力帆股份(601777) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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力帆股份（601777）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-27	控股子公司重庆力帆汽车销售有限公司提供产品销售金融合作回购担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601777)“力帆股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	第二届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
力帆实业（集团）股份有限公司于2012年4月26日召开第二届董事会第十六次会议（临时会议），会议审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司发行公司债券的议案》、《关于力帆实业（集团）股份有限公司为控股子公司力帆汽车俄罗斯有限责任公司新增借款提供担保的议案》、《关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司重庆力帆汽车销售有限公司提供产品销售金融合作回购担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-05-22	召开股东大会，临时股东大会
1 关于力帆实业（集团）股份有限公司符合发行公司债券条件的议案 2 关于力帆实业（集团）股份有限公司发行公司债券的议案 3 关于力帆实业（集团）股份有限公司提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 4 关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司重庆力帆汽车发动机有限公司投资“动力基地扩产项目（二期30 万台汽车发动机）”的议案
2012-04-27	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
力帆实业（集团）股份有限公司董事会决定于2012年5月22日（星期二）上午10:00至12:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于力帆实业（集团）股份有限公司发行公司债券的议案、关于力帆实业（集团）股份有限公司提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案、关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司重庆力帆汽车发动机有限公司投资“动力基地扩产项目（二期30万台汽车发动机）”的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0977 加权平均净资产收益率(%) 1.93 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.1092 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
力帆实业（集团）股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月20日召开，会议审议通过关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年度董事会工作报告的议案、关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年度报告正文及摘要的议案、关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年度利润分配的预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	2012年3月产销快报公告	上交所公告
(601777)“力帆股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	2012年3月产销快报公告	上交所公告，财务指标
(601777)“力帆股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	关于控股股东重庆力帆控股有限公司增资扩股的提示性公告	上交所公告，投资项目
(601777)“力帆股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-25	拟披露季报

2012-03-28	第二届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
力帆实业（集团）股份有限公司于2012年3月27日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年度董事会工作报告的议案》、《关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年度报告正文及摘要的议案》、《关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年度利润分配的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-04-20	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-03-28	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.4102 加权平均净资产收益率(%) 8.28 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.0100 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	关于2012年日常关联交易计划的公告	上交所公告
(601777)“力帆股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	第二届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(601777)“力帆股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-20	召开股东大会，年度股东大会
1关于力帆实业（集团）股份有限公司2011 年度董事会工作报告的议案 2关于力帆实业（集团）股份有限公司2011 年度监事会工作报告的议案 3 关于力帆实业（集团）股份有限公司2011 年度财务决算报告的议案 4关于力帆实业（集团）股份有限公司2011 年度报告正文及摘要的议案 5关于力帆实业（集团）股份有限公司2011 年度利润分配的预案 6关于力帆实业（集团）股份有限公司2012 年日常关联交易计划的议案 7关于力帆实业（集团）股份有限公司2012 年度对内部子公司提供担保额度的议案 8关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2012 年度审计机构的议案 9关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司重庆力帆乘用车有限公司投资“两江新区力帆乘用车项目”的议案
2012-03-28	关于召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
力帆实业（集团）股份有限公司董事会决定于2012年4月20日（星期五）上午9:00-12:00召开公司2011年度股东大会，审议关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年度董事会工作报告的议案、关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年度报告正文及摘要的议案、关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年度利润分配的预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	控股子公司重庆力帆汽车发动机有限公司对外投资公告	上交所公告，投资项目
(601777)“力帆股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	2012年度对内部子公司提供担保额度的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601777)“力帆股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-22	关于子公司江门气派摩托车有限公司注销全资子公司江门气派特种摩托车科技有限公司的公告	上交所公告，基本资料变动
(601777)“力帆股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-08	2012年2月产销快报公告	上交所公告，财务指标
(601777)“力帆股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-02	第二届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
力帆实业（集团）股份有限公司于2012年3月1日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于<内部控制规范实施工作方案>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-21	关于公司的间接控股子公司重庆力帆汽车发动机有限公司参股投资重庆帝瀚动力机械有限公司的进展情况公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(601777)“力帆股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-14	关于公司2012年度远期结汇、售汇额度的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-14	子公司重庆力帆乘用车有限公司投资“两江新区力帆乘用车项目”的公告	上交所公告，投资项目
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-14	第二届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告，其它
力帆实业（集团）股份有限公司于2012年2月13日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度远期结汇、售汇额度的议案》、《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司重庆力帆乘用车有限公司投资“两江新区力帆乘用车项目”的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-10	2012年1月产销快报公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-10	2011年12月产销快报公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-28	拟披露年报

2011-12-27	第二届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
力帆实业（集团）股份有限公司于2011年12月26日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订〈力帆实业（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-15	关于重庆力帆汽车发动机有限公司拟对外参股投资重庆帝瀚动力机械有限公司(筹)的提示性公告	上交所公告
力帆实业（集团）股份有限公司子公司重庆力帆乘用车有限公司的全资子公司重庆力帆汽车发动机有限公司拟与重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司、重庆蓝黛科博传动技术有限公司合资设立重庆帝瀚动力机械有限公司（筹）（以工商部门最后核定的名称为准）。拟设立公司注册资本为人民币5,000万元，其中重庆力帆汽车发动机有限公司出资人民币1,800万元，占注册资本的36%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。