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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-07-29 |
拟披露中报 |
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2016-06-16
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会决定于2016年7月7日10点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于为潞宁煤业提供担保的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于为潞宁孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事项提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-16
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2016年6月15日召开,会议审议通过《关于为余吾煤业提供担保的议案》、《关于为潞宁煤业提供担保的议案》、《关于潞安焦化投资参股山西潞安煤基化学品有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-16
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-16/601699_20160616_2.pdf
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2016-06-16
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为潞宁煤业提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-16/601699_20160616_4.pdf
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2016-06-16
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为孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事项提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-16/601699_20160616_6.pdf
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2016-06-16
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为全资子公司余吾煤业提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-16/601699_20160616_5.pdf
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2016-06-16
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全资子公司潞安焦化对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-16/601699_20160616_7.pdf
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2016-06-16
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于为潞宁煤业提供担保的议案
2关于修改公司《章程》的议案
3关于为潞宁孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事项提供担保的议案 |
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2016-05-24
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2015年度业绩网上说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-24/601699_20160524_1.pdf
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2016-05-20
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月19日召开,会议审议通过关于公司〈二○一五年度报告及摘要〉的议案、关于公司二○一五年度利润分配的议案、关于公司二○一六年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-11
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2016年5月10日召开,会议审议通过《关于申请办理综合授信业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-29
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债券发行预案公告(修订) |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/601699_20160429_2.pdf
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2016-04-29
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关于债券发行预案公告的更正公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/601699_20160429_1.pdf
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2016-04-28
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为潞宁煤业提供担保公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/601699_20160428_7.pdf
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.118
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会决定于2016年5月19日10点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司〈二○一五年度报告及摘要〉的议案》、《关于公司二○一五年度利润分配的预案》、《关于公司二○一六年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届董事会第十次会议于2016年4月27日召开,会议审议通过《关于公司<二○一五年度报告及摘要>的议案》、《关于公司二○一五年度利润分配的预案》、《关于公司<二○一六年第一季度报告>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《二○一五年度董事会工作报告》
2、《二○一五年度监事会工作报告》
3、《二○一五年度独立董事述职报告》
4、《关于审议公司〈二○一五年度报告及摘要〉的议案》
5、《关于审议公司〈二○一五年度财务决算报告〉的议案》
6、《关于公司二○一五年度利润分配的预案》
7、《关于公司二○一六年度日常关联交易的议案》
8、《关于发行公司债券的议案》
9、《关于发行公司债券授权董事会办理发行具体事宜的议案》
10、《关于为潞宁煤业提供担保的议案》
11、《关于续聘二○一六年度审计机构的议案》
12、《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
13、《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
14、《关于审议公司<二○一五年度企业社会责任报告>的议案》
15.00、关于选举董事的议案
15.01、关于选举游浩先生为公司董事的议案
16.00、关于选举独立董事的议案
16.01、关于选举赵利新先生为公司独立董事的议案 |
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2016-04-28
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2016年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/601699_20160428_5.pdf
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2016-04-28
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/601699_20160428_4.pdf
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2016-04-28
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债券发行预案公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/601699_20160428_6.pdf
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2016-04-15
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终止重大资产重组公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/601699_20160415_1.pdf
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2016-04-15
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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2016年4月14日山西潞安环保能源开发股份有限公司决定终止本次重组。
根据有关规定,经申请,公司股票将于2016年4月15日开始复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-13
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-13/601699_20160413_1.pdf
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2016-04-09
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-09/601699_20160409_1.pdf
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2016-04-02
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-02/601699_20160402_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2016-04-30; 一次变更日期: 2016-04-29; 一次变更公告日期: 2016-03-31; 二次变更日期: 2016-04-28; 二次变更公告日期: 2016-04-19; |
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2016-03-31
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/601699_20160331_1.pdf
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2016-03-26
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/601699_20160326_1.pdf
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