蓝科高新(601798) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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蓝科高新（601798）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-06	第二届董事会第三次会议决议的公告	上交所公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会第三次会议于近日召开，会议审议通过《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内部控制体系建设实施工作方案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-28	拟披露季报

2012-03-23	第二届董事会第二次会议决议的公告	上交所公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会第二次会议于近日召开，会议审议通过《关于聘请“大华会计师事务所有限公司”为公司2011年度财务审计机构的议案》、《关于蓝科高新与国机财务公司签署<金融服务协议>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-17	境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2012-03-16	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-02-13	(601798) 蓝科高新:换手率达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 12721426.68 东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 10230476.00 中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 10022159.05 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 8895589.90 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 8517460.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 25460542.88 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 12175679.13 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8960257.00 上海证券有限责任公司证券投资总部 8119363.70 机构专用 6640000.00
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-28	拟披露年报

2011-12-07	关于新聘任高管王宏购买本公司股票的公告	上交所公告
2011年12月5日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司召开的第二届董事会第一次会议审议同意聘任王宏等为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。　　2011年11月25日、28日，公司副总经理王宏以自有资金从二级市场按照市场价格购买公司股票共计24,500股，成交价格在12.66元至12.70元之间，王宏承诺本次购买的公司股票将从本公告发布之日起锁定一年。　　本次购买，公司副总经理王宏以妻子董敏的名义购买。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-06	第二届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会第一次会议于2011年12月5日召开，会议审议通过《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会主席的议案》、《关于审议<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司薪酬管理办法（试行）>的议案》、《关于审议<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内幕信息保密及知情人登记制度>的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-06	第二届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会第一次会议于2011年12月5日召开，会议审议通过《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于聘任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-06	第五次临时股东大会决议公告	上交所公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年12月5日召开，会议审议通过《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会成员的议案》、《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会成员的议案》、《关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-17	关于董事候选人张春燕女士简历的更正公告	上交所公告，高管变动
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司于2011年11月16日在相关媒体刊登了一届董事会十八次会议决议的公告，推荐张延丰、刘喜传、张晋、郭伟华、张春燕、解庆、孙茂竹、刘长华、王正东为公司第二届董事会董事候选人，并披露了董事候选人的简历。由于工作人员的失误，张春燕女士简历的部分内容有误，现予以更正。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-16	召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天，2011-12-05	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会成员的议案》； 2、审议《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会成员的议案》； 3、审议《关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限公司增资的议案》 4、审议《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程>部分条款的议案》； 5、审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司子公司管理制度>的议案》； 6、审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
2011-11-16	第一届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2011年11月12日召开，会议审议通过《关于推荐甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会候选人的议案》、《关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-16	2011年第五次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司定于2011年12月5日上午9：30召开2011年第五次临时股东大会，审议《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会成员的议案》、《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会成员的议案》、《关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限公司增资的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-16	关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拟使用闲置募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金，占募集资金净额9.66%，使用期限不超过6个月，自公司董事会审议通过之日起计算。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-16	关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的公告	上交所公告，投资项目
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拟用部分募集资金20,000万元对全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资,将上海蓝滨的注册资本从23,800万元增加到25,800万元，另外18,000万元进入资本公积。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-16	第一届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2011年11月12日召开，会议审议通过《关于推荐甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会候选人的议案》、《关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.3577 加权平均净资产收益率(%) 8.82 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.7878 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-11	注册地址由“甘肃省兰州市安宁区万新路338号”变为“甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号” ，2011-10-10	注册地址变更，基本资料变动

2011-10-11	关于注册地址及办公地址变更的公告	上交所公告，基本资料变动
经甘肃省工商行政管理局批准，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司注册地址变更为“甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号”。公司办公地址亦同时变更为“甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-09	拟披露季报，2011-10-26	拟披露季报

2011-09-21	关于首次公开发行网下配售股份解禁的公告	上交所公告，股本变动
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行股份数量为1,600万股；上市流通日为2011年9月23日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-22	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.2671 加权平均净资产收益率(%) 6.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.8516 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	2011年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年8月8日召开，会议审议通过关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案、关于以公司自有资金向子公司增资的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-22	关于2011年临时公告的更正公告	上交所公告，日期变动
经甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司核查，现对公司第一届董事会第十五次会议决议公告以及2011年第四次临时股东大会通知部分内容作出更正。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-21	办公地址由“甘肃省兰州市安宁区万新路338号 ”变为“甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号” ，2011-08-08	办公地址变更，基本资料变动

2011-07-21	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-08-08	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》； 2、审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》； 3、审议《关于以公司自有资金向子公司增资的议案》 4、审议《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》； 5、审议《关于为公司全资子公司银行授信提供担保的议案》； 6、审议《关于公司章程修正的议案》
2011-07-21	第一届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届监事会第八次会议于2011年7月19日召开，会议审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》、《关于以公司自有资金向子公司增资的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-21	关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告	上交所公告，投资项目
截至2011年7月8日止，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为18,830.20万元。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-21	关于向全资子公司增资的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拟用部分募集资金20,000万元对全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资，将上海蓝滨的注册资本从13,800万元增资到 23,800万元，另外10,000万元进入资本公积。公司以自有资金向公司所属的全资子公司——机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量监督检测所有限公司增资3,000万元，全部用于增加注册资本。本次增资后，质检所的注册资本由2,000万元增加至5,000万元。公司以自有资金向公司所属的全资子公司——兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司增资5,000万元，全部用于增加注册资本。本次增资后，蓝亚公司的注册资本由1,000万元增加至6,000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-21	关于为全资子公司银行授信提供担保的公告	上交所公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司为机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量监督检测所有限公司、兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司银行授信提供担保，本次担保额度均为5,000万元人民币。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。