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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-16
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/601798_20200616_3.pdf
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2020-06-09
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-06
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关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-06
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-05
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关于控股股东股份被司法冻结的补充公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601798)“蓝科高新”公布
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2020-06-04
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关于控股股东股份被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601798)“蓝科高新”公布
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2020-05-27
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601798)“蓝科高新”公布
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2020-05-15
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关于控股股东被冻结股份解冻的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601798)“蓝科高新”公布
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2020-05-13
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关于控股股东股份被司法冻结的补充公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601798)“蓝科高新”公布
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2020-05-12
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关于控股股东股份被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601798)“蓝科高新”公布
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2020-05-09
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过2019年度报告及其摘要、2019年度利润分配预案、关于为子公司提供担保的议案等事项。
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2020-04-30
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
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2020-04-30
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.044
加权平均净资产收益率(%) 0.88
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2020-04-27
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关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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根据相关规定，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股票将于2020年4月27日停牌1天，2020年4月28日起复牌并撤销其他风险警示，撤销其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为10%，公司证券简称将由“ST蓝科”变更为“蓝科高新”。公司股票撤销其他风险警示后，将转出风险警示板交易。
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公告全文参考链接:
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2020-04-27
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撤消其他风险警示(撤销其他特别处理),连续停牌,停牌起始日：2020-04-27,恢复交易日：2020-04-28 ，2020-04-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.10条相关规定，公司股票将于2020年4月27日停牌1天，2020年4月28日起复牌并撤销其他风险警示 |
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2020-04-27
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撤消其他风险警示(撤销其他特别处理),连续停牌,停牌起始日：2020-04-27,恢复交易日：2020-04-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.10条相关规定，公司股票将于2020年4月27日停牌1天，2020年4月28日起复牌并撤销其他风险警示 |
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2020-04-18
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关于申请撤销对公司股票实施的其他风险警示的公告 |
上交所公告，风险提示,违规 |
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(601798)“ST蓝科”公布
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度报告及其摘要
6 2019年度利润分配预案
7 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
8 关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9 关于公司申请金融机构综合授信的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案
12 关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案
17 关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度报告及其摘要
6 2019年度利润分配预案
7 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
8 关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9 关于公司申请金融机构综合授信的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案
12 关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案
17 关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案 |
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2020-04-18
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.102
加权平均净资产收益率(%) -2.04
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2020-04-18
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601798)“ST蓝科”公布
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2020-04-18
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2019年度计提专项减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601798)“ST蓝科”公布
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2020-04-18
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关于预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“ST蓝科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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募集资金年度存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(601798)“ST蓝科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601798_20200418_57.pdf
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2020-04-18
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过《2019年年度报告及其摘要》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601798)“ST蓝科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“ST蓝科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601798_20200418_59.pdf
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2020-04-18
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“ST蓝科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601798_20200418_60.pdf
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2020-04-18
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会决定于2020年5月8日14点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年度报告及其摘要、2019年度利润分配预案、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601798_20200418_63.pdf
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2020-04-17
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月16日召开，会议审议通过关于选举董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/601798_20200417_1.pdf
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