融资产品的议案
10 关于公司符合发行公司债券条件的议案
11.00 关于发行公司债券的议案
11.01 本次债券的票面金额和发行规模
11.02 债券利率及其确定方式
11.03 债券品种及期限
11.04 还本付息方式
11.05 发行方式
11.06 发行对象及向公司股东配售的安排
11.07 募集资金用途
11.08 担保情况
11.09 偿债保障措施
11.10 承销方式
11.11 上市安排
11.12 决议有效期
11.13 本次发行对董事会执行委员会的授权
12 关于公司一般性授权的议案
13 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
14.01 周军先生
14.02 姚嘉勇先生
14.03 陈发树先生
14.04 沈波先生
14.05 李永忠先生
14.06 董明先生
15.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
15.01 顾朝阳先生
15.02 霍文逊先生
15.03 王忠先生
16.00 关于选举第八届监事会监事的议案
16.01 徐有利先生
16.02 马加先生 |
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2023-06-07
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上海医药集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/601607_20230607_D5C6.pdf
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2023-06-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度报告
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2023年度对外担保计划的议案
8 关于发行债务融资产品的议案
9 关于公司符合发行公司债券条件的议案
10.00 关于公开发行公司债券的议案
10.01 本次债券的票面金额和发行规模
10.02 债券利率及其确定方式
10.03 债券品种及期限
10.04 还本付息方式
10.05 发行方式
10.06 发行对象及向公司股东配售的安排
10.07 募集资金用途
10.08 担保情况
10.09 偿债保障措施
10.10 承销方式
10.11 上市安排
10.12 决议有效期
10.13 本次发行对董事会执行委员会的授权
11 关于公司一般性授权的议案 |
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2023-06-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度报告
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2023年度对外担保计划的议案
8 关于发行债务融资产品的议案
9 关于公司符合发行公司债券条件的议案
10.00 关于公开发行公司债券的议案
10.01 本次债券的票面金额和发行规模
10.02 债券利率及其确定方式
10.03 债券品种及期限
10.04 还本付息方式
10.05 发行方式
10.06 发行对象及向公司股东配售的安排
10.07 募集资金用途
10.08 担保情况
10.09 偿债保障措施
10.10 承销方式
10.11 上市安排
10.12 决议有效期
10.13 本次发行对董事会执行委员会的授权
11 关于公司一般性授权的议案 |
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2023-05-31
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上海医药集团股份有限公司关于塞来昔布胶囊(I)获得临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/601607_20230531_XMV4.pdf
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2023-05-30
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上海医药集团股份有限公司关于溴吡斯的明缓释片获得临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/601607_20230530_Q00C.pdf
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2023-05-30
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上海医药集团股份有限公司关于地西泮片通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/601607_20230530_YCWB.pdf
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2023-05-19
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上海医药集团股份有限公司关于I039临床试验申请获得受理的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/601607_20230519_BJZM.pdf
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2023-05-17
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上海医药集团股份有限公司关于盐酸缬更昔洛韦原料药上市申请获得批准的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/601607_20230517_NXVI.pdf
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2023-04-27
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上海医药集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/601607_20230427_32QG.pdf
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2023-04-22
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上海医药集团股份有限公司关于硝苯地平控释片获得批准生产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601607_20230422_Q0QF.pdf
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2023-04-22
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上海医药集团股份有限公司关于召开2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/601607_20230422_AUCB.pdf
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2023-04-18
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上海医药集团股份有限公司关于苯磺顺阿曲库铵注射液获得批准生产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/601607_20230418_03ZJ.pdf
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2023-04-12
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上海医药集团股份有限公司关于缩宫素注射液及富马酸酮替芬片通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/601607_20230412_VPNH.pdf
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2023-04-05
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上海医药集团股份有限公司关于2019年A股股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期2023年第一季度自主行权结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/601607_20230405_R9C9.pdf
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2023-04-04
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上海医药集团股份有限公司关于盐酸西那卡塞原料药上市申请获得批准的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/601607_20230404_594Q.pdf
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2023-03-31
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上海医药关于与上海复旦张江生物医药股份有限公司续签《销售及分销协议》暨日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601607_20230331_GQUO.pdf
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2023-03-31
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上海医药2022年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601607_20230331_TB50.pdf
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2023-03-31
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上海医药2023年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601607_20230331_RUTZ.pdf
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2023-03-31
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上海医药关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601607_20230331_KOZN.pdf
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2023-03-31
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上海医药关于2023年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601607_20230331_S2KP.pdf
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2023-03-31
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上海医药关于与云南白药集团股份有限公司续签《日常关联交易/持续关连交易框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601607_20230331_KFQ2.pdf
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2023-03-31
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上海医药2022年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601607_20230331_2XA7.pdf
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2023-03-31
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上海医药集团股份有限公司第七董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601607_20230331_1MR2.pdf
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2023-03-31
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上海医药关于公开发行公司债券预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601607_20230331_LWRG.pdf
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2023-03-31
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上海医药集团股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601607_20230331_RS6A.pdf
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2023-03-31
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上海医药关于拟发行债务融资产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601607_20230331_RJIE.pdf
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2023-03-31
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上海医药集团股份有限公司关于注销公司2019年A股股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601607_20230331_BYGR.pdf
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2023-03-31
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上海医药关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601607_20230331_237G.pdf
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2023-03-31
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上海医药集团股份有限公司2022 年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601607_20230331_VRLV.pdf
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