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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-03
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上海华峰铝业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/601702_20221203_2LS3.pdf
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2022-12-03
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上海华峰铝业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/601702_20221203_ZP1H.pdf
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2022-12-03
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上海华峰铝业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/601702_20221203_QCF3.pdf
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2022-12-01
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-01/601702_20221201_4XAM.pdf
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2022-11-29
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上海华峰铝业股份有限公司关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-29/601702_20221129_ZHG3.pdf
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2022-11-29
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上海华峰铝业股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-29/601702_20221129_NOBC.pdf
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2022-11-17
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上海华峰铝业股份有限公司关于申请撤回2022年度非公开发行A股股票申请文件的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/601702_20221117_M3MF.pdf
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2022-11-17
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订<上海华峰铝业股份有限公司章程及其附件和公司部分内控制度>的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
1.03 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
1.05 关于修订《公司独立董事制度》的议案
1.06 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
1.07 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
2 《上海华峰铝业股份有限公司独立董事薪酬方案》
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 陈国桢
3.02 高勇进
3.03 尤若洁(YouRuojie)
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 彭涛
4.02 王刚
5.00 关于选举非职工代表监事的议案
5.01 潘利军
5.02 祁洪岩 |
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2022-11-17
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订<上海华峰铝业股份有限公司章程及其附件和公司部分内控制度>的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
1.03 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
1.05 关于修订《公司独立董事制度》的议案
1.06 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
1.07 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
2 《上海华峰铝业股份有限公司独立董事薪酬方案》
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 陈国桢
3.02 高勇进
3.03 尤若洁(YouRuojie)
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 彭涛
4.02 王刚
5.00 关于选举非职工代表监事的议案
5.01 潘利军
5.02 祁洪岩 |
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2022-11-17
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上海华峰铝业股份有限公司关于修订公司章程及其附件和公司部分内控制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/601702_20221117_J6YA.pdf
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2022-11-17
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上海华峰铝业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/601702_20221117_O4QA.pdf
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2022-11-17
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上海华峰铝业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/601702_20221117_WQKM.pdf
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2022-11-17
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上海华峰铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/601702_20221117_OAH4.pdf
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2022-11-17
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上海华峰铝业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/601702_20221117_NWQQ.pdf
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2022-11-15
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上海华峰铝业股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-15/601702_20221115_CBPX.pdf
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2022-11-02
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上海华峰铝业股份有限公司关于董事会换届选举暨征集候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-02/601702_20221102_1_YtjiuRWN.pdf
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2022-11-02
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上海华峰铝业股份有限公司关于监事会换届选举暨征集候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-02/601702_20221102_2_DqWrz6mg.pdf
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2022-10-29
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上海华峰铝业股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/601702_20221029_1_1EFMjo0o.pdf
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2022-10-28
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上海华峰铝业股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈回复（修订稿）的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/601702_20221028_1_xj1oKEbg.pdf
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2022-10-15
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上海华峰铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-15/601702_20221015_1_Y7N2YCzj.pdf
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2022-10-14
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上海华峰铝业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-14/601702_20221014_1_4Wgx7sAr.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》 |
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2022-09-17
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上海华峰铝业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-17/601702_20220917_1_FJ1Qn4I5.pdf
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2022-09-17
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上海华峰铝业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-17/601702_20220917_2_9qAca6Rc.pdf
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2022-09-17
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上海华峰铝业股份有限公司关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-17/601702_20220917_3_T24FptGR.pdf
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2022-09-17
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上海华峰铝业股份有限公司关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-17/601702_20220917_5_mcwRVZ0G.pdf
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2022-09-17
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上海华峰铝业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-17/601702_20220917_6_ifoyfZ6s.pdf
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2022-09-17
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上海华峰铝业股份有限公司关于变更经营范围及修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-17/601702_20220917_8_yZhIqPz1.pdf
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2022-08-25
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上海华峰铝业股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-25/601702_20220825_1_27LzlJiw.pdf
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2022-08-19
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上海华峰铝业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-19/601702_20220819_1_QojJTwhK.pdf
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