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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-04
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2012年度业绩网上说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-31
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月30日召开，会议审议通过关于公司《2012年度报告及摘要》的议案、关于公司2012年度利润分配的议案、关于公司2013年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 3.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.43
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第九次会议于二○一三年四月二十五日召开，会议审议并通过《关于二○一三年第一季度报告的议案》、《关于申请办理综合授信业务的议案》、《关于办理银行承兑汇票业务的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2012年度股东大会通知公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会决定于2013年5月30日上午10：00召开公司2012年度股东大会，审议关于公司《二○一二年度报告及摘要》的议案、关于公司二○一二年度利润分配的议案、关于公司二○一三年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 3.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.43
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、二○一二年度董事会工作报告
2、二○一二年度监事会工作报告
3、二○一二年度独立董事述职报告
4、关于审议公司《二○一二年度报告及摘要》的议案
5、关于审议《二○一二年度财务决算报告》的议案
6、关于公司二○一二年度利润分配的议案
7、关于公司二○一三年度日常关联交易的议案
8、关于聘请二○一三年度审计机构的议案 |
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2013-04-26
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2012年度股东大会通知公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会决定于2013年5月30日上午10：00召开公司2012年度股东大会，审议关于公司《二○一二年度报告及摘要》的议案、关于公司二○一二年度利润分配的议案、关于公司二○一三年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第九次会议于二○一三年四月二十五日召开，会议审议并通过《关于二○一三年第一季度报告的议案》、《关于申请办理综合授信业务的议案》、《关于办理银行承兑汇票业务的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.12
加权平均净资产收益率(%) 16.02
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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关于拟变更审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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2013年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-27
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,委托理财,中介机构变动 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第八次会议于二○一三年三月二十六日召开，会议审议并通过关于公司《二○一二年度报告及摘要》的议案、关于公司二○一二年度利润分配的预案、关于公司二○一三年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-08
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2012年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-04
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股权收购公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-04
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关于潞安环能焦化股份有限公司完成工商注册的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-24
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公告 |
上交所公告 |
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2012年11月21日20时左右，山西潞安环保能源开发股份有限公司基建项目矿井山西潞安集团黑龙关煤业有限公司地面圆筒仓在封顶浇筑过程中，发生了顶梁坍塌，施工方河南林州建总建筑工程有限公司5人被困。经抢救，截止22日零点30分，5人中3人脱险，2人经抢救无效死亡。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-11-23
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月22日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于独立董事补选的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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2012年第一次临时股东大会通知公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会决定于2012年11月22日上午10：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案、关于独立董事补选的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.02
加权平均净资产收益率(%) 14.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.38
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第七次会议于二○一二年十月三十日召开，会议审议并通过关于二○一二年第三季度报告的议案、关于成立山西潞安焦化有限责任公司的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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关于控股股东承诺事项履行进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-23
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-08-29
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.79
加权平均净资产收益率(%) 11.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.082
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第六次会议于二○一二年八月二十八日召开，会议审议并通过关于二○一二年半年度报告的议案、关于山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司股权转让的议案、关于山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司出资人变更的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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