中海油服(601808) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中海油服（601808）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-30	关于公司主体与相关债项跟踪评级结果的公告	上交所公告，其它
(601808)“中海油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601808_20200430_8.pdf
2020-04-30	2020年董事会第二次会议决议公告	上交所公告
(601808)“中海油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601808_20200430_3.pdf
2020-04-30	日常关联交易公告	上交所公告
(601808)“中海油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601808_20200430_5.pdf
2020-04-09	召开2020年第1次股东大会，2020-05-28	召开股东大会，未披露股东大会
1 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案
2020-04-09	召开2020年1次股东大会，2020-05-28	召开股东大会，未披露股东大会
1 审议及批准截至2019年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。 2 审议及批准截至2019年12月31日止年度利润分配预案。 3 审议及批准截至2019年12月31日止年度董事会报告。 4 审议及批准截至2019年12月31日止年度监事会报告。 5 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤?关黄陈方会计师行分别为本公司2020年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其报酬。 6 审议及批准为他人提供担保的议案。 7 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。 8 审议及批准授权董事会10<的A股和10>的H股股票回购权的议案。 9.00 关于选举独立董事的议案 9.01 审议及选举林伯强先生为公司独立非执行董事的议案
2020-04-09	召开2019年度股东大会，2020-05-28	召开股东大会，年度股东大会
1 审议及批准截至2019年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。 2 审议及批准截至2019年12月31日止年度利润分配预案。 3 审议及批准截至2019年12月31日止年度董事会报告。 4 审议及批准截至2019年12月31日止年度监事会报告。 5 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤?关黄陈方会计师行分别为本公司2020年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其报酬。 6 审议及批准为他人提供担保的议案。 7 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。 8 审议及批准授权董事会10<的A股和10>的H股股票回购权的议案。 9.00 关于选举独立董事的议案 9.01 审议及选举林伯强先生为公司独立非执行董事的议案
2020-04-09	关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的通知	上交所公告，日期变动
中海油田服务股份有限公司董事会决定于2020年5月28日上午10点00分、10点15分及10点30分分别召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议，审议授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/601808_20200409_1.pdf
2020-04-09	召开2020年第1次股东大会，2020-05-28	召开股东大会，未披露股东大会
1 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案
2020-04-09	召开2019年度股东大会，2020-05-28	召开股东大会，年度股东大会
1 审议及批准截至2019年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。 2 审议及批准截至2019年12月31日止年度利润分配预案。 3 审议及批准截至2019年12月31日止年度董事会报告。 4 审议及批准截至2019年12月31日止年度监事会报告。 5 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司2020年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其报酬。 6 审议及批准为他人提供担保的议案。 7 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。 8 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。 9.00 关于选举独立董事的议案 9.01 审议及选举林伯强先生为公司独立非执行董事的议案
2020-03-26	2020年董事会第一次会议决议公告	上交所公告
中海油田服务股份有限公司2020年董事会第一次会议于2020年3月25日召开，会议审议通过关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司经审计的2019年度财务报告的议案、关于公司对外提供担保额度的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601808_20200326_11.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-26	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.52 加权平均净资产收益率(%) 7.03 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601808_2019_n.pdf
2020-03-26	为他人提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601808)“中海油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601808_20200326_14.pdf
2020-03-26	2019年年度利润分配方案公告	上交所公告，分配方案
(601808)“中海油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601808_20200326_16.pdf
2020-03-26	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(601808)“中海油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601808_20200326_15.pdf
2020-03-26	2020年监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(601808)“中海油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601808_20200326_13.pdf
2020-03-24	为他人提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601808)“中海油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601808_20200324_1.pdf
2020-03-21	关于征集2019年度业绩发布会问题的公告	上交所公告，其它
(601808)“中海油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/601808_20200321_1.pdf
2020-02-29	委托理财公告	上交所公告
(601808)“中海油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/601808_20200229_1.pdf
2020-02-13	委托理财公告	上交所公告
(601808)“中海油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-13/601808_20200213_1.pdf
2020-01-14	2020年战略指引公告	上交所公告
(601808)“中海油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/601808_20200114_1.pdf
2020-01-09	关于诉讼和解的公告	上交所公告，诉讼仲裁
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2020-01-02	关于获得政府补助的公告	上交所公告
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2020-01-02	委托理财公告	上交所公告
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2019-12-31	委托理财公告	上交所公告
(601808)“中海油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/601808_20191231_1.pdf
2019-12-28	委托理财公告	上交所公告
(601808)“中海油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/601808_20191228_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-26	拟披露年报

2019-12-21	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(601808)“中海油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/601808_20191221_1.pdf
2019-12-19	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中海油田服务股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月18日召开，会议审议批准关于修订2017-2019年框架协议中2019年年度持续关联交易额度的议案、关于未来三年持续关联交易的议案、关于境外子公司COSL Middle East FZE美元贷款并由本公司为其提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-19/601808_20191219_1.pdf
2019-12-18	2019年董事会第五次会议决议公告	上交所公告
中海油田服务股份有限公司2019年董事会第五次会议于2019年12月17日召开，会议审议通过关于公司2020年度理财额度的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/601808_20191218_1.pdf
2019-12-12	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(601808)“中海油服”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/601808_20191212_1.pdf