| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-03-23
|
与武汉纺织大学签署战略合作协议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/601718_20180323_1.pdf
|
|
|
2018-03-23
|
关于变更2017年度非公开发行A股股票持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，再融资预案,保荐机构(代表人)变更 |
|
|
(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/601718_20180323_2.pdf
|
|
|
2018-03-16
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
际华集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月15日召开,会议审议通过关于《际华集团公开发行公司债券事宜》的议案、关于《际华集团申请注册发行超短期融资券事宜》的议案、关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请注册发行超短期融资券相关事宜》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-02-28
|
关于发行公司债券预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/601718_20180228_2.pdf
|
|
|
2018-02-28
|
关于拟注册发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/601718_20180228_3.pdf
|
|
|
2018-02-28
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
际华集团股份有限公司董事会决定于2018年3月15日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于《际华集团公开发行公司债券事宜》的议案、关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案、关于《际华集团申请注册发行超短期融资券事宜》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-02-28
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于《际华集团公开发行公司债券事宜》的议案
2 关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案
3 关于《际华集团申请注册发行超短期融资券事宜》的议案
4 关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请注册发行超短期融资券相关事宜》的议案 |
|
|
2018-02-28
|
第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
际华集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2018年2月27日召开,会议审议通过关于《际华集团公开发行公司债券事宜》的议案、关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案、关于《际华集团申请注册发行超短期融资券事宜》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-02-28
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于《际华集团公开发行公司债券事宜》的议案
2 关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案
3 关于《际华集团申请注册发行超短期融资券事宜》的议案
4 关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请注册发行超短期融资券相关事宜》的议案
|
|
|
2018-01-27
|
关于2017年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
|
|
经际华集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为69,184.23万元到86,281.96万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少35,993.68万元到53,091.41万元,同比减少29.44%到43.42%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-10,813.18万元到-580.09万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,170.07万元到21,403.17万元,同比增加50.81%到97.36%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-12-30
|
第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/601718_20171230_6.pdf
|
|
|
2017-12-30
|
第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
际华集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过关于《选举公司第四届董事会董事长》的议案、关于《聘任公司总经理》的议案、关于《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/601718_20171230_4.pdf
|
|
|
2017-12-30
|
2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
际华集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月29日召开,会议审议通过关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案、关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案、关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/601718_20171230_1.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-21
|
关于对中国证监会北京监管局警示函整改报告的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/601718_20171221_1.pdf
|
|
|
2017-12-21
|
关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/601718_20171221_2.pdf
|
|
|
2017-12-14
|
第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/601718_20171214_6.pdf
|
|
|
2017-12-14
|
关于修改《公司章程》部分内容的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/601718_20171214_7.pdf
|
|
|
2017-12-14
|
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
际华集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日13点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案、关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案、关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-12-14
|
第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
际华集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于《董事会换届选举方案》的议案、关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案、关于《召开际华集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-12-14
|
召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案
2.00、关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案
2.01、盖志新
2.02、郭士进
2.03、高雅巍
2.04、杨大军
2.05、李义岭
2.06、袁海黎
3.00、关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案
3.01、祖国丹
3.02、邢冬梅
3.03、王斌
4.00、关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案
4.01、李传伟
4.02、闫兴民
4.03、李准锡 |
|
|
2017-12-13
|
关于收到中国证监会北京监管局警示函的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/601718_20171213_1.pdf
|
|
|
2017-12-07
|
关于控股股东股权协议转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
|
|
(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-07/601718_20171207_1.pdf
|
|
|
2017-11-21
|
关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
|
|
(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/601718_20171121_1.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
际华集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过关于《2017年第三季度报告》的议案、关于《成立际华易北河高分子材料科技(岳阳)有限公司项目》的议案、关于《3506公司收购下属控股子公司武汉盛华公司24%股权》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601718_20171031_1.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 3.51
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601718_2017_3.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-15
|
2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
际华集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月14日召开,会议审议通过关于《际华集团股份有限公司股东大会议事规则修正案》的议案、关于《2017年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事宜》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-09-07
|
2015年公司债券(第二期)2017年付息公告 |
上交所公告 |
|
|
际华集团股份有限公司2015年公司债券(第二期)(简称“15际华03”)将于2017年9月15日支付2016年9月15日至2017年9月14日期间的利息。
债权登记日：2017年9月14日
付息日：2017年9月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-29
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/601718_20170829_4.pdf
|
|
|
2017-08-29
|
关于修订《股东大会议事规则》部分内容的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/601718_20170829_6.pdf
|
|
| | | |
