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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-26
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潞安环能关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-26/601699_20210426_24.pdf
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2021-04-26
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潞安环能关于确认各项资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-26
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潞安环能第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-26
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潞安环能关于继续为子公司提供资金支持的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-26
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潞安环能第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-26
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潞安环能关于2020年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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公告全文参考链接:
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2021-04-26
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潞安环能关于修订公司《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-26/601699_20210426_13.pdf
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2021-04-26
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潞安环能2021年一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《二○二○年度董事会工作报告》
2 《二○二○年度监事会工作报告》
3 《二○二○年度独立董事工作报告》
4 《关于审议公司〈二○二○年度报告及摘要〉的议案》
5 《关于审议公司〈二○二○年度财务决算报告〉的议案》
6 《关于公司二○二○年度利润分配的议案》
7 《关于公司二○二一年度日常关联交易的议案》
8 《关于继续为子公司提供资金支持的议案》
9 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于续聘二○二一年度审计机构的议案》
11 《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
12 《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
13 《关于审议公司<二○二○年度企业社会责任报告>的议案》 |
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2021-04-26
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潞安环能2020年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-26
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潞安环能关于确认2020年度日常关联交易差异事项及2021年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-08
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潞安环能2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-29; 一次变更日期: 2021-04-26; 一次变更公告日期: 2021-04-08; |
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2021-03-23
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司潞宁煤业提供担保的议案
4 关于修改公司《章程》的议案
2.00 关于董事会换届选举的议案
2.01 选举王志清先生为第七届董事会非独立董事
2.02 选举王强先生为第七届董事会非独立董事
2.03 选举崔树江先生为第七届董事会非独立董事
2.04 选举吕维赟先生为第七届董事会非独立董事
2.05 选举毛永红先生为第七届董事会非独立董事
2.06 选举徐海东先生为第七届董事会非独立董事
2.07 选举李清廉先生为第七届董事会独立董事
2.08 选举赵利新先生为第七届董事会独立董事
2.09 选举武惠忠先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举吴克斌先生为第七届监事会监事
3.02 选举丁东先生为第七届监事会监事
3.03 选举王玥女士为第七届监事会监事
3.04 选举李冰江先生为第七届监事会监事 |
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2021-03-23
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潞安环能关于修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2021-03-23
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潞安环能关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-23
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潞安环能关于为控股子公司潞宁煤业提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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公告全文参考链接:
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2021-03-23
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潞安环能关于申请办理并购融资业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-23
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潞安环能第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-23
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潞安环能关于申请办理综合授信业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-23
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潞安环能2020年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-23
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潞安环能关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-23/601699_20210323_13.pdf
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2021-03-23
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潞安环能关于暂停计提“煤矿转产发展资金”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-23/601699_20210323_11.pdf
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2021-03-23
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潞安环能第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-23/601699_20210323_10.pdf
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2021-03-23
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潞安环能关于解聘及聘任公司总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-23/601699_20210323_12.pdf
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2021-02-26
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潞安环能2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-26/601699_20210226_1.pdf
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2021-02-10
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案 |
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2021-02-10
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案 |
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2021-02-10
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潞安环能关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-10/601699_20210210_9.pdf
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2021-02-10
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潞安环能关于收购股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-10/601699_20210210_4.pdf
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2021-02-10
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潞安环能关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-10/601699_20210210_10.pdf
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