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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-28
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会于2014年11月27日召开,会议审议通过关于修改公司《章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 3.60
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届董事会第四次会议于2014年10月29日召开,会议审议通过《二○一四年第三季度报告》、《关于为隰东煤业有限公司办理委托贷款展期的议案》、《关于申请办理综合授信业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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2014年第二次临时股东大会通知公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会决定于2014年11月27日上午10：00召开公司二○一四年第二次临时股东大会,会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间：2014年11月27日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议关于修改公司《章程》的议案。
网络投票代码：788699;投票简称：潞安投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司《章程》的议案 |
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2014-10-30
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关于修改章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-08-28
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年8月27日召开,会议审议通过《关于二○一四年半年度报告的议案》、《关于为隰东煤业有限公司办理贷款的议案》、《关于财务公司以未分配利润转增资本的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 2.72
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-08
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2014年第一次临时股东大会决议更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-07
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会于2014年8月6日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-10
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关于融资租赁的补充公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-05
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选董事的议案
01 王安民
02 陈晋蓉 |
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2014-07-05
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关于办理融资租赁的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-05
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-05
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2014年第一次临时股东大会通知公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会决定于2014年8月6日上午10：00召开公司二○一四年第一次临时股东大会,会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间：2014年8月6日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议关于补选董事的议案。
网络投票代码：788699;投票简称：潞安投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-05
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届董事会第二次会议于2014年7月4日召开,会议审议并通过了《关于山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司为孟家窑煤业提供担保的议案》、《关于申请办理融资租赁业务的议案》、《关于山西能源交通投资有限公司为潞宁煤业提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-05
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-01
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关于下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年5月29日召开,会议审议并通过了《关于选举潞安环能股份公司董事长的议案》、《关于聘任潞安环能股份公司总经理的议案》、《关于聘任潞安环能股份公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-29
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一三年度股东大会于2014年5月28日召开,会议经审议：除关于修改公司《章程》的议案未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-27
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2013年年报补充说明公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-15
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2013年度业绩网上说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-01
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关于2013年度股东大会网络投票补充更正说明 |
上交所公告，其它 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、二〇一三年度董事会工作报告
2、二○一三年度监事会工作报告
3、二○一三年度独立董事述职报告
4、关于审议公司《二○一三年度报告及摘要》的议案
5、关于审议公司《二○一三年度财务决算报告》的议案
6、关于公司二○一三年度利润分配的预案
7、关于公司二○一四年度日常关联交易的议案
8、关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案
9、关于续聘二○一四年度审计机构的议案
10、关于修改公司《章程》的议案
11、关于董事会换届选举的议案
李晋平
翟红
徐贵孝
郭贞红
孙玉福
刘克功
王志清
肖亚宁
洪强
王观昌
王超群
吴秋生
杜铭华
张正堂
张翼
12、关于监事会换届选举的议案
张宏中
葛晓智
吕传田
李旭光 |
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2014-04-30
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2014年4月29日召开,会议审议通过《关于二○一四年第一季度报告的议案》、《关于申请办理综合授信业务的议案》、《关于为潞宁煤业办理贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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