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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-15
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际华集团第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/601718_20240615_V73S.pdf
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2024-06-06
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际华集团关于2023年年度股东大会延期暨增加临时提案的公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/601718_20240606_I02N.pdf |
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2024-06-06
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际华集团第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/601718_20240606_2MGH.pdf
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2024-06-06
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际华集团第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/601718_20240606_0YQ5.pdf
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2024-05-30
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际华集团关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601718_20240530_PPU2.pdf
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2024-05-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《2023年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2023年度利润分配预案》的议案
6 关于《2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度日常关联交易预计发生额》的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《独立董事报酬发放暂行办法》的议案
10.00 关于《选举公司第六届董事会非独立董事》的议案
10.01 夏前军
10.02 陈向东
10.03 杨金龙
11.00 关于《选举公司第六届董事会独立董事》的议案
11.01 张继德
11.02 李华
11.03 温养东
12.00 关于《选举公司第六届监事会非职工代表监事》的议案
12.01 陈晓林
12.02 侯锦瑞 |
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2024-05-23
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际华集团关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/601718_20240523_7IL7.pdf
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2024-05-23
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际华集团关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/601718_20240523_4WJP.pdf
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2024-05-23
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际华集团第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/601718_20240523_M7PP.pdf
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2024-05-23
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际华集团关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-23
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际华集团关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/601718_20240523_VD71.pdf
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2024-05-23
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际华集团第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-14 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《2023年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2023年度利润分配预案》的议案
6 关于《2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度日常关联交易预计发生额》的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《独立董事报酬发放暂行办法》的议案
10.00 关于《选举公司第六届董事会非独立董事》的议案
10.01 夏前军
10.02 陈向东
10.03 杨金龙
11.00 关于《选举公司第六届董事会独立董事》的议案
11.01 张继德
11.02 李华
11.03 温养东
12.00 关于《选举公司第六届监事会非职工代表监事》的议案
12.01 陈晓林
12.02 侯锦瑞
12.03 阴玥 |
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2024-04-27
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际华集团第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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际华集团第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601718_20240427_GSO8.pdf
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2024-04-27
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际华集团关于购买不动产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-17
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际华集团关于子公司诉讼进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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际华集团关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601718_20240413_Q53T.pdf
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2024-04-13
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际华集团第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601718_20240413_7UQI.pdf
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2024-04-13
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际华集团第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601718_20240413_H5XY.pdf
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2024-04-13
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际华集团2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601718_20240413_ES5B.pdf
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2024-04-13
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际华集团股份有限公司关于2023年日常关联交易情况和2024年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601718_20240413_AYQ8.pdf
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2024-04-13
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际华集团关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601718_20240413_L887.pdf
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2024-04-13
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际华集团关于2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601718_20240413_FSYG.pdf
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2024-04-13
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际华集团关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601718_20240413_DLQK.pdf
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2024-04-13
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际华集团关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601718_20240413_1GNB.pdf
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2024-04-13
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际华集团与新兴际华集团财务有限公司发生关联交易的风险持续评估报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601718_20240413_F775.pdf
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