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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中银国际证券股份有限公司董事会2022年度工作报告
2 中银国际证券股份有限公司监事会2022年度工作报告
3 关于《中银国际证券股份有限公司2022年年度报告》的议案
4 中银国际证券股份有限公司2022年年度财务决算报告
5 中银国际证券股份有限公司2022年度利润分配方案的报告
6 关于2023年度预计关联交易的议案
7 关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案
8 中银国际证券股份有限公司2022年度独立董事述职报告
9.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
9.01 宣力勇
9.02 周静 |
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2023-06-08
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/601696_20230608_I3A1.pdf
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2023-06-08
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/601696_20230608_3I9F.pdf
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2023-06-08
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关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/601696_20230608_OQAR.pdf
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2023-06-08
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/601696_20230608_6HSP.pdf
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2023-06-01
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关于高级管理人员职务变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/601696_20230601_64E6.pdf
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2023-04-29
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2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601696_20230429_UZ0I.pdf
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2023-04-29
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关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601696_20230429_20ZM.pdf
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2023-04-29
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关于公司董事辞任及补选董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601696_20230429_NG62.pdf
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2023-04-29
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601696_20230429_WXDI.pdf
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2023-04-29
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601696_20230429_VW8Y.pdf
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2023-04-29
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关于预计公司2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601696_20230429_CIHY.pdf
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2023-04-29
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601696_20230429_3FMG.pdf
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2023-04-25
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/601696_20230425_FIHQ.pdf
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2023-04-05
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关于高级管理人员辞任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/601696_20230405_79ZK.pdf
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2023-03-30
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/601696_20230330_Z3NC.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-03
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-03/601696_20230303_FRJ2.pdf
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2023-02-21
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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中银国际证券股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,326,315,791股；上市流通日期为2023年2月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-21/601696_20230221_SZTR.pdf
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2022-12-31
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/601696_20221231_7VLS.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-03-30; 一次变更日期: 2023-04-29; 一次变更公告日期: 2023-03-22; |
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2022-12-24
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关于变更职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/601696_20221224_SY1O.pdf
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2022-12-21
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/601696_20221221_WTV2.pdf
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2022-12-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《中银国际证券股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《中银国际证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《中银国际证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《中银国际证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于《公司董事、监事考核与薪酬管理制度》的议案
6 关于审议《中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
7.01 周冰 |
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2022-12-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《中银国际证券股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《中银国际证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《中银国际证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《中银国际证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于《公司董事、监事考核与薪酬管理制度》的议案
6 关于审议《中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
7.01 周冰 |
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2022-12-15
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/601696_20221215_MTU3.pdf
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2022-12-15
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/601696_20221215_FEN1.pdf
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2022-12-15
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/601696_20221215_0F45.pdf
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2022-12-15
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/601696_20221215_TXWY.pdf
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2022-11-23
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关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-23/601696_20221123_ZVFA.pdf
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2022-11-16
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-16/601696_20221116_CEGY.pdf
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