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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-29
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中国旅游集团中免股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/601888_20230629_JTGL.pdf
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2023-06-22
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中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第四十三次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/601888_20230622_55SC.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-09
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中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/601888_20230609_55CU.pdf
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2023-06-09
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度独立董事述职报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年年度报告及摘要
6 公司2022年度利润分配方案
7 关于与中旅集团财务有限公司《金融服务协议》存款服务及续订年度上限的议案
8 关于公司监事会换届选举的议案
9 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
10.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
10.01 李刚
10.02 陈国强
10.03 王轩
11.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
11.01 葛明
11.02 王瑛
11.03 王强 |
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2023-06-09
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度独立董事述职报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年年度报告及摘要
6 公司2022年度利润分配方案
7 关于与中旅集团财务有限公司《金融服务协议》存款服务及续订年度上限的议案
8 关于公司监事会换届选举的议案
9 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
10.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
10.01 李刚
10.02 陈国强
10.03 王轩
11.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
11.01 葛明
11.02 王瑛
11.03 王强 |
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2023-06-06
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中国旅游集团中免股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/601888_20230606_O3Q4.pdf
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2023-06-06
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中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第四十二次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/601888_20230606_XIWR.pdf
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2023-06-06
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中国旅游集团中免股份有限公司第四届监事会第十六次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/601888_20230606_BLES.pdf
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2023-05-16
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中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/601888_20230516_YWCG.pdf
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2023-04-28
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中国旅游集团中免股份有限公司第四届监事会第十五次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601888_20230428_BHSK.pdf
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2023-04-28
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中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第四十一次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601888_20230428_OE1Z.pdf
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2023-04-01
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中国旅游集团中免股份有限公司关于控股股东向公司提供委托贷款展期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/601888_20230401_CS1N.pdf
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2023-03-31
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中国旅游集团中免股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601888_20230331_KHQU.pdf
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2023-03-31
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中国旅游集团中免股份有限公司第四届监事会第十四次会议（现场结合通讯方式）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601888_20230331_8DGJ.pdf
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2023-03-31
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中国旅游集团中免股份有限公司2022年年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601888_20230331_D55T.pdf
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2023-03-31
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中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601888_20230331_LXV0.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-15
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中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第三十九次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-15/601888_20230315_3W6L.pdf
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2023-02-04
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中国旅游集团中免股份有限公司2022年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-04/601888_20230204_QD8E.pdf
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2023-02-03
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中国旅游集团中免股份有限公司关于董事长变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-03/601888_20230203_VI92.pdf
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2023-02-03
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中国旅游集团中免股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-03/601888_20230203_ZN7R.pdf
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2023-02-03
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中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第三十八次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-03/601888_20230203_9RVK.pdf
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2023-01-10
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中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-10/601888_20230110_DCDQ.pdf
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2023-01-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案
2 关于聘任公司2022年度审计机构的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-01-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案
2 关于聘任公司2022年度审计机构的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-01-05
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中国旅游集团中免股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-05/601888_20230105_7GC2.pdf
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2023-01-05
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中国旅游集团中免股份有限公司关于总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-05/601888_20230105_MHEI.pdf
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2023-01-05
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中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第三十七次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-05/601888_20230105_CGRN.pdf
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2022-12-29
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中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第三十六次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,投资项目,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/601888_20221229_T39L.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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