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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-23
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月22日召开,会议审议通过关于蓝科高新2014年年度报告及摘要的议案、关于蓝科高新2014年度利润分配预案的议案、关于2015年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会决定于2015年5月22日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于蓝科高新2014年年度报告及摘要的议案、关于蓝科高新2014年度利润分配预案的议案、关于2015年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.014
加权平均净资产收益率(%) 0.25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.159
加权平均净资产收益率(%) 2.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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关于第三届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于蓝科高新2014年度董事会工作报告的议案
2 关于蓝科高新2014年度监事会工作报告的议案
3 关于蓝科高新独立董事2014年度述职报告的议案
4 关于蓝科高新2014年度财务决算报告的议案
5 关于蓝科高新2014年年度报告及摘要的议案
6 关于蓝科高新2014年度利润分配预案的议案
7 关于蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明的议案
8 关于2015年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案
9 关于蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10 关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案
11 关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
12 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为蓝科高新2015年度审计机构的议案
13 关于蓝科高新与国机财务公司签订金融服务协议的议案
14 关于蓝科高新更换董事的议案 |
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2015-04-21
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关于第三届董事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会第三次会议于2015年4月17日召开,会议审议通过《关于<蓝科高新2014年年度报告及摘要>的议案》、《关于<蓝科高新2014年度利润分配预案>的议案》、《关于<蓝科高新2015年第一季度报告>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为蓝科高新2015年度审计机构的议案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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关于2015年与关联方日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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与国机财务有限责任公司金融服务协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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关于投资设立上海蓝海科创检测有限责任公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-21 |
拟披露季报 |
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2015-01-14
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关于更换董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-14
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关于第三届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会第二次会议于近日召开,会议审议通过《关于更换蓝科高新董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-13
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关于签订《中纺新乡绿色纤维科技股份有限公司合作意向书》的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月8日召开,会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于蓝科高新改聘会计师事务所》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-27
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关于召开2014年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-26
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-22
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第二届董事会第二十一次会议决议补充公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-22
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-22
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关于2014年第一次临时股东大会通知更正公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-22
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关于第二届监事会第十六次会议决议补充公告 |
上交所公告 |
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(601798)“蓝科高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司董事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事
1.01董事候选人：张延丰
1.02董事候选人：陈永红
1.03董事候选人：张 晋
1.04董事候选人：郭伟华
1.05董事候选人：张春燕
1.06董事候选人：解 庆
以累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事
1.07独立董事候选人：张新志
1.08独立董事候选人：刘红宇
1.09独立董事候选人：刘俊彦
2《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3《关于蓝科高新改聘会计师事务所》的议案
4《关于公司监事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举公司第三届监事会股东代表监事
4.01监事候选人：刘桂伟
4.02监事候选人：姜益民 |
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2014-11-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司董事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事
1.01董事候选人：张延丰
1.02董事候选人：陈永红
1.03董事候选人：张晋
1.04董事候选人：郭伟华
1.05董事候选人：张春燕
1.06董事候选人：解庆
以累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事
1.07独立董事候选人：张新志
1.08独立董事候选人：刘红宇
1.09独立董事候选人：刘俊彦
2《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3《关于蓝科高新改聘会计师事务所》的议案
4《关于公司监事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举公司第三届监事会股东代表监事
4.01监事候选人：刘桂伟
4.02监事候选人：姜益民 |
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2014-11-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01非独立董事候选人：张延丰
1.02非独立董事候选人：陈永红
1.03非独立董事候选人：张晋
1.04非独立董事候选人：郭伟华
1.05非独立董事候选人：张春燕
1.06非独立董事候选人：解庆
1.07独立董事候选人：张新志
1.08独立董事候选人：刘红宇
1.09独立董事候选人：刘俊彦
2《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01监事候选人：刘桂伟
2.02监事候选人：姜益民
3关于修改《公司章程》部分条款的议案
4关于蓝科高新改聘会计师事务所的议案 |
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2014-11-21
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会决定于2014年12月8日(星期一)14：30召开公司2014年第一次临时股东大会,会议方式：现场投票方式结合网络投票的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统,向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间：2014年12月8日(星期一)9：30-11：30、13：00-15：00,审议《关于推荐蓝科高新第三届董事会候选人的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于蓝科高新改聘会计师事务所》的议案。
网络投票代码：788798;投票简称：蓝科投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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