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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-20
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电气（集团）股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年7月18日召开，会议审议通过《关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的关联交易进展情况的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-19
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电气（集团）股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年7月18日召开，会议审议通过《关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的关联交易进展情况的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-05
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(601616) 广电电气:2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电气(集团)股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年7月4日召开,会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划第一期激励计划授予方案相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-03
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的关联交易进展情况的议案》 |
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2013-07-03
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (601616) 广电电气:
上海广电电气(集团)股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2013年7月2日召开,会议审议通过《关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的关联交易进展情况的议案》、《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-03
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601616)“广电电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-03
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购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的关联交易进展情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601616)“广电电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-03
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关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (601616) 广电电气:
上海广电电气(集团)股份有限公司董事会决定于2013年7月18日(周四)下午14:00召开公司2013年第三次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票(上海证券交易所交易系统)相结合的方式,网络投票的起止日期和时间为2013年7月18日(周四)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,审议《关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的关联交易进展情况的议案》。
网络投票代码:788616;投票简称:广电投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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关于资产收购业绩承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601616)“广电电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-19
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案的议案》
2.01 第一期激励对象名单及分配比例
2.02 第一期授予的股票期权数量
2.03 第一期股票期权的行权价格
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划第一期激励计划授予方案相关事宜的议案》 |
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2013-06-19
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601616)“广电电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-19
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股票期权激励计划第一期激励计划授予方案 |
上交所公告，其它 |
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(601616)“广电电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-19
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与参股公司日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601616)“广电电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-19
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2013年6月17日召开，会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案的议案》、《关于与上海通用电气广电有限公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-19
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海广电电气（集团）股份有限公司董事会决定于2013年7月4日（周四）下午13:00召开公司2013年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票（上海证券交易所交易系统）与征集投票权投票相结合的方式，网络投票的起止日期和时间为2013年7月4日（周四）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划第一期激励计划授予方案相关事宜的议案》。
网络投票代码：788616；投票简称：广电投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-19
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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601616)“广电电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-19
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独立董事征集投票权报告书 |
上交所公告，其它 |
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(601616)“广电电气”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-20
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-20
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海广电电气（集团）股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每股派0.10元(含税)。
股权登记日：2013年5月23日
除息日：2013年5月24日
现金红利发放日：2013年5月30日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-20
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-20
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-27
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电气（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年4月26日召开，会议审议通过《关于<上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海广电电气（集团）股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月26日召开，会议审议通过2012年年度报告及其摘要、2012年度利润分配预案、关于2013年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0076
加权平均净资产收益率(%) 0.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.7616
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》 |
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2013-04-11
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海广电电气（集团）股份有限公司董事会决定于2013年4月26日（周五）下午14:00召开公司2013年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票和网络投票（上海证券交易所交易系统）相结合的方式，网络投票的时间：2013年4月26日（周五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议《关于<上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》。
网络投票代码：788616；投票简称：广电投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-03
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关于公司股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601616)“广电电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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关于前期会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601616)“广电电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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2013年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601616)“广电电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601616)“广电电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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