| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-10-09
|
拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-08-31
|
二○一一年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会于2011年8月30日召开，会议审议通过关于为山西天脊潞安化工有限公司续贷提供担保的议案、关于修改公司章程的议案、关于董事会换届选举的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-31
|
第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第一次会议于二○一一年八月三十日召开，会议审议通过《关于选举潞安环能股份公司董事长的议案》、《关于聘任潞安环能股份公司总经理的议案》、《关于审议二○一一年半年度报告的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-31
|
2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.86
加权平均净资产收益率(%) 15.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.73
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-31
|
总经理由“贾恩立”变为“王志清” ，2011-08-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-08-31
|
第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届监事会第一次会议于二○一一年八月三十日召开，会议审议通过《关于选举张万金先生为公司第四届监事会主席的议案》、《关于选举李建文先生为公司第四届监事会副主席的议案》、《关于审核公司二○一一年半年度报告的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-13
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于为山西天脊潞安化工有限公司续贷提供担保的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、二○一○年度监事会工作报告
4、关于董事会换届选举的议案
5、关于监事会换届选举的议案
|
|
|
2011-08-13
|
第三届二十五次董事会决议暨二○一一年第一次临时股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于二○一一年八月十二日召开，会议审议通过《关于为山西天脊潞安化工有限公司续贷提供担保的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等事项。
本公司拟于2011年8月30日上午10：00召开二○一一年第一次临时股东大会，审议以上议案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-13
|
第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届监事会第十八次会议于二○一一年八月十二日召开，会议审议通过《关于审议公司二○一一年度补充关联交易的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-13
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于为山西天脊潞安化工有限公司续贷提供担保的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、二○一○年度监事会工作报告
4、关于董事会换届选举的议案
5、关于监事会换届选举的议案
|
|
|
2011-08-13
|
补充关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司拟出资购买山西潞安矿业(集团)有限责任公司对公司所属王庄矿、常村矿、五阳矿、漳村矿地质勘探成果及设备，交易金额为88,030,975元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-22
|
2010年年度分红，10派10(含税)，税后10派8.4登记日 ，2011-06-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-22
|
2010年年度分红，10派10(含税)，税后10派8.4除权日 ，2011-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-22
|
2010年年度送股，10送6除权日 ，2011-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-22
|
2010年年度送股，10送6送股上市日 ，2011-06-29 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-22
|
2010年年度送股，10送6登记日 ，2011-06-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-22
|
2010年年度分红，10派10(含税)，税后10派8.4红利发放日 ，2011-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-22
|
2010年年度转增，10转增4登记日 ，2011-06-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-22
|
2010年年度转增，10转增4转增上市日 ，2011-06-29 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-22
|
二○一○年度分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送6股转增4股派10元(含税)。
股权登记日：2011年6月27日
除权除息日：2011年6月28日
新增可流通股份上市日：2011年6月29日
现金红利发放日：2011年7月5日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-22
|
2010年年度转增，10转增4除权日 ，2011-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-16
|
二○一○年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司于2011年6月15日召开二○一○年度股东大会，会议审议通过关于公司《二○一○年度报告及摘要》的议案、关于公司二○一○年度利润分配的预案、关于公司二○一一年度日常关联交易的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-06
|
2010年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司定于2011年5月10日15:00-17:30，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2010年年度报告业绩说明会，投资者可以登录(http://irm.p5w.net/ma/2011/sx/index.htm)参与交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-29
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 二○一○年度董事会工作报告
2 二○一○年度独立董事述职报告
3 关于审议公司《二○一○年度报告及摘要》的议案
4 关于审议《二○ 一○ 年度财务决算报告
与二○一一年度财务预算报告》的议案
5 关于公司二○一○年度利润分配的预案
6 关于公司二○一一年度日常关联交易的议案
7 关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案
8 关于续聘二○一一年度审计机构的议案 |
|
|
2011-04-29
|
董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司于2011年4月28日召开三届二十四次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
董事会决定于2011年6月15日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-29
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.82
加权平均净资产收益率(%) 7.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 11.59
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-30
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司于2011年3月28日召开三届二十三次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案。
三、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
四、通过关于确认各项资产减值准备的议案。
五、同意公司向有关银行申请签发银行承兑汇票余额合计不超过58亿元，以公司的银行承兑汇票、定期存单或保证金作为质押担保，或信用签发银行承兑汇票。
六、同意公司拟受让五阳煤矿工会所持山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司(注册资本为23100万元，其中公司持股70.303%)15.391%的股权，受让价格以审计评估价格为准，具体股权转让事宜将按双方签订的协议办理。
七、同意公司拟对根据三届二十一次董事会决议为被整合煤矿公司提供的原委托贷款办理展期，展期期限一年，借款利率按展期开始日同期银行贷款利率确定。
八、同意公司控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司作为整合主体，参与山西省煤矿兼并重组事宜。
九、同意公司全资子公司山西潞安集团余吾煤业有限责任公司向潞安集团财务公司申请流动资金贷款伍仟万元人民币，贷款期限为一年，贷款利率按放贷日同期银行贷款利率确定。
十、同意公司拟将山西蒲县伊田肥煤业有限公司等八个公司纳入公司本年度合并报表范围。
十一、同意公司拟受让长治市振山经贸有限公司持有的山西潞安温庄煤业有限公司(注册资本16500万元，其中公司持股90%)5.45%的股权，受让价格不高于净资产价格。具体股权转让事宜将按双方签订的协议办理。
十二、通过关于山西潞安集团财务有限责任公司(公司与其控股股东出资比例分别为33.33%和66.67%)为公司提供金融服务的议案。该事项属关联交易，相关协议将在公司股东大会通过后签订。
十三、同意确认山西蒲县黑龙强肥煤有限公司与山西蒲县南湾强肥煤有限公司(下称：南湾强肥煤)于2009年12月23日签署的13,470万元的《补充协议》、于2010年11月12日签署的30,203.08万元的《经济补偿协议》，拟补偿南湾强肥煤共计43,673.08万元。
十四、通过关于山西潞安环能上庄煤业有限公司对外担保的议案。
十五、通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案。
十六、通过关于公司内部控制自我评估报告的议案等。
上述有关议案需提请公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-30
|
2011年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司与控股股东等关联方就采购、销售发生日常关联交易，预计2011年的交易总金额分别为226,500万元、450,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-30
|
关于上庄煤业逾期担保公告 |
上交所公告 |
|
|
山西潞安环保能源开发股份有限公司控股子公司山西潞安环能上庄煤业有限公司(简称：上庄煤业)于公司对其股权收购前存在数项担保事项。截至2010年12月31日，该等贷款已逾期，并正在办理延期转贷手续。上庄煤业担保逾期金额合计23,020,000.00元，均为连带责任担保。上庄煤业另一股东杨富民(即上庄煤业原矿主)已承诺办理上述贷款担保人的变更手续，并承诺承担其变更期间的担保责任，并以其所持有的上庄煤业全部17.8%的股权以及未来收益作为抵押承担该等担保可能发生的或有损失。
公司对外担保累计金额为480,920,000.00元，逾期担保累计金额为23,020,000.00元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-30
|
2010年补充关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
由于各种因素，山西潞安环保能源开发股份有限公司2010年部分关联交易的具体发生额超出了年初预计；另鉴于2010年7月公司控股股东收购山西潞安华亿实业有限公司，因此该公司纳入公司关联企业范围，且2010年发生了相关关联交易。上述事项已经公司董事会重新审议确认。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
| | | |
