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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-17
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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中国电力建设股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,544,401,540股;上市流通日期为2018年4月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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2018年1月至3月新签合同情况公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国电建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601669_20180413_1.pdf
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2018-04-12
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关于控股股东继续锁定股份的公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国电建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/601669_20180412_1.pdf
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2018-04-11
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国电力建设股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年4月10日召开,会议审议通过《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理、副总经理、总会计师的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/601669_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国电力建设股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年4月10日召开,会议审议通过《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理、副总经理、总会计师的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/601669_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国电力建设股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年4月10日召开,会议审议通过《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理、副总经理、总会计师的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/601669_20180411_1.pdf
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2018-04-04
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国电力建设股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年4月2日召开,会议审议通过《关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会各专门委员会主任及委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国电建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/601669_20180327_1.pdf
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2018-03-24
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关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国电建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601669_20180324_1.pdf
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2018-03-24
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月23日召开,会议审议通过关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案、关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举中国电力建设股份有限公司第三届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601669_20180324_2.pdf
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2018-03-14
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2018年1月至2月新签合同情况公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国电建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/601669_20180314_1.pdf
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2018-03-08
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案
1.01 晏志勇
1.02 孙洪水
1.03 王斌
1.04 陈元魁
1.05 裴真
2.00 关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 徐冬根
2.02 栾军
2.03 戴德明
3.00 关于选举中国电力建设股份有限公司第三届监事会监事的议案
3.01 雷建容
3.02 廖福流
3.03 杨献龙
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2018-03-08
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国电力建设股份有限公司董事会决定于2018年3月23日9：00召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案、关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举中国电力建设股份有限公司第三届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-08
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案
1.01 晏志勇
1.02 孙洪水
1.03 王斌
1.04 陈元魁
1.05 裴真
2.00 关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 徐冬根
2.02 栾军
2.03 戴德明
3.00 关于选举中国电力建设股份有限公司第三届监事会监事的议案
3.01 雷建容
3.02 廖福流
3.03 杨献龙 |
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2018-03-07
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第二届董事会第八十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国电力建设股份有限公司第二届董事会第八十三次会议于2018年3月5日召开,会议审议通过《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任李燕明担任中国电力建设股份有限公司副总经理的议案》、《关于设立中国电建(巴西)工程有限责任公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-07
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第二届监事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国电建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/601669_20180307_6.pdf
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2018-02-13
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2018年1月新签合同情况公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国电建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/601669_20180213_1.pdf
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2018-02-03
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工程中标公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国电建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/601669_20180203_1.pdf
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2018-02-02
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第二届董事会第八十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国电力建设股份有限公司第二届董事会第八十二次会议于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于中电建路桥集团有限公司郑州市陇海路快速通道工程BT项目变更投资额的议案》、《关于中国水利水电第八工程局有限公司投资建设常德市西部片区基础设施配套建设PPP项目的议案》、《关于中国电建地产集团有限公司与成都铁塔厂共同投资设立成都洺悦锦府地产开发有限公司并收购成都铁塔厂所持股权渉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-02
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关于收购资产涉及的关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国电建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/601669_20180202_3.pdf
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2018-02-02
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第二届监事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国电建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/601669_20180202_2.pdf
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2018-01-31
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关于职工代表监事辞职以及选举产生新任职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国电建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/601669_20180131_1.pdf
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2018-01-13
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2017年1月至12月新签合同情况公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国电建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/601669_20180113_2.pdf
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2018-01-13
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关于子公司参与设立资阳中水电七局农银建设投资中心(有限合伙)的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601669)“中国电建”公布关于子公司参与设立资阳中水电七局农银建设投资中心(有限合伙0的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/601669_20180113_1.pdf
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2018-01-03
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关于收购云南南盘江糯租水电开发有限公司股权、云南南盘江凤凰谷水电开发有限公司股权涉及的关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国电建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/601669_20180103_3.pdf
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2018-01-03
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第二届监事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国电建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/601669_20180103_2.pdf
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2018-01-03
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第二届董事会第八十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国电力建设股份有限公司第二届董事会第八十一次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过《关于中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司拟收购中国电力建设集团有限公司持有的糯租公司和凤凰谷公司股权的议案》、《关于中电建路桥集团有限公司拟投资安徽省阜阳市城区水系综合整治PPP项目(标段一)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-25 |
拟披露年报 |
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2017-12-15
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2017年1月至11月新签合同情况公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国电建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-15/601669_20171215_1.pdf
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2017-11-28
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关于子公司参与设立中水电七局农银成都股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国电建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-28/601669_20171128_1.pdf
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