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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-15
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关于第二届监事会第九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-15
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关于第二届董事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2013年6月13日召开，会议审议通过《关于<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-08
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关于召开2012年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-05
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关于控股股东承诺全额认购本公司配股其可配股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-22
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关于第二届监事会第八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-22
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关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-22
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关于第二届董事会第十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2013年5月20日召开，会议审议通过《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于召开甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-22
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会决定于2013年6月13日（星期四）14:30召开公司2012年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为2013年6月13日9:30-11:30，13:00-15:00，审议《关于<蓝科高新2012年度报告及摘要>的议案》、《关于<蓝科高新2012年度利润分配预案>的议案》、《关于蓝科高新配股方案的议案》等事项。
网络投票代码：788798；投票简称：蓝科投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于<蓝科高新2012年度董事会工作报告>的议案》；
2. 审议《关于<蓝科高新2012年度监事会工作报告>的议案》；
3. 审议《关于<蓝科高新2012年度财务决算报告>的议案》；
4. 审议《关于<蓝科高新2012年度报告及摘要>的议案》；
5. 审议《关于<蓝科高新2012年度利润分配预案>的议案》；
6. 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为蓝科高新2013年度财务审计机构的议案》；
7. 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为蓝科高新2013年度内部控制审计机构的议案》；
8. 审议《关于蓝科高新符合申请配股条件的议案》；
9. 审议《关于蓝科高新配股方案的议案》；
9.01 配售股票的种类和面值
9.02 发行方式
9.03 配股基数、比例及数量
9.04 配股价格和定价依据
9.05 配售对象
9.06 本次配股募集资金数量及用途
9.07 配股前滚存未分配利润的分配方案
9.08 承销方式
9.09 本次配股的发行时间
9.10 本次配股相关议案决议的有效期
10. 审议《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；
11. 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
12. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股具体事宜的议案》；
13. 审议《关于蓝科高新2013年与关联方日常关联交易预计情况的议案》；
14. 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；
15. 审议《关于<蓝科高新内部控制自我评价报告>的议案》 |
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2013-05-07
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关于获得国务院国资委对公司配股有关问题批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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关于第二届董事会第十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会第十次会议于2013年4月19日召开，会议审议通过《关于<蓝科高新2012年年度报告及摘要>的议案》、《关于<蓝科高新2012年度利润分配预案>的议案》、《关于<蓝科高新2013年第一季度报告及摘要>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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关于第二届监事会第七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.015
加权平均净资产收益率(%) 0.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.329
加权平均净资产收益率(%) 6.33
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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关于2013年与关联方日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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2012年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-12
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关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-12
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关于土地资产处置的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-12
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关于第二届董事会第九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会第九次会议于2013年3月9日召开，会议审议通过《关于蓝科高新与中工国际关联交易的议案》、《关于蓝科高新处置土地资产的议案》、《关于蓝科高新配股方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-12
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关于第二届监事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-01
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关于所聘审计机构大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所(特殊普通合伙)的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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关于2012年第二次临时股东大会会议决议的公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月28日召开，会议审议通过《关于以部分募集资金向上海蓝滨增资的议案》、《关于推荐公司董事候选人的议案》、《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程>部分条款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-18
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-13
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2012年第二次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司决定于2012年12月28日(星期五)上午9:00召开2012年第二次临时股东大会，审议《关于以部分募集资金向上海蓝滨增资的议案》、《关于推荐公司董事候选人的议案》、《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程>部分条款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-13
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会第八次会议于近日召开，会议审议通过《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程>部分条款的议案》、《关于重新制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》、《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司敏感信息管理制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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第二届监事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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关于上市公司及其股东、关联方承诺履行情况的专项公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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