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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派1.680000000(含税)，税后10派1.680000除权日 ，2019-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派1.680000000(含税)，税后10派1.680000红利发放日 ，2019-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-05
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国建筑股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.168元（含税）。
股权登记日：2019/6/13
除息日：2019/6/14
现金红利发放日：2019/6/14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/601668_20190605_1.pdf
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2019-05-25
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重大项目公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-18
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2019年1-4月经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-08
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月7日召开，会议审议通过关于中国建筑股份有限公司2018年度利润分配方案的议案、关于《中国建筑股份有限公司2018年度报告》的议案、关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-08
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关于回购注销部分第二期限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(601668)“中国建筑”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 3.54
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2019-04-30
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
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2019-04-30
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《中国建筑股份有限公司2019年第一季度财务报告》、《关于中国建筑股份有限公司2019年第一季度报告的议案》。
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2019-04-27
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重大项目公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
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2019-04-25
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关于预计2019年度日常关联交易的说明公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
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2019-04-25
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《关于邵继江不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-04-24
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2019年1-3月经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(601668)“中国建筑”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-23
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2018年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601668)“中国建筑”公布
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国建筑股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 中国建筑股份有限公司2018年度独立董事工作报告
3 中国建筑股份有限公司2018年度监事会工作报告
4 中国建筑股份有限公司2018年度财务决算报告
5 关于中国建筑股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于《中国建筑股份有限公司2018年度报告》的议案
7 中国建筑股份有限公司2019年度财务预算报告
8 中国建筑股份有限公司2019年度投资预算报告
9 关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署金融服务框架协议的议案
10 关于中国建筑股份有限公司2019年度日常关联交易预案的议案
11 关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度财务报告审计机构的议案
12 关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度内部控制审计机构的议案
13 关于中国建筑股份有限公司2019年度拟新增融资担保额度的议案
14 关于中国建筑股份有限公司150亿元优先股2019-2020年度股息派发方案的议案
15 关于中国建筑股份有限公司2019年度境内债券发行计划的议案
16 关于中国建筑股份有限公司2019年度境外债券发行计划的议案
17 关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 关于增选郑学选为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案 |
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国建筑股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 中国建筑股份有限公司2018年度独立董事工作报告
3 中国建筑股份有限公司2018年度监事会工作报告
4 中国建筑股份有限公司2018年度财务决算报告
5 关于中国建筑股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于《中国建筑股份有限公司2018年度报告》的议案
7 中国建筑股份有限公司2019年度财务预算报告
8 中国建筑股份有限公司2019年度投资预算报告
9 关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署金融服务框架协议的议案
10 关于中国建筑股份有限公司2019年度日常关联交易预案的议案
11 关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度财务报告审计机构的议案
12 关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度内部控制审计机构的议案
13 关于中国建筑股份有限公司2019年度拟新增融资担保额度的议案
14 关于中国建筑股份有限公司150亿元优先股2019-2020年度股息派发方案的议案
15 关于中国建筑股份有限公司2019年度境内债券发行计划的议案
16 关于中国建筑股份有限公司2019年度境外债券发行计划的议案
17 关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 关于增选郑学选为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国建筑股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 中国建筑股份有限公司2018年度独立董事工作报告
3 中国建筑股份有限公司2018年度监事会工作报告
4 中国建筑股份有限公司2018年度财务决算报告
5 关于中国建筑股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于《中国建筑股份有限公司2018年度报告》的议案
7 中国建筑股份有限公司2019年度财务预算报告
8 中国建筑股份有限公司2019年度投资预算报告
9 关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署金融服务框架协议的议案
10 关于中国建筑股份有限公司2019年度日常关联交易预案的议案
11 关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度财务报告审计机构的议案
12 关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度内部控制审计机构的议案
13 关于中国建筑股份有限公司2019年度拟新增融资担保额度的议案
14 关于中国建筑股份有限公司150亿元优先股2019-2020年度股息派发方案的议案
15 关于中国建筑股份有限公司2019年度境内债券发行计划的议案
16 关于中国建筑股份有限公司2019年度境外债券发行计划的议案
17 关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 关于增选郑学选为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案 |
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2019-04-12
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601668_20190412_21.pdf
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2019-04-12
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国建筑股份有限公司董事会决定于2019年5月7日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于中国建筑股份有限公司2018年度利润分配方案的议案、关于《中国建筑股份有限公司2018年度报告》的议案、关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度财务报告审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601668_20190412_27.pdf
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2019-04-12
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关于2018年度利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601668_20190412_13.pdf
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2019-04-12
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于<中国建筑股份有限公司2018年度报告>的议案》、《关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601668_20190412_8.pdf
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2019-04-12
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关于2019年度拟新增融资担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601668_20190412_14.pdf
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2019-04-12
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.87
加权平均净资产收益率(%) 15.97
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601668_2018_n.pdf
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2019-04-12
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601668_20190412_12.pdf
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2019-04-12
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601668_20190412_16.pdf
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2019-04-12
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关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署《金融服务框架协议》的日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601668_20190412_24.pdf
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2019-04-03
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年4月2日召开，会议审议通过《关于王祥明不再担任中国建筑股份有限公司第二届董事会董事、总裁的议案》、《关于增选郑学选为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案》、《关于郑学选不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/601668_20190403_2.pdf
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2019-04-03
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关于公司董事、总裁辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/601668_20190403_1.pdf
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2019-03-28
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关于部分限制性股票回购注销完成公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601668_20190328_2.pdf
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2019-03-28
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重大项目公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601668_20190328_1.pdf
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