公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-12-28
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/601828_20191228_4.pdf
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2019-12-28
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第四届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于2019年12月27日召开,会议审议通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-04-18 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-03-28; 一次变更日期: 2020-04-18; 一次变更公告日期: 2020-03-23; |
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2019-12-06
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第三届董事会第六十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第六十一次临时会议于2019年12月5日召开,会议审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-12-06
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关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告,股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-12-06
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关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-12-04
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第二届职工代表大会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-11-26
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关于公司为子公司向金融机构申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-11-26
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关于子公司为公司向金融机构融资安排提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-11-26
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第三届董事会第六十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第六十次临时会议于2019年11月25日召开,会议审议通过《关于与徐州红星美凯龙国际家具装饰城有限公司和徐州红星美凯龙全球家居生活广场有限公司有关持续关连交易的议案》、《关于公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》、《关于公司为子公司上海虹欣欧凯家居有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请贷款提供担保的议案》等事项。
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2019-11-19
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关于筹划股权激励计划的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-11-11
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会决定于2019年12月27日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于选举公司第四届董事会董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案、关于选举公司第四届监事会独立监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年12月27日9:15-15:00。
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2019-11-11
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-12-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
1.01 关于选举车建兴先生为公司第四届董事会董事的议案
1.02 关于选举车建芳女士为公司第四届董事会董事的议案
1.03 关于选举陈淑红女士为公司第四届董事会董事的议案
1.04 关于选举徐国峰先生为公司第四届董事会董事的议案
1.05 关于选举蒋小忠先生为公司第四届董事会董事的议案
1.06 关于选举郭丙合先生为公司第四届董事会董事的议案
1.07 关于选举徐宏先生为公司第四届董事会董事的议案
1.08 关于选举靖捷先生为公司第四届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案
2.01 关于选举LEE,KwanHungEddie(李均雄)先生为公司第四届董事会独立非执行董事的议案
2.02 关于选举钱世政先生为公司第四届董事会独立非执行董事人的议案
2.03 关于选举王啸先生为公司第四届董事会独立非执行董事的议案
2.04 关于选举赵崇佚女士为公司第四届董事会独立非执行董事的议案
3.00 关于选举公司第四届监事会独立监事的议案
3.01 关于选举陈岗先生为公司第四届监事会独立监事的议案
3.02 关于选举郑洪涛先生为公司第四届监事会独立监事的议案 |
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2019-11-06
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第三届监事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-11-06
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第三届董事会第五十九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第五十九次临时会议于2019年11月5日召开,会议审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立非执行董事候选人的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
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2019-11-05
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2015年公司债券(第一期)2019年付息公告 |
上交所公告,其它 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)(简称“15红美01”)将于2019年11月11日(因2019年11月10日为非交易日,故顺延至其后的第1个工作日)开始支付自2018年11月10日至2019年11月9日期间的利息。
债权登记日:2019年11月8日
债券付息日:2019年11月11日
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2019-11-02
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关于部分董事、监事、高级管理人员自愿增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告,其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-10-31
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2018年公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告 |
上交所公告,其它 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(简称“18红美01”)将于2019年11月6日开始支付自2018年11月6日至2019年11月5日期间的利息。
债权登记日:2019年11月5日
债券付息日:2019年11月6日
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2019-10-30
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2019年前三季度经营数据公告 |
上交所公告,其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.07
加权平均净资产收益率(%) 8.76
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2019-10-17
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月16日召开,会议审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》、关于增补第三届董事会非执行董事的议案。
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-03
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关于控股股东股权质押相关公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-08-27
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关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-08-27
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年8月26日召开,会议审议通过《公司截至2019年6月30日止半年度财务报表》、《公司截至2019年6月30日止半年度报告及半年度业绩》、《公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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2019-08-27
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.76
加权平均净资产收益率(%) 6.36
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2019-08-27
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2019年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-22
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关于红星美凯龙家居集团股份有限公司出售子公司股权和债权暨关联交易事项的问询函的回复公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产),违规 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/601828_20190822_1.pdf
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2019-08-17
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告,违规 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/601828_20190817_2.pdf
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2019-08-17
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关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还完成的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(601828)“美凯龙”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/601828_20190817_1.pdf
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