际华集团(601718) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

际华集团

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

际华集团（601718）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-25	境内会计师事务所由“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-05-29	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-04-25	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-29	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议《2011年度董事会工作报告》；（2）审议《2011年度监事会工作报告》；（3）审议《2011年度财务决算报告》；（4）审议《2011年年度报告》；（5）审议《2011年度利润分配预案》；（6）审议《2011 年度日常关联交易实际发生额及2012 年度预计日常关联交易累计发生总金额》议案；（7）审议《关于2012年度聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案；（8）审议《董事会换届选举议案》（适用累积投票制表决，其中非独立董事与独立董事分别累积投票），董事候选人简历见附件2；（9）审议《监事会换届选举议案》（适用累积投票制进行表决），内容见第一届监事会第十一次会议决议公告，非职工监事候选人简历见附件4；
2012-04-25	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.16 加权平均净资产收益率(%) 6.90 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.41 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	第一届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(601718)“际华集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	2011年度日常关联交易实际发生额及2012年度预计日常关联交易累计发生总金额公告	上交所公告，关联交易
(601718)“际华集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	向全资子公司增资及设立际华天津新能源产业园项目主体公司公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(601718)“际华集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0555 加权平均净资产收益率(%) 2.27 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.47 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	关于召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
际华集团股份有限公司董事会决定于2012年5月29日（星期二）上午9:00召开公司2011年度股东大会，审议《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告》、《2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-25	拟披露季报

2012-03-27	第一届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
际华集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2012年3月23日召开，会议审议通过关于《天津华津制药有限公司收购重组天津金汇药业集团有限公司的议案》的议案、《天津华津制药有限公司增资重组河南甾体生物科技有限公司的议案》、《向际华三五四三公司增资并收购关联方全资子公司股权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-27	全资子公司天津华津制药有限公司收购股权公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(601718)“际华集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-27	向全资子公司增资并收购关联方子公司股权公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(601718)“际华集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-27	全资子公司天津华津制药有限公司对外投资公告	上交所公告，投资项目
(601718)“际华集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-25	拟披露年报

2011-12-28	第一届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
际华集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2011年12月25日召开，会议审议通过《修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《增补公司副总经理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-10-22	第一届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
际华集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2011年10月21日召开，会议审议通过：关于《际华集团股份有限公司2011年第三季度报告》的议案、《关于投资建设年产4.5万吨天然橡胶加工项目的议案》、《公司经理层部分成员调整的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-22	关于投资建设4.5万吨天然橡胶加工项目公告	上交所公告
际华集团股份有限公司的全资子公司际华三五三七制鞋有限责任公司拟投资建设4.5万吨天然橡胶加工项目。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-22	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.14 加权平均净资产收益率(%) 6.01 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.38 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-20	2011年中期利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
际华集团股份有限公司实施2011年中期利润分配方案为：每10股派人民币0.25元(含税)。股权登记日：2011年10月25日除息日：2011年10月26日现金红利发放日：2011年10月31日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-20	2011年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225登记日，2011-10-25	登记日，分配方案

2011-10-20	2011年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225红利发放日，2011-10-31	红利发放日，分配方案

2011-10-20	2011年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225除权日，2011-10-26	除权除息日，分配方案

2011-10-09	拟披露季报，2011-10-22	拟披露季报

2011-09-17	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
际华集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月16日召开，会议审议通过了《关于公司2011年中期利润分配预案的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-22	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-06	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于公司2011年中期利润分配预案的议案》
2011-08-22	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0872 加权平均净资产收益率(%) 3.78 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.3522 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-22	第一届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
际华集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2011年8月18日举行，会议审议通过《关于公司2011年半年度报告的议案》、《关于公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、《关于公司2011年中期利润分配预案的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-22	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
际华集团股份有限公司董事会决定于2011年9月16日(星期五)上午9:00召开公司2011年第一次临时股东大会，审议《关于公司2011年中期利润分配预案的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-22	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-16	召开股东大会，延期临时股东大会
1、审议《关于公司2011年中期利润分配预案的议案》
2011-07-27	关于签订际华天津新能源产业园项目合作框架协议的公告	上交所公告
2011 年7 月25 日，际华集团股份有限公司与天津市西青区人民政府在天津市签订了《建设际华天津新能源产业园项目合作协议》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-16	第一届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
际华集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2011年7月15日召开，会议审议通过《关于天津华津制药有限公司合资设立山东华颐康制药有限公司的议案》、《关于投资设立际华三五零二资源有限公司的议案》、《关于际华三五二二装具饰品有限公司合资设立际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。