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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-16
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关于召开现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、方正证券股份有限公司2013年度董事会工作报告；
2、方正证券股份有限公司2013年度独立董事述职报告；
3、方正证券股份有限公司2013年度监事会工作报告；
4、方正证券股份有限公司2013年年度报告；
5、方正证券股份有限公司2013年财务决算报告；
6、关于北大方正集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案；
7、方正证券股份有限公司2013年度利润分配预案；
8、方正证券股份有限公司2013年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明；
9、方正证券股份有限公司2013年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明；
10、方正证券股份有限公司2013年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明；
11、关于向各商业银行申请综合授信额度的议案；
12、关于以自营资产申请质押贷款的议案；
13、关于增加业务范围暨修订公司章程的议案；
14、关于公司符合重大资产重组条件的议案；
15、关于方正证券股份有限公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权的议案（本议案分12项表决）；
15.01重组方式和交易标的
15.02交易价格及定价依据
15.03发行股票的种类及面值
15.04发行对象
15.05发行价格
15.06股票发行数量
15.07拟上市交易所
15.08未分配利润的安排
15.09评估基准日至股权交割日的期间损益归属
15.10本次交易完成后的初步整合安排
15.11发行股票的限售期
15.12本次交易决议的有效期限
16、关于审议《方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》的议案；
17、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
18、关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东发行股份购买资产协议》的议案；
19、关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议补充协议》的议案；
20、关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议补充协议（二）》的议案；
21、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
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2014-04-16
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、方正证券股份有限公司2013年度董事会工作报告；
2、方正证券股份有限公司2013年度独立董事述职报告；
3、方正证券股份有限公司2013年度监事会工作报告；
4、方正证券股份有限公司2013年年度报告；
5、方正证券股份有限公司2013年财务决算报告；
6、关于北大方正集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案；
7、方正证券股份有限公司2013年度利润分配预案；
8、方正证券股份有限公司2013年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明；
9、方正证券股份有限公司2013年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明；
10、方正证券股份有限公司2013年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明；
11、关于向各商业银行申请综合授信额度的议案；
12、关于以自营资产申请质押贷款的议案；
13、关于增加业务范围暨修订公司章程的议案；
14、关于公司符合重大资产重组条件的议案；
15、关于方正证券股份有限公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权的议案（本议案分12项表决）；
15.01重组方式和交易标的
15.02交易价格及定价依据
15.03发行股票的种类及面值
15.04发行对象
15.05发行价格
15.06股票发行数量
15.07拟上市交易所
15.08未分配利润的安排
15.09评估基准日至股权交割日的期间损益归属
15.10本次交易完成后的初步整合安排
15.11发行股票的限售期
15.12本次交易决议的有效期限
16、关于审议《方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》的议案；
17、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
18、关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东发行股份购买资产协议》的议案；
19、关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议补充协议》的议案；
20、关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议补充协议（二）》的议案；
21、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
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2014-04-16
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、方正证券股份有限公司2013年度董事会工作报告；
2、方正证券股份有限公司2013年度独立董事述职报告；
3、方正证券股份有限公司2013年度监事会工作报告；
4、方正证券股份有限公司2013年年度报告；
5、方正证券股份有限公司2013年财务决算报告；
6、关于北大方正集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案；
7、方正证券股份有限公司2013年度利润分配预案；
8、方正证券股份有限公司2013年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明；
9、方正证券股份有限公司2013年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明；
10、方正证券股份有限公司2013年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明；
11、关于向各商业银行申请综合授信额度的议案；
12、关于以自营资产申请质押贷款的议案；
13、关于增加业务范围暨修订公司章程的议案；
14、关于公司符合重大资产重组条件的议案；
15、关于方正证券股份有限公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权的议案（本议案分12项表决）；
15.01重组方式和交易标的
15.02交易价格及定价依据
15.03发行股票的种类及面值
15.04发行对象
15.05发行价格
15.06股票发行数量
15.07拟上市交易所
15.08未分配利润的安排
15.09评估基准日至股权交割日的期间损益归属
15.10本次交易完成后的初步整合安排
15.11发行股票的限售期
15.12本次交易决议的有效期限
16、关于审议《方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》的议案；
17、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
18、关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东发行股份购买资产协议》的议案；
19、关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议补充协议》的议案；
20、关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议补充协议（二）》的议案；
21、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
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2014-04-16
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关于北大方正集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-16
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、方正证券股份有限公司2013年度董事会工作报告；
2、方正证券股份有限公司2013年度独立董事述职报告；
3、方正证券股份有限公司2013年度监事会工作报告；
4、方正证券股份有限公司2013年年度报告；
5、方正证券股份有限公司2013年财务决算报告；
6、关于北大方正集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案；
7、方正证券股份有限公司2013年度利润分配预案；
8、方正证券股份有限公司2013年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明；
9、方正证券股份有限公司2013年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明；
10、方正证券股份有限公司2013年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明；
11、关于向各商业银行申请综合授信额度的议案；
12、关于以自营资产申请质押贷款的议案；
13、关于增加业务范围暨修订公司章程的议案；
14、关于公司符合重大资产重组条件的议案；
15、关于方正证券股份有限公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权的议案（本议案分12项表决）；
15.01重组方式和交易标的
15.02交易价格及定价依据
15.03发行股票的种类及面值
15.04发行对象
15.05发行价格
15.06股票发行数量
15.07拟上市交易所
15.08未分配利润的安排
15.09评估基准日至股权交割日的期间损益归属
15.10本次交易完成后的初步整合安排
15.11发行股票的限售期
15.12本次交易决议的有效期限
16、关于审议《方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》的议案；
17、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
18、关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东发行股份购买资产协议》的议案；
19、关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议补充协议》的议案；
20、关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议补充协议（二）》的议案；
21、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
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2014-04-16
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方正证券股份有限公司董事会定于2014年5月7日下午14：00召开公司2013年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间为：2014年5月7日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议方正证券股份有限公司2013年年度报告、方正证券股份有限公司2013年度利润分配预案、关于方正证券股份有限公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权的议案等事项。
网络投票代码：788901;投票简称：方正投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-10
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2014年3月财务数据简报 |
上交所公告，财务指标 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正证券股份有限公司第二届董事会第五次会议于2014年3月31日召开,会议审议通过了《关于调整方正证券股份有限公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权交易有关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-13
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-07
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2014年2月财务数据简报 |
上交所公告，财务指标 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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关于获准发行次级债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-27
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-27
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方正证券股份有限公司第二届董事会第四次会议于2014年2月26日召开,会议审议通过了《关于方正证券股份有限公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权的议案》、《方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》、《关于同意签署<方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议补充协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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关于2013年度第二期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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2014年度第二期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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关于获准设立方正证券(香港)金融控股有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于控股股东质押公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-12
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2014年1月财务数据简报 |
上交所公告，财务指标 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-11
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-28
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关于获准变更业务范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方正证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日召开,会议审议通过了《关于终止收购方正东亚信托有限责任公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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关于2013年度第一期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-20
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关于2014年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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方正证券股份有限公司现将关于召开2014年第一次临时股东大会有关事项再次通知如下：
现场会议召开时间为：2014年1月27日(星期一)下午14：00。
网络投票时间为：2014年1月27日(星期一)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-16
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2014年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-11
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601901)“方正证券”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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