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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-05
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2013年年度分红，10派0.38(含税)，税后10派0.361红利发放日 ，2014-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-05
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2013年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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际华集团股份有限公司实施2013年年度利润分配方案为：每10股派人民币0.38元(含税)。
股权登记日：2014年7月10日
除息日及现金红利发放日：2014年7月11日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-05
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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际华集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2014年7月4日召开,会议审议通过关于《际华长春目的地中心项目一期建设方案》的议案、关于《为境外控股公司JH CTC公司提供内保外贷业务》的议案、关于《为境外控股公司NT Majocchi公司提供内保外贷业务》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-24
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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际华集团股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月23日召开,会议审议通过关于《2013年年度报告及摘要》的议案、关于《2013年度利润分配预案》的议案、关于《2014年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事宜》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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际华集团股份有限公司第二届董事会第十六次(临时)会议于2014年5月12日召开,会议审议通过关于《设立JH CTC股份有限公司并收购CTC公司资产事宜》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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关于2013年年度业绩说明会召开情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-01
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召开2013年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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2013年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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2013年度日常关联交易实际发生额及2014年度预计日常关联交易累计发生总金额公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 8.96
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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际华集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2014年4月21日召开,会议审议通过关于《2013年年度报告及摘要》的议案、关于《2013年度利润分配预案》的议案、关于《2014年第一季度报告》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议关于《2013年年度报告及摘要》的议案；
2.审议关于《2013年董事会工作报告》的议案；
3.审议关于《2013年监事会工作报告》的议案；
4.审议关于《2013年度财务决算报告》的议案；
5.审议关于《2013年度利润分配预案》的议案；
6.审议关于《2014年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜》的议案；
7.听取《公司独立董事2013年度述职报告》 |
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2014-04-22
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0629
加权平均净资产收益率(%) 2.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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际华集团股份有限公司董事会决定于2014年5月23日上午9：00召开公司2013年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票,网络投票时间为2014年5月23日9：30-11：30及13：00-15：00,审议关于《2013年年度报告及摘要》的议案、关于《2013年度利润分配预案》的议案、关于《2014年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事宜》的议案等事项。
网络投票代码：788718;投票简称：际华投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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际华集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年4月3日召开,会议审议通过了关于《修订<公司章程>事宜》的议案、关于《际华集团未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》的议案、关于《提名孟福利先生为际华集团股份有限公司第二届监事会监事候选人》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议关于《修订<公司章程>事宜》的议案；
2.审议关于《际华集团未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的议案 |
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2014-03-19
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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际华集团股份有限公司董事会决定于2014年4月3日上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于《修订<公司章程>事宜》的议案、关于《际华集团未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议关于《修订<公司章程>事宜》的议案；
2.审议关于《际华集团未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的议案。
3.审议关于《提名孟福利先生为际华集团股份有限公司第二届监事会监事候选人》的议案 |
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2014-03-19
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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际华集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2014年3月17日召开,会议审议通过关于《际华集团股份有限公司章程修订案》的议案、关于《际华集团未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》的议案、关于《成立际华重庆目的地中心实业有限公司及购置项目建设用地事宜》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-12
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关于公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺及履行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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际华集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2013年12月30日召开,会议审议通过关于《3522公司天津新能源产业园项目一期建设方案》的议案、关于《际华邢台商贸物流公司收购邢台东盛公司项目》的议案、关于《成立际华襄阳产业园项目主体公司及购置项目一期土地事宜》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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全资子公司处置资产公告 |
上交所公告 |
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(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-17
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关于公司部分董事高管人员购买公司股票的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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际华集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2013年10月26日召开,会议审议通过关于《际华集团股份有限公司<2013年第三季度报告>全文及正文》的议案、关于《际华集团股份有限公司向控股子公司提供借款》的议案、关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-29
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使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601718)“际华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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