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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-11
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关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/601798_20180411_3.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-21
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关于2017年年度报告延期披露的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601798)“蓝科高新”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-31
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2017年年度业绩预盈补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601798)“蓝科高新”公布
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2018-01-30
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2017年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1,100万元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润50万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2018-03-27; 一次变更日期: 2018-04-24; 一次变更公告日期: 2018-03-21; |
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2017-12-08
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月6日召开,会议审议通过关于续聘2017年度财务审计和内控审计机构的议案、关于董事会换届选举(非独立董事)的议案、关于董事会换届选举(独立董事)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-08
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
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2017-12-08
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-18
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
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2017-11-14
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会决定于2017年12月6日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于续聘2017年度财务审计和内控审计机构的议案、关于董事会换届选举(非独立董事)的议案、关于董事会换届选举(独立董事)的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月6日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月6日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-14
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关于第三届监事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
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2017-11-14
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于续聘2017年度财务审计和内控审计机构的议案
2.00关于董事会换届选举（非独立董事）的议案
2.01张延丰
2.02陈永红
2.03贾晓枫
2.04黄建洲
2.05陈贯佩
2.06解庆
3.00关于董事会换届选举（独立董事）的议案
3.01张新志
3.02刘红宇
3.03刘俊彦
4.00关于监事会换届选举的议案
4.01刘桂伟
4.02王海波 |
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2017-11-14
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关于第三届董事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2017年11月11日召开,会议审议通过《关于推荐蓝科高新第四届董事会候选人的议案》、《关于召开蓝科高新2017年第一次临时股东大会的议案》。
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2017-10-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
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2017-10-27
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关于第三届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.011
加权平均净资产收益率(%) 0.22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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关于第三届董事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议于近日召开,会议审议通过《关于<蓝科高新2017年第三季度报告>的议案》、《关于续聘2017年度财务审计和内控审计机构的议案》。
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2017-10-25
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关于投资设立上海路泓机械有限公司的补充公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601798)“蓝科高新”公布
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2017-10-24
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关于第三届董事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议于近日召开,会议审议通过《关于拟投资设立上海路泓机械有限公司的议案》、《关于制定<蓝科高新选聘经理层副职办法>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-24
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关于第三届监事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-24
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关于投资设立上海路泓机械有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-07-27
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.005
加权平均净资产收益率(%) 0.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-27
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关于第三届董事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议于近日召开,会议审议通过关于《蓝科高新2017年半年度报告》的议案、《关于公司申请金融机构综合授信》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-07-27 |
拟披露中报 |
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2017-05-27
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月26日召开,会议审议通过2016年年度报告及其摘要、2016年度利润分配预案、关于预计公司2017年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/601798_20170527_1.pdf
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年年度报告及其摘要
5 2016年度利润分配预案
6 关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
7 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
8 关于公司申请金融机构综合授信的议案
9 关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2017-04-25
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会决定于2017年5月26日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告及其摘要、2016年度利润分配预案、关于预计公司2017年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/601798_20170425_6.pdf
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2017-04-25
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关于召开2016年度网上业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/601798_20170425_10.pdf
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