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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-25
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/601828_20230825_4A66.pdf
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2023-08-19
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关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-16
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-16
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关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2023-08-16
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-16
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第五届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-08-16
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第五届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-15
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第三届职工代表大会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-12
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关于持股5%以上股东减持股份计划时间届满暨终止的公告 |
上交所公告，其它 |
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2023-08-05
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关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-05
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关于自有商场租赁及管理费收入较上月下滑的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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公告全文参考链接:
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2023-08-03
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关于红星美凯龙控股集团有限公司及附属企业之部分员工购买上市公司股份计划（第二期）出售完毕暨终止的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
4.01 关于选举车建兴先生为公司第五届董事会执行董事的议案
4.02 关于选举李建宏先生为公司第五届董事会执行董事的议案
4.03 关于选举施姚峰先生为公司第五届董事会执行董事的议案
4.04 关于选举杨映武先生为公司第五届董事会执行董事的议案
4.05 关于选举郑永达先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
4.06 关于选举王文怀先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
4.07 关于选举邹少荣先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
4.08 关于选举许迪女士为公司第五届董事会非执行董事的议案
4.09 关于选举宋广斌先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
5.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.01 关于选举薛伟先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.02 关于选举陈善昂先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.03 关于选举黄建忠先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.04 关于选举黄志伟先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.05 关于选举蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
6.00 关于选举公司第五届监事会独立监事的议案
6.01 关于选举马晨光女士为公司第五届监事会独立监事的议案
6.02 关于选举陈家声先生为公司第五届监事会独立监事的议案 |
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2023-07-27
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关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-27
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
4.01 关于选举车建兴先生为公司第五届董事会执行董事的议案
4.02 关于选举李建宏先生为公司第五届董事会执行董事的议案
4.03 关于选举施姚峰先生为公司第五届董事会执行董事的议案
4.04 关于选举杨映武先生为公司第五届董事会执行董事的议案
4.05 关于选举郑永达先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
4.06 关于选举王文怀先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
4.07 关于选举邹少荣先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
4.08 关于选举许迪女士为公司第五届董事会非执行董事的议案
4.09 关于选举宋广斌先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
4.10 关于增补陈朝辉先生为红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
4.11 关于增补蒋翔宇先生为红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
5.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.01 关于选举薛伟先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.02 关于选举陈善昂先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.03 关于选举黄建忠先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.04 关于选举黄志伟先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.05 关于选举蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
6.00 关于选举公司第五届监事会独立监事的议案
6.01 关于选举马晨光女士为公司第五届监事会独立监事的议案
6.02 关于选举陈家声先生为公司第五届监事会独立监事的议案 |
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2023-07-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
4.01 关于选举车建兴先生为公司第五届董事会执行董事的议案
4.02 关于选举李建宏先生为公司第五届董事会执行董事的议案
4.03 关于选举施姚峰先生为公司第五届董事会执行董事的议案
4.04 关于选举杨映武先生为公司第五届董事会执行董事的议案
4.05 关于选举郑永达先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
4.06 关于选举王文怀先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
4.07 关于选举邹少荣先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
4.08 关于选举许迪女士为公司第五届董事会非执行董事的议案
4.09 关于选举宋广斌先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
5.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.01 关于选举薛伟先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.02 关于选举陈善昂先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.03 关于选举黄建忠先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.04 关于选举黄志伟先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.05 关于选举蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
6.00 关于选举公司第五届监事会独立监事的议案
6.01 关于选举马晨光女士为公司第五届监事会独立监事的议案
6.02 关于选举陈家声先生为公司第五届监事会独立监事的议案 |
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2023-07-27
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第四届监事会第十九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/601828_20230727_XS2P.pdf
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2023-07-27
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第四届董事会第六十九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/601828_20230727_4DDX.pdf
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2023-07-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
4.01 关于选举车建兴先生为公司第五届董事会执行董事的议案
4.02 关于选举李建宏先生为公司第五届董事会执行董事的议案
4.03 关于选举施姚峰先生为公司第五届董事会执行董事的议案
4.04 关于选举杨映武先生为公司第五届董事会执行董事的议案
4.05 关于选举郑永达先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
4.06 关于选举王文怀先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
4.07 关于选举邹少荣先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
4.08 关于选举许迪女士为公司第五届董事会非执行董事的议案
4.09 关于选举宋广斌先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
4.10 关于增补陈朝辉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.11 关于增补蒋翔宇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.01 关于选举薛伟先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.02 关于选举陈善昂先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.03 关于选举黄建忠先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.04 关于选举黄志伟先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
5.05 关于选举蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
6.00 关于选举公司第五届监事会独立监事的议案
6.01 关于选举马晨光女士为公司第五届监事会独立监事的议案
6.02 关于选举陈家声先生为公司第五届监事会独立监事的议案 |
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2023-07-18
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2022年年度分红，10派0.340000000(含税)，税后10派0.340000登记日 ，2023-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-18
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2022年年度及特别分红权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-18/601828_20230718_CU6M.pdf
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2023-07-18
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2022年特别分红，10派0.460000000(含税)，税后10派0.460000红利发放日 ，2023-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-18
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2022年特别分红，10派0.460000000(含税)，税后10派0.460000除权日 ，2023-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-18
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2022年特别分红，10派0.460000000(含税)，税后10派0.460000登记日 ，2023-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-18
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2022年年度分红，10派0.340000000(含税)，税后10派0.340000红利发放日 ，2023-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-18
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2022年年度分红，10派0.340000000(含税)，税后10派0.340000除权日 ，2023-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/601828_20230715_MJH9.pdf
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2023-07-11
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关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/601828_20230711_3O4U.pdf
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2023-07-11
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第四届董事会第六十八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/601828_20230711_BR6S.pdf
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2023-07-07
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关于持股5%以上股东之一致行动人股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-07/601828_20230707_P62F.pdf
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