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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-24
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关于控股子公司取得同意在全国中小企业股份转让系统挂牌函的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/601616_20230524_3OPK.pdf
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2023-05-24
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/601616_20230524_Y04W.pdf
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2023-05-12
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关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/601616_20230512_J4JI.pdf
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2023-05-12
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/601616_20230512_T8XB.pdf
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2023-04-27
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关于参加2023年度上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/601616_20230427_7GPP.pdf
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会报告
2 2022年度监事会报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年年度报告及其摘要
6 2022年度利润分配预案
7 2023年度财务预算报告
8 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案
9 关于2023年度银行融资额度的议案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会报告
2 2022年度监事会报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年年度报告及其摘要
6 2022年度利润分配预案
7 2023年度财务预算报告
8 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案
9 关于2023年度银行融资额度的议案
10.00 关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 赵淑文
10.02 吕巍
10.03 王斌
10.04 YAN YI MIN
11.00 关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
11.01 朱黎庭
11.02 唐斌
11.03 张爱民
12.00 关于公司监事会换届暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案
12.01 王文军
12.02 徐丹红 |
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2023-04-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/601616_20230425_7TZO.pdf
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2023-04-25
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/601616_20230425_PIR1.pdf
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2023-04-25
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/601616_20230425_YNHY.pdf
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会报告
2 2022年度监事会报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年年度报告及其摘要
6 2022年度利润分配预案
7 2023年度财务预算报告
8 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案
9 关于2023年度银行融资额度的议案 |
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2023-04-25
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为子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/601616_20230425_3XDD.pdf
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2023-04-25
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关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/601616_20230425_984O.pdf
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2023-04-25
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/601616_20230425_AYLO.pdf
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2023-04-25
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上海广电电气（集团）股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/601616_20230425_AOHU.pdf
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2023-04-25
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/601616_20230425_IM75.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-29; 一次变更日期: 2023-04-25; 一次变更公告日期: 2023-03-31; |
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2023-02-07
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关于变更董事会秘书及聘任副总裁的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/601616_20230207_YRP5.pdf
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2023-02-07
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/601616_20230207_LL62.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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广电电气2022年三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/601616_20221027_1_Y4ovSW2b.pdf |
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2022-10-27
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关于重要控股子公司股改完成及更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/601616_20221027_2_nUaekJEQ.pdf
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2022-10-11
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2022-020 2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-11/601616_20221011_1_9KK1CY6F.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-16
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-16/601616_20220916_4_JpVIzbZR.pdf
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2022-09-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案 |
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2022-09-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案 |
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2022-09-16
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-16/601616_20220916_1_GfMNePeB.pdf
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2022-09-16
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-16/601616_20220916_2_pNHGpG6H.pdf
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2022-09-16
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关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-16/601616_20220916_5_7BeaGqGM.pdf
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2022-08-30
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/601616_20220830_3_M2aYyo4x.pdf
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2022-08-30
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上海广电电气（集团）股份有限公司2022年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/601616_20220830_2_koExD7H0.pdf
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2022-06-30
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关于2021年年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-30/601616_20220630_1_I1QQTibg.pdf
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2022-06-30
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关于2021年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-30/601616_20220630_4_rq5dBcyq.pdf
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2022-06-29
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2022-012 2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-29/601616_20220629_1_gb4K2sEW.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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