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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-31
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关于参与发起筹建中国旅游财产保险股份有限公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/601888_20190831_6.pdf
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2019-08-31
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.6795
加权平均净资产收益率(%) 18.51
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2019-08-31
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2019-08-31
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关于更换职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2019-08-31
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第三届董事会第二十四次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年8月30日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。
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2019-08-02
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月1日召开，会议审议通过关于投资建设海口市国际免税城项目的议案、关于与港中旅财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案。
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2019-08-01
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2019年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2019-07-17
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于投资建设海口市国际免税城项目的议案
2 关于与港中旅财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案
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2019-07-17
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国旅股份有限公司董事会决定于2019年8月1日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于投资建设海口市国际免税城项目的议案、关于与港中旅财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月1日9:15-15:00。
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2019-07-17
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关于全资子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2019-07-17
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关于与港中旅财务有限公司重新签订《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2019-07-17
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第三届监事会第十次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2019-07-17
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第三届董事会第二十二次会议（现场结合通讯方式）决议公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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中国国旅股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年7月16日召开，会议审议通过《关于投资建设海口市国际免税城项目的议案》、《关于与港中旅财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
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2019-07-17
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于投资建设海口市国际免税城项目的议案
2 关于与港中旅财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案 |
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2019-07-13
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000登记日 ，2019-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国国旅股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.55元（含税）。
股权登记日：2019/6/21
除息日：2019/6/24
现金红利发放日：2019/6/24
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000除权日 ，2019-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000红利发放日 ，2019-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-06
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第三届董事会第二十一次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于投资设立中免集团北京大兴机场免税品有限公司的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-05-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于中免国际有限公司与海南省免税品有限公司签署供货协议的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年年度报告及摘要
6 公司2018年度利润分配方案
7 关于公司2019年投资计划的议案
8 关于公司2019年预算（草案）的议案
9 关于中免国际有限公司与海南省免税品有限公司签署供货协议的议案 |
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.5850
加权平均净资产收益率(%) 20.56
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2019-04-27
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2019年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于中免国际有限公司与海南省免税品有限公司签署供货协议的日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(601888)“中国国旅”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国旅股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于公司2019年投资计划的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
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2019-04-27
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.1809
加权平均净资产收益率(%) 13.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601888_20190427_16.pdf
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2019-04-27
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601888_20190427_18.pdf
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