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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-14
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第一届董事会第六十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司第一届董事会第六十七次会议于2014年6月12日召开,会议审议通过《提名杨春锦先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于下属子公司人事调整的议案》、《关于补充修订〈公司章程〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-14
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关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-14
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关于非公开发行优先股获得国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-14
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关于召开2014年第一次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-13
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-13
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2014年1-5月经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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2013年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国建筑股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派人民币0.143元(含税)。
股权登记日：2014年6月16日
除息日和现金红利发放日：2014年6月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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2013年年度分红，10派1.43(含税)，税后10派1.3585登记日 ，2014-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-11
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2013年年度分红，10派1.43(含税)，税后10派1.3585红利发放日 ，2014-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-11
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2013年年度分红，10派1.43(含税)，税后10派1.3585除权日 ，2014-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-28
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重大项目公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-27
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非公开发行优先股预案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于非公开发行优先股方案的议案
1.1 本次发行优先股的种类和数量
1.2 发行方式、分期发行
1.3 发行对象及向原股东配售的安排
1.4 票面金额和发行价格
1.5 票面股息率的确定原则
1.6 优先股股东参与分配利润的方式
1.7 赎回条款
1.8 表决权限制
1.9 表决权恢复
1.10 清偿顺序及清算方法
1.11 评级安排
1.12 担保安排
1.13 本次优先股发行后上市转让的安排
1.14 募集资金用途
1.15 发行决议有效期
2 关于非公开发行优先股预案的议案
3 关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案
4 关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7 关于《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会处理本次优先股发行相关事宜的议案
9 关于补充修订《公司章程》的议案
10 关于补充修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于选举公司独立董事的议案（适用累积投票表决）
11.1 关于选举杨春锦为公司独立董事的议案
11.2 关于选举余海龙为公司独立董事的议案 |
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2014-05-27
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第一届董事会第六十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司第一届董事会第66次会议于2014年5月23日举行,会议审议并通过《关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案》、《关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-27
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关于召开2014年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国建筑股份有限公司董事会决定于2014年6月25日(星期三)上午10：00召开公司2014年第一次临时股东大会,会议表决方式：现场投票与网络投票相结合,公司将通过上海证券交易所交易系统向全体A股股东提供网络投票平台,网络投票时间：2014年6月25日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议关于非公开发行优先股方案的议案、关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案、关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案等事项。
网络投票代码：788668;投票简称：中建投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-27
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第一届监事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于非公开发行优先股方案的议案
1.1 本次发行优先股的种类和数量
1.2 发行方式、分期发行
1.3 发行对象及向原股东配售的安排
1.4 票面金额和发行价格
1.5 票面股息率的确定原则
1.6 优先股股东参与分配利润的方式
1.7 赎回条款
1.8 表决权限制
1.9 表决权恢复
1.10 清偿顺序及清算方法
1.11 评级安排
1.12 担保安排
1.13 本次优先股发行后上市转让的安排
1.14 募集资金用途
1.15 发行决议有效期
2 关于非公开发行优先股预案的议案
3 关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案
4 关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7 关于《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会处理本次优先股发行相关事宜的议案 |
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2014-05-20
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月19日召开,会议审议通过中国建筑股份有限公司2013年度利润分配方案、中国建筑股份有限公司2013年度报告、关于中国建筑股份有限公司2014年度日常关联交易的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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2014年1-4月经营情况简报 |
上交所公告，财务指标 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 3.85
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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重大项目公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于控股股东承诺事项履行进展情况公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2014年度第一期中期票据发行情况公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-24
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第一届董事会第六十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司第一届董事会第六十四次会议于2014年4月23日召开,会议审议通过《中国建筑股份有限公司2013年度利润分配方案》、《中国建筑股份有限公司2013年度报告》、《中国建筑股份有限公司2014年度日常关联交易预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-24
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 18.60
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-24
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国建筑股份有限公司董事会决定于2014年5月19日(星期一)下午2：00召开公司2013年年度股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向全体A股股东提供网络投票平台,网络投票时间：2014年5月19日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议中国建筑股份有限公司2013年度利润分配方案、中国建筑股份有限公司2013年度报告、关于中国建筑股份有限公司2014年度日常关联交易的预案等事项。
网络投票代码：788668;投票简称：中建投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-24
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关于2014年度拟新增对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-24
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第一届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-24
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关于预计2014年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-24
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1中国建筑股份有限公司2013年度董事会工作报告
2中国建筑股份有限公司2013年度独立董事工作报告
3中国建筑股份有限公司2013年度监事会工作报告
4中国建筑股份有限公司2013年度财务决算报告
5中国建筑股份有限公司2013年度利润分配方案
6中国建筑股份有限公司2013年度报告
7中国建筑股份有限公司2014年度财务预算报告
8中国建筑股份有限公司2014年度投资预算报告
9关于续聘中国建筑股份有限公司2014年度财务报告审计机构的议案
10关于续聘中国建筑股份有限公司2014年度内部控制审计机构的议案
11关于中国建筑股份有限公司2014年度日常关联交易的预案
12关于中国建筑股份有限公司2014年度拟新增担保额度的议案
13关于中国建筑股份有限公司变更控股股东履行相关承诺期限的议案 |
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2014-04-12
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2014年1-3月经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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