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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-30
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关于出售持有的金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601900_20191030_8.pdf
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2019-10-30
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司出售金融资产的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-10-30
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
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公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-21
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关于控股股东拟发行可交换债的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2019-08-15
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2019-08-15
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年8月14日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
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2019-08-15
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2018年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日 ，2019-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-08-15
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2018年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日 ，2019-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-08-15
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2018年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日 ，2019-08-21 |
登记日，分配方案 |
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2019-08-15
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2019-08-15
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 6.88
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2019-08-15
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南方出版传媒股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.22元（含税）。
股权登记日：2019/8/21
除息日：2019/8/22
现金红利发放日：2019/8/22
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2019-08-15
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2019年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-15 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南方出版传媒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月25日召开，会议审议通过关于公司2018年度报告及其摘要的议案、关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-05
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案
7 关于公司与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易的议案
8 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目的议案
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2019-06-05
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案
7 关于公司与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易的议案
8 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2019-06-05
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南方出版传媒股份有限公司董事会决定于2019年6月25日9点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月25日9:15-15:00。
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2019-06-05
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年6月4日召开，会议审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》、《关于使用现金收购珠海市新华书店有限公司51%股权的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。
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2019-06-05
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-05
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 4.90
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2019-04-30
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关于公司与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2019-04-30
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年4月28日召开，会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》、《关于公司与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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关于控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于广东省出版集团有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601900_20190418_1.pdf
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2019-04-18
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601900_20190418_25.pdf
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2019-04-18
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关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601900_20190418_24.pdf
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