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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-29
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关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的补充公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601890)“亚星锚链”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601890_20200429_1.pdf
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.094
加权平均净资产收益率(%) 3.05
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601890)“亚星锚链”公布
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2020-04-28
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关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601890)“亚星锚链”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601890)“亚星锚链”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告及年度报告摘要
5 关于公司2019年度利润分配预案
6 关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
7 关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案
8 关于董事、监事2019年度薪酬的议案
9 关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案
10 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
11 关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案
12 关于变更经营范围的议案
13 关于修订公司章程的议案
14 关于修订股东大会议事规则的议案
15 关于修订董事会议事规则的议案
16 关于修订监事会议事规则的议案
17.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
17.01 陶安祥
17.02 陶良凤
17.03 陶兴
17.04 张卫新
17.05 王桂琴
17.06 沈义成
18.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
18.01 黄鹏
18.02 张友法
18.03 张艳
19.00 关于监事会换届选举的议案(非职工监事)
19.01 景东华
19.02 王纪萍 |
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2020-04-28
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601890)“亚星锚链”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告及年度报告摘要
5 关于公司2019年度利润分配预案
6 关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
7 关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案
8 关于董事、监事2019年度薪酬的议案
9 关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案
10 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
11 关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案
12 关于变更经营范围的议案
13 关于修订公司章程的议案
14 关于修订股东大会议事规则的议案
15 关于修订董事会议事规则的议案
16 关于修订监事会议事规则的议案
17.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
17.01 陶安祥
17.02 陶良凤
17.03 陶兴
17.04 张卫新
17.05 王桂琴
17.06 沈义成
18.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
18.01 黄鹏
18.02 张友法
18.03 张艳
19.00 关于监事会换届选举的议案(非职工监事)
19.01 景东华
19.02 王纪萍 |
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601890)“亚星锚链”公布
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2020-04-28
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(601890)“亚星锚链”公布
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2020-04-28
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关于使用公司自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601890)“亚星锚链”公布
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2020-04-28
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关于2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601890)“亚星锚链”公布
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2020-04-28
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关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601890)“亚星锚链”公布
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2020-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601890)“亚星锚链”公布
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2020-04-28
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亚星锚链股份有限公司第四届董事会第九次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及年度报告摘要》、《公司2020年第一季度报告》、《关于公司2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏亚星锚链股份有限公司董事会决定于2020年5月20日10点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及年度报告摘要、关于公司2019年度利润分配预案、关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0202
加权平均净资产收益率(%) 0.65
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2020-04-08
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601890)“亚星锚链”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-08
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601890)“亚星锚链”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-01-21
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特别重大合同补充公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601890)“亚星锚链”公布
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2020-01-18
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(601890)“亚星锚链”公布
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2020-01-18
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2019年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏亚星锚链股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润8,800万元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润5,300万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报 |
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2019-12-05
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601890)“亚星锚链”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-05
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股东及董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601890)“亚星锚链”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0729
加权平均净资产收益率(%) 2.38
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(601890)“亚星锚链”公布
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公告全文参考链接:
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2019-09-13
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董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(601890)“亚星锚链”公布
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公告全文参考链接:
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2019-09-10
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董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(601890)“亚星锚链”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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