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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-01
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于中国电力建设股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于中国电力建设股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于中国电力建设股份有限公司2021年度报告及其摘要的议案
4 关于中国电力建设股份有限公司2021年度财务会计报告的议案
5 关于中国电力建设股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于中国电力建设股份有限公司2022年度预算报告的议案
7 关于中国电力建设股份有限公司2022年度担保计划的议案
8 关于中国电力建设股份有限公司2022年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案
9 关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案
10 关于聘请中国电力建设股份有限公司2022年度年报审计机构和内控审计机构的议案
11 关于中国电力建设股份有限公司2022年度资产证券化产品发行及增信事项的议案
12 关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案
13 关于中国电力建设股份有限公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
14 关于中国电力建设股份有限公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
15 关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2022年度履职责任保险的议案
16 关于中国电力建设股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
17.00 关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票方案的议案
17.01 发行股票的种类和面值
17.02 发行方式和发行时间
17.03 发行对象和认购方式
17.04 定价基准日、发行价格及定价原则
17.05 发行数量
17.06 限售期
17.07 上市地点
17.08 募集资金金额及用途
17.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
17.10 本次非公开发行决议有效期
18 关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票预案的议案
19 关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
20 关于中国电力建设股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
21 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
22 关于中国电力建设股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
23 关于中国电力建设股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
24 关于修订《中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度》的议案
25 关于修订《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
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2022-06-01
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于中国电力建设股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于中国电力建设股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于中国电力建设股份有限公司2021年度报告及其摘要的议案
4 关于中国电力建设股份有限公司2021年度财务会计报告的议案
5 关于中国电力建设股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于中国电力建设股份有限公司2022年度预算报告的议案
7 关于中国电力建设股份有限公司2022年度担保计划的议案
8 关于中国电力建设股份有限公司2022年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案
9 关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案
10 关于聘请中国电力建设股份有限公司2022年度年报审计机构和内控审计机构的议案
11 关于中国电力建设股份有限公司2022年度资产证券化产品发行及增信事项的议案
12 关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案
13 关于中国电力建设股份有限公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
14 关于中国电力建设股份有限公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
15 关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2022年度履职责任保险的议案
16 关于中国电力建设股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
17.00 关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票方案的议案
17.01 发行股票的种类和面值
17.02 发行方式和发行时间
17.03 发行对象和认购方式
17.04 定价基准日、发行价格及定价原则
17.05 发行数量
17.06 限售期
17.07 上市地点
17.08 募集资金金额及用途
17.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
17.10 本次非公开发行决议有效期
18 关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票预案的议案
19 关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
20 关于中国电力建设股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
21 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
22 关于中国电力建设股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
23 关于中国电力建设股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
24 关于修订《中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度》的议案
25 关于修订《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
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2022-06-01
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中国电力建设股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-01/601669_20220601_2_NuCXA2Jx.pdf
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2022-05-21
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中国电力建设股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/601669_20220521_11_JCZ1GB6b.pdf
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2022-05-21
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中国电力建设股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/601669_20220521_5_8kWVi9v8.pdf
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2022-05-21
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/601669_20220521_4_hhHFcrKm.pdf
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2022-05-21
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中国电力建设股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/601669_20220521_6_tF45ECqp.pdf
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2022-05-21
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中国电力建设股份有限公司关于控股股东继续锁定股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/601669_20220521_10_kVC4QhP4.pdf
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2022-05-21
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中国电力建设股份有限公司第三届董事会第五十八次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/601669_20220521_1_kX5BvXuS.pdf
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2022-05-21
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中国电力建设股份有限公司关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/601669_20220521_3_gZeft7wo.pdf
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2022-05-20
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中国电力建设股份有限公司2022年1月至4月主要经营情况公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/601669_20220520_1_I7NswUKm.pdf
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2022-05-07
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中国电力建设股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/601669_20220507_1_Rcqlem8x.pdf
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2022-05-07
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中国电力建设股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/601669_20220507_7_P5gqm8DC.pdf
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2022-05-05
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中国电力建设股份有限公司关于变更2022年第二次临时股东大会现场会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-05/601669_20220505_1_pPhQ0MSG.pdf
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2022-04-28
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中国电力建设股份有限公司第三届董事会第五十六次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,关联交易,中介机构变动,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601669_20220428_14_zHSAlbdx.pdf
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2022-04-28
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中国电力建设股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601669_20220428_3_Joh3u0NZ.pdf
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2022-04-28
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中国电力建设股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601669_20220428_18_fWJQGf2D.pdf
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2022-04-28
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中国电力建设股份有限公司2022年度对外担保安排的公告.docx |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601669_20220428_23_NbdSS3rA.pdf
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2022-04-28
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中国电力建设股份有限公司关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更公司年审报告签字会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601669_20220428_27_Qr6NwQZH.pdf
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2022-04-28
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中国电力建设股份有限公司2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601669_20220428_25_ikEAZOHO.pdf
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2022-04-28
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中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601669_20220428_19_kdTd7qA1.pdf
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2022-04-28
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中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司资产置换暨关联交易完成交割的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601669_20220428_28_5retBB3K.pdf
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2022-04-28
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中国电力建设股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601669_20220428_22_YOl54jwX.pdf
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2022-04-28
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中国电力建设股份有限公司关于2021年度计提减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601669_20220428_26_kfJ5v7Cw.pdf
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2022-04-23
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中国电力建设股份有限公司关于为中电建商业保理有限公司开展资产证券化业务提供差额补足的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/601669_20220423_1_ZCS3arhX.pdf
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2022-04-22
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中国电力建设股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/601669_20220422_1_lnWHVCkl.pdf
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2022-04-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案
2 关于修订《中国电力建设股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2022-04-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案
2 关于修订《中国电力建设股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2022-04-21
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中国电力建设股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/601669_20220421_1_sIdXt26f.pdf
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2022-04-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案
2 关于修订《中国电力建设股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2022-04-16
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中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/601669_20220416_3_2YSicP32.pdf
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