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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于<蓝科高新2013年度董事会工作报告>的议案》；
2. 审议《关于<蓝科高新2013年度监事会工作报告>的议案》；
3. 审议《关于<蓝科高新独立董事2013年度述职报告>的议案》；
4. 审议《关于<蓝科高新内部控制评价报告>的议案》；
5. 审议《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》；
6. 审议《关于<蓝科高新2013年度财务决算报告>的议案》；
7. 审议《关于<蓝科高新2013年年度报告及摘要>的议案》；
8. 审议《关于<蓝科高新2013年度利润分配预案>的议案》；
9. 审议《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；
10. 审议《关于2014年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》；
11. 审议《关于<蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
12. 审议《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》；
13. 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；
14. 审议《关于蓝科高新更换监事的议案》 |
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2014-04-21
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.260
加权平均净资产收益率(%) 4.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于<蓝科高新2013年度董事会工作报告>的议案》；
2. 审议《关于<蓝科高新2013年度监事会工作报告>的议案》；
3. 审议《关于<蓝科高新独立董事2013年度述职报告>的议案》；
4. 审议《关于<蓝科高新内部控制评价报告>的议案》；
5. 审议《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》；
6. 审议《关于<蓝科高新2013年度财务决算报告>的议案》；
7. 审议《关于<蓝科高新2013年年度报告及摘要>的议案》；
8. 审议《关于<蓝科高新2013年度利润分配预案>的议案》；
9. 审议《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；
10. 审议《关于2014年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》；
11. 审议《关于<蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
12. 审议《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》；
13. 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；
14. 审议《关于蓝科高新更换监事的议案》 |
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2014-04-21
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关于更换监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-21
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关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于<蓝科高新2013年度董事会工作报告>的议案》；
2. 审议《关于<蓝科高新2013年度监事会工作报告>的议案》；
3. 审议《关于<蓝科高新独立董事2013年度述职报告>的议案》；
4. 审议《关于<蓝科高新内部控制评价报告>的议案》；
5. 审议《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》；
6. 审议《关于<蓝科高新2013年度财务决算报告>的议案》；
7. 审议《关于<蓝科高新2013年年度报告及摘要>的议案》；
8. 审议《关于<蓝科高新2013年度利润分配预案>的议案》；
9. 审议《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；
10. 审议《关于2014年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》；
11. 审议《关于<蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
12. 审议《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》；
13. 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；
14. 审议《关于蓝科高新更换监事的议案》；
15、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2014-04-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于<蓝科高新2013年度董事会工作报告>的议案》；
2. 审议《关于<蓝科高新2013年度监事会工作报告>的议案》；
3. 审议《关于<蓝科高新独立董事2013年度述职报告>的议案》；
4. 审议《关于<蓝科高新内部控制评价报告>的议案》；
5. 审议《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》；
6. 审议《关于<蓝科高新2013年度财务决算报告>的议案》；
7. 审议《关于<蓝科高新2013年年度报告及摘要>的议案》；
8. 审议《关于<蓝科高新2013年度利润分配预案>的议案》；
9. 审议《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；
10. 审议《关于2014年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》；
11. 审议《关于<蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
12. 审议《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》；
13. 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；
14. 审议《关于蓝科高新更换监事的议案》；
15、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2014-04-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于<蓝科高新2013年度董事会工作报告>的议案》；
2. 审议《关于<蓝科高新2013年度监事会工作报告>的议案》；
3. 审议《关于<蓝科高新独立董事2013年度述职报告>的议案》；
4. 审议《关于<蓝科高新内部控制评价报告>的议案》；
5. 审议《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》；
6. 审议《关于<蓝科高新2013年度财务决算报告>的议案》；
7. 审议《关于<蓝科高新2013年年度报告及摘要>的议案》；
8. 审议《关于<蓝科高新2013年度利润分配预案>的议案》；
9. 审议《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；
10. 审议《关于2014年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》；
11. 审议《关于<蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
12. 审议《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》；
13. 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；
14. 审议《关于蓝科高新更换监事的议案》；
15、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2014-04-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于<蓝科高新2013年度董事会工作报告>的议案》；
2. 审议《关于<蓝科高新2013年度监事会工作报告>的议案》；
3. 审议《关于<蓝科高新独立董事2013年度述职报告>的议案》；
4. 审议《关于<蓝科高新内部控制评价报告>的议案》；
5. 审议《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》；
6. 审议《关于<蓝科高新2013年度财务决算报告>的议案》；
7. 审议《关于<蓝科高新2013年年度报告及摘要>的议案》；
8. 审议《关于<蓝科高新2013年度利润分配预案>的议案》；
9. 审议《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；
10. 审议《关于2014年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》；
11. 审议《关于<蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
12. 审议《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》；
13. 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；
14. 审议《关于蓝科高新更换监事的议案》；
15、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2014-04-21
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关于2014年与关联方日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-21
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-21
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关于第二届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于<蓝科高新2013年度董事会工作报告>的议案》；
2. 审议《关于<蓝科高新2013年度监事会工作报告>的议案》；
3. 审议《关于<蓝科高新独立董事2013年度述职报告>的议案》；
4. 审议《关于<蓝科高新内部控制评价报告>的议案》；
5. 审议《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》；
6. 审议《关于<蓝科高新2013年度财务决算报告>的议案》；
7. 审议《关于<蓝科高新2013年年度报告及摘要>的议案》；
8. 审议《关于<蓝科高新2013年度利润分配预案>的议案》；
9. 审议《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；
10. 审议《关于2014年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》；
11. 审议《关于<蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
12. 审议《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》；
13. 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；
14. 审议《关于蓝科高新更换监事的议案》 |
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2014-04-21
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会决定于2014年5月30日(星期五)9：00召开公司2013年年度股东大会,审议《关于<蓝科高新2013年年度报告及摘要>的议案》、《关于<蓝科高新2013年度利润分配预案>的议案》、《关于2014年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-21
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.014
加权平均净资产收益率(%) 0.29
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-21
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关于第二届董事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2014年4月18日召开,会议审议通过《关于<蓝科高新2013年度报告及摘要>的议案》、《关于<蓝科高新2013年度利润分配预案>的议案》、《关于<蓝科高新2014年第一季度报告>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-21 |
拟披露季报 |
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2014-02-19
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关于设立机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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关于第二届监事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-19
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关于第二届董事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议于近日召开,会议审议通过关于更换蓝科高新财务总监的议案、关于设立机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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关于更换财务总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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关于公司和承诺相关方承诺及履行情况的专项公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-29
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关于签署募集资金专用账户三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-28
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配股股份变动及获配股票上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,股本变动,股东名单,再融资预案,重要信息变更 |
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经上海证券交易所同意,甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司本次配股共计配售的34,528,198股人民币普通股将于2014年2月7日起上市流通。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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配股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,股本变动 |
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(601798)“蓝科高新”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-20
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配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601798)“蓝科高新”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-17
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配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601798)“蓝科高新”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-16
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配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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(601798)“蓝科高新”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-15
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配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601798)“蓝科高新”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-14
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配股提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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(601798)“蓝科高新”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-09
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2013年年度配股，10配1.1，配股价5.68元登记日 ，2014-01-13 |
登记日，分配方案 |
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