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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-16
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
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2018-06-16
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关于部分限制性股票回购实施结果及股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,其它,回购 |
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| (601668)“中国建筑”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/601668_20180616_1.pdf |
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2018-06-16
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关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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| (601668)“中国建筑”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/601668_20180616_6.pdf |
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2018-06-16
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关于2017年度利润分配补充说明公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (601668)“中国建筑”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/601668_20180616_2.pdf |
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2018-06-16
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司第二届董事会第八次会议于2018年6月15日召开,会议审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于聘任薛克庆担任中国建筑股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于提议召开中国建筑股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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重大项目公告 |
上交所公告 |
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| (601668)“中国建筑”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/601668_20180529_1.pdf |
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2018-05-19
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2018年1-4月经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/601668_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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2018年1-4月经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/601668_20180519_1.pdf
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2018-05-15
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/601668_20180515_1.pdf
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2018-05-04
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于中国建筑股份有限公司2017年度利润分配方案的议案、中国建筑股份有限公司2017年度报告、关于续聘中国建筑股份有限公司2018年度财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/601668_20180504_1.pdf
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2018-04-28
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司第二届董事会第六次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《中国建筑股份有限公司2018年第一季度财务报告》、《关于中国建筑股份有限公司2018年第一季度报告的议案》、《关于中国建筑股份有限公司董事会秘书离任并指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601668_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601668_20180428_2.pdf
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2018-04-28
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关于董事会秘书离任的公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601668_20180428_5.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 3.70
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601668_2018_1.pdf
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2018-04-26
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重大项目公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601668_20180426_1.pdf
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2018-04-20
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2017年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/601668_20180420_1.pdf
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2018-04-19
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2018年1-3月经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/601668_20180419_1.pdf
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2018-04-12
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关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/601668_20180412_12.pdf
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国建筑股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 中国建筑股份有限公司2017年独立董事工作报告
3 中国建筑股份有限公司2017年度监事会工作报告
4 中国建筑股份有限公司2017年度财务决算报告
5 关于中国建筑股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
6 中国建筑股份有限公司2017年度报告
7 中国建筑股份有限公司2018年度财务预算报告
8 中国建筑股份有限公司2018年度投资预算报告
9 中国建筑股份有限公司2018年度日常关联交易的预案
10 关于续聘中国建筑股份有限公司2018年度财务报告审计机构的议案
11 关于续聘中国建筑股份有限公司2018年度内部控制审计机构的议案
12 关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购方案的议案
13 关于修订《中国建筑股份有限公司董事、监事津贴制度》的议案
14 关于中国建筑股份有限公司2018年度拟新增融资担保额度的议案
15 关于中国建筑股份有限公司150亿元优先股2018-2019年度股息派发方案的议案
16 关于中国建筑股份有限公司2018年度境内债券发行计划的议案
17 关于中国建筑股份有限公司2018年度境外债券发行计划的议案
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2018-04-12
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年4月11日召开,会议审议通过《中国建筑股份有限公司2017年度利润分配方案》、《中国建筑股份有限公司2017年度报告》、《续聘中国建筑股份有限公司2018年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.07
加权平均净资产收益率(%) 15.82
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司董事会决定于2018年5月3日14点召开2017年年度股东大会,审议关于中国建筑股份有限公司2017年度利润分配方案的议案、中国建筑股份有限公司2017年度报告、关于续聘中国建筑股份有限公司2018年度财务报告审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月3日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月3日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/601668_20180412_10.pdf
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2018-04-12
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关于2018年度拟新增融资担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/601668_20180412_21.pdf
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2018-04-12
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关于回购注销公司部分第二期A股限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/601668_20180412_19.pdf
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国建筑股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 中国建筑股份有限公司2017年独立董事工作报告
3 中国建筑股份有限公司2017年度监事会工作报告
4 中国建筑股份有限公司2017年度财务决算报告
5 关于中国建筑股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
6 中国建筑股份有限公司2017年度报告
7 中国建筑股份有限公司2018年度财务预算报告
8 中国建筑股份有限公司2018年度投资预算报告
9 中国建筑股份有限公司2018年度日常关联交易的预案
10 关于续聘中国建筑股份有限公司2018年度财务报告审计机构的议案
11 关于续聘中国建筑股份有限公司2018年度内部控制审计机构的议案
12 关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购方案的议案
13 关于修订《中国建筑股份有限公司董事、监事津贴制度》的议案
14 关于中国建筑股份有限公司2018年度拟新增融资担保额度的议案
15 关于中国建筑股份有限公司150亿元优先股2018-2019年度股息派发方案的议案
16 关于中国建筑股份有限公司2018年度境内债券发行计划的议案
17 关于中国建筑股份有限公司2018年度境外债券发行计划的议案 |
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2018-04-12
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关于2017年利润分配的公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/601668_20180412_11.pdf
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2018-04-12
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/601668_20180412_14.pdf
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2018-04-12
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/601668_20180412_17.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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重大项目公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/601668_20180329_1.pdf
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